Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, три члена и четыре гватемальские компании связаны с картелем Los Pochos DTO в Гватемале за деятельность по незаконному обороту наркотиков.
Эта преступная организация действует из Гватемалы с через Мексику, чтобы представить их США, Казначейство взяло его на прицел с 2019 года, когда оно сделало первое обозначение.
«Организация Лос-Почос, опираясь на сеть коррумпированных чиновников, продолжает способствовать потоку незаконных наркотиков из Гватемалы в Мексику и США», — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.
«Казначейство в тесной координации с нашими партнерами из правоохранительных органов продолжит использовать наши инструменты для разрушения этих сетей содействия и смертоносных потоков наркотиков», — отметил он.
Согласно заявлению, опубликованному в среду, санкции были согласованы с новым правительством Гватемалы во главе с президентом Бернардо Аревало, Агентством США по борьбе с наркотиками, Федеральной прокуратурой Восточного округа Техаса и Южным командованием США.
Следовать за
По данным Министерства финансов, Эрик Сальвадор Суньига Родригес, известный как Почо и DTO Суньига Родригес, более известный как «Los Pochos DTO», уже были признаны в 2019 году «важными иностранными торговцами наркотиками» в Гватемале в соответствии с Законом об определении иностранных наркоторговцев, более известным как «Закон о воровстве в законе».
В эту среду OFAC в очередной раз внесло в список лидеров картелей, которые «представляют значительный риск внесения материального вклада в международное распространение незаконных наркотиков или средств их производства».
Новое обозначение указывает на новое руководство картеля, в том числе Хуана Хосе Моралеса Сифуэнтеса, главу организации и координатора транспорта в Гватемале, связанного с картелем Синалоа и зятя покойного торговца наркотиками Суньиги Родригеса.
Моралес Сифуэнтес пользуется своими политическими связями через свою жену Исель Анели Суньига Морфин, которая является новым мэром Аютлы, для защиты интересов группировки.
Этот картель является нервным центром наркоторговли на севере Центральной Америки, поскольку, по данным властей США, даже мексиканские наркоторговцы платят взятки за возможность переправлять наркотики через приграничную зону с Гватемалой в департаментах Текун-Уман и Сан-Маркос.
Среди других, попавших под санкции, также: Исель Анели Суньига Морфин, которая возглавляет клан, унаследованный ее отцом Эриком Суньигой Родригесом, а также является общественным деятелем в Гватемале, представлявшим страну на конкурсе «Мисс Вселенная 2017 года» и которым в 2023 году она была избран мэром муниципалитета Уютла.
OFAC подозревает, что у Суньиги Морфина есть предприятия и банковские счета, которые он использовал для незаконной финансовой деятельности организации Los Pochos DTO, и именно на это указывают расследования.
Другой попавший под санкции — Эрик Мануэль Очоа Вильягран, который действует из Гватемалы в качестве лейтенанта Моралеса Сьенфуэгоса в преступной организации.
Очоа Вильягран фигурирует в материалах Окружного суда Восточного Техаса США, обвиняемого в нескольких преступлениях, таких как «сговор с целью производства и распространения кокаина в Соединенных Штатах».
