Национальная комиссия по банковскому делу и страхованию (CNBS) добивается прогресса в укреплении системы предотвращения отмывания денег в Гондурасе посредством трех законопроектов, направленных в Национальный конгресс, которые расширят механизмы контроля над различными каналами, используемыми для перемещения денег, включая доходы, получаемые создателями контента.
Комиссар CNBS Хульета Суазо объяснила, что реформы направлены на обновление инструментов, которыми располагает государство для предотвращения незаконных финансовых операций и принятия мер при появлении признаков, требующих расследования.
«Три закона, которые были отправлены в Конгресс, находятся на рассмотрении и позволят укрепить всю экосистему, чтобы можно было предотвратить отмывание денег через все каналы, по которым оно может действовать, включая тиктокеров», — заявил чиновник.
Суазо отметил, что цель не ограничивается предотвращением, но также включает в себя укрепление потенциала учреждений, отвечающих за расследование и наказание возможных незаконных операций.
«Мы укрепляем всю систему профилактики, чтобы в случае обнаружения доказательств полиция и системы правосудия принимали меры, применяли санкции и конфисковали», — добавил он.
Заявления комиссара вызвали комментарии в социальных сетях, особенно после того, как гондурасский создатель контента Supremo переиздал видеоролики, в которых он показал часть доходов, которые он получает через свои цифровые платформы.
Инфлюенсер отреагировал на критику, которую он получил за демонстрацию своих доходов, и заверил, что продолжит делиться контентом такого типа.
«Очевидно, мы собираемся и дальше хвастаться», — заявил он в одной из своих публикаций.
Супремо также сообщил, что банковское учреждение связалось с ним после вывода средств, эквивалентных примерно 936 тысячам лемпир, что соответствует, как он пояснил, платежу в размере 36 тысяч долларов, полученному через TikTok через PayPal.
«Мне уже позвонили из банка. Они сказали, что им нужно, чтобы я приехал, потому что была транзакция», — сказал он.
Ситуацию прокомментировали пользователи соцсетей в контексте заявлений CNBS. Однако в заявлениях чиновника не упоминается конкретно создатель контента и не связывается с ним какое-либо расследование по отмыванию денег.
Создатель контента ранее говорил о прибыли, которую он получает от своих цифровых платформ.
В предыдущем интервью он заверил, что за месяц, который считается нормальным, он может заработать от 700 до 800 тысяч лемпир, добавив доходы от Facebook, YouTube и TikTok.
Он также заявил, что его лучший месяц дохода достиг 102 тысяч долларов, сумма, которая будет эквивалентна примерно 2,7 миллионам лемпир, в зависимости от используемого обменного курса.
Эти суммы вызвали интерес среди пользователей социальных сетей, особенно из-за роста экономики создателей контента и новых форм монетизации через цифровые платформы.
В то время как CNBS продвигает новые реформы, направленные на усиление предотвращения отмывания денег, в июле Национальный конгресс одобрил окончательный закон о прозрачности и централизованной регистрации бенефициаров.
Правила были одобрены единогласно и направлены на усиление корпоративной прозрачности и предоставление более эффективных инструментов для борьбы с такими преступлениями, как отмывание денег, коррупция, финансирование терроризма и организованная преступность.
Одним из основных компонентов закона является создание Централизованного реестра конечных бенефициаров (RCBF), который будет находиться под управлением CNBS.
Реестр позволит идентифицировать людей, которые фактически владеют, контролируют или получают выгоду от юридических лиц и юридических структур, действующих в Гондурасе.
Законодательство устанавливает обязательные механизмы регистрации, обновления, сохранения и проверки информации о конечных бенефициарах.
Таким образом власти стремятся не допустить использования коммерческих компаний для сокрытия их истинных владельцев или затруднения отслеживания происхождения и назначения финансовых ресурсов.
Новое законодательство также предусматривает реформы Коммерческого кодекса, включая постепенную ликвидацию акций на предъявителя.
Цель состоит в том, чтобы перейти к механизмам, которые облегчат понимание того, кто владеет и контролирует коммерческую компанию, сокращая использование структур, считающихся непрозрачными.
Аналогичным образом, правила усиливают номинационные инструменты и устанавливают более строгие обязательства в отношении информации о конечных бенефициарах.
Для властей эти меры улучшат отслеживаемость собственности и ресурсов бизнеса, а также облегчат работу учреждений, отвечающих за предотвращение и расследование финансовых преступлений.
