Уругвайский торговец наркотиками Себастьян Марсет — один из самых разыскиваемых преступников в регионе — определяет своего бывшего финансиста Федерико Санторо как «жабу», который в жаргоне Нарко означает, что он смерть. Марсс не знал о движениях, которые его старый казначей сделал на банковских счетах, задача, которая, Через два года после арестапобудил его быть осужденным за правосудие Соединенных Штатов.
В то время как Марсет все еще является беглецом от справедливости, часть его окружения падала. Уругвайский Федерико Иезкиль Санторо Васалло является одним из них. На прошлой неделе казначей торговли наркотиками был приговорен к 15 годам тюрьмы окружным судьей Росси Алстон -младшим из Восточного окружного суда Вирджинии.
Осуждение, отправленное Уругвайской средой Ежедневносостоялся после соглашения с прокуратурой, за которую он объявил себя виновным в преступлениях по отмыванию денег от международного торговли наркотиками. Окружная прокуратура получила доказательства, чтобы доказать, что Санторо переехал более одиннадцать миллионов долларов через банки в Соединенных Штатах.
Преступление, за которое оно было расследовано, предусматривает максимальный штраф в размере 20 лет, но соглашение, достигнутое в прокуратуре Соединенных Штатов, мотивировало сокращение до 15.
Санторо, новый жаба МарсетВ До того, как он считался «капитаном» организации. Участие американского финансового рынка позволил справедливости этой страны запросить экстрадицию из Парагвая, где он был арестован в августе 2023 года.
Финансист, которому тогда было 44 года, был арестован на дорогах общественных мест в городе Минга Гуазу, недалеко от границы с Бразилией. Национальный секретариат Парагвайя указал, что он был частью между 2020 по 2022 год организации, возглавляемой Марсетом. Его арест был отдан в операции, которая подразумевала более десяти рейдов в области Цюдад -дель -Эсте, откуда Санторо действовал до февраля 2022 года, когда операция вообще нарушала часть преступной организации, возглавляемой Марсет.
После этой операции Санторо пересек границу с Бразилией и поселился в Фоз -де -Игуачу, откуда также было обнаружено несколько движений банка.
Расследование в Соединенных Штатах, отвечающее за прокуроры Энтони Т. Аминоффа и Кэтрин Розенберг, показало, что Санторо переехал более 11 миллионов долларов за пять месяцев через банки в Соединенных Штатах. В свою очередь, среди обнаруженных движений следователи захватили кредит в пользу Марсета на 17 миллионов евро на одну доставку кокаина в Европу.
Но как Санторо мобилизировал деньги? Механизм, который установил казначея Марсета, принял участие как минимум семь компаний из разных предметов, через которые деньги перемещались с ложными счетами.
«Санторо и его сообщники организовали коллекцию продукта по обороту наркотиков и использовали мессенджеров для под прикрытием больших объемов незаконных денег, как правило, в евро. Состники Санторо, специализирующиеся на введении этих незаконных денег в международной банковской системе. Деньги были направлены банковскими трансфертами. Санторо показал, что фонды превращались в доллары от филиалов в США.
Часть разговоров Санторо были даны через Sky Eccв котором он учитывал денежные движения между многочисленными третьими партийными счетами от европейских штаб -квартиры американских банков в его филиалы в нескольких странах Южной Америки.
У Санторо есть история торговли людьми и принадлежал к интимному кругу Марте. Он был одним из четырех членов организации, которые отправились с ним в Дубай в апреле 2021 года.
Между тем, Соединенные Штаты Он предлагает награду до двух миллионов долларов на информацию, которая позволяет захватить или осудить уругвайский торговца наркотиками Себастьян Марсетобвиняется в направлении обширной сети кокаина в южном конусе и промыл миллионы через финансовую систему США.
