Экономическая комиссия Конгресса продвинулась в обсуждении и согласовании инициативы по изменению так называемого закона о борьбе с отмыванием денег, включив существенные изменения, направленные на ограничение усмотрения в применении мер предосторожности и корректировку ключевых определений для укрепления правовой определенности.
Процесс, который должен завершиться утверждением в ходе третьих дебатов статей и окончательного проекта, вводит конкретные сроки и переопределяет обязательные темы, как это обсуждалось парламентариями и техническими консультантами во время сессии, сообщил президент комиссии Хорхе Эстуардо Айяла Маррокин.
Среди основных изменений, рассмотренных комиссией, Аяла Маррокин пояснила, что выделяется сокращение масштабов расширенной комплексной проверки членов семей и партнеров политически значимых лиц (PEP).
Согласно действующим правилам, надзор требовался до четвертой степени родства и второй степени родства; Пересмотр сводит этот объем до первой степени родства и первой степени родства, тем самым ограничивая круг людей, подлежащих большему контролю, как указано в обсуждаемом предложении.
Пересмотренный текст статьи 89 устанавливает, что министерство имеет непродлеваемый трехдневный срок для того, чтобы потребовать от судьи подтверждения любых мер предосторожности, примененных в случае опасности из-за задержки. Если этот период проходит без запроса, затронутые товары должны быть немедленно возвращены или выпущены. Аналогичным образом, если судья или суд не разрешит запрос в течение следующих трех дней, применяются те же последствия.
Это положение призвано исправить историческое упущение в действующем законе, где упоминались только «немедленные» действия государственного министерства без конкретного срока, что на практике, как отметил Рональд Портильо Альфаро в записанных дебатах, позволяло замораживать активы на неопределенный срок из-за отсутствия обязательного судебного контроля.
Депутат Портильо Альфаро считает: «На практике судьям будет сложно соблюдать эти сроки», но новая формулировка впервые вводит прямое последствие в случае несоблюдения: «если проблема не будет решена в течение трех дней, мера будет отменена».
Обсуждение комиссии также сосредоточило внимание на корректировке ключевых терминов и категорий в рамках инициативы. Айяла Маррокин подчеркнула своим коллегам, что понятие «сожитель» — без юридического признания — было заменено понятием «фактического союза», а ссылка на «коллаборационистов» и предыдущие привычные отношения была исключена, чтобы ограничить формулировки и избежать двусмысленных толкований о том, на кого будут распространяться усиленные обязательства, установленные законом.
Согласно анализу Портильо Альфаро, статья 25, которая теперь называется Особые ситуациине регулирует исключительно ПДЛ, но распространяет расширенную комплексную проверку на их партнеров, членов семей и другие категории, такие как государственные поставщики и подрядчики. Точность была поддержана представителями Суперинтендантства и Специальной инспекции по проверке (IVE), которые посчитали, что адекватность соответствует рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и обеспечивает большую ясность как для обязанных субъектов, так и для надзорных органов.
В течение дня бывший депутат Мариано Райо, в настоящее время являющийся советником Банковской ассоциации Гватемалы, вмешался, чтобы указать, что это предложение явно отделяет обязанности нотариусов и юристов от тех, которые налагаются на банки. Райо уточнил, что, начиная со статьи 42, нотариусы будут обязаны выдавать «уведомления» только в случае необычных операций, а не формальные отчеты или жалобы. По словам Райо, это различие «избегает перегрузки» независимых специалистов теми же обязанностями, что и финансовые организации, оставляя за собой оценку и, если применимо, сообщение о подозрительных транзакциях в IVE.
Одна из наиболее обсуждаемых реформ заключалась в преобразовании лишения свободы в штраф. Новое положение устанавливает, что обращение не может превышать четверти первоначального приговора, но устанавливает максимальный предел в два дополнительных года тюремного заключения. Предложение, выдвинутое депутатом Инес Кастильо, также учитывает рекомендацию, направленную на предотвращение несоразмерных наказаний за неуплату штрафов, как подробно рассказала в ходе сессии Айяла Маррокин.
Было также решено добавить в текст закона увеличение на одну треть наказания в случае, если преступление терроризма совершается членами банд, в соответствии с предыдущими реформами законодательства по борьбе с бандами.
Обсуждение статьи 104 привело к тому, что депутаты согласились исключить выражения, считавшиеся чрезмерно широкими, например, «не позволяет третьим лицам свободно осуществлять свои конституционные права и гарантии».
Вместо этого была выбрана ограниченная версия, которая определяет терроризм только тогда, когда действия направлены на «создание состояния террора среди населения или его части».
Депутат Карлос Санабриа предложил, чтобы преступление было связано исключительно с действиями, достигающими такого эффекта, чтобы не допустить, чтобы другие действия, например, временное перекрытие шоссе, были отнесены к самой серьезной категории преступлений.
В ходе встречи несколько депутатов заявили о необходимости иметь четкие и унифицированные сравнительные документы, подготовленные самой комиссией, которые позволят группам понять реформы и предвидеть возможные сомнения перед обсуждением на пленарном заседании.
Консолидация этих инструментов призвана облегчить законотворческую работу и гарантировать, что новая версия закона будет известна всем парламентским блокам до ее окончательного обсуждения.
Процесс утверждения закона о борьбе с отмыванием денег, который все еще подлежит рассмотрению и разработке поправок, находится на критическом этапе. Рассматриваемые поправки, одобренные как техническими специалистами, так и IVE и Суперинтендантством, были направлены на укрепление национальной правовой базы перед оценочным визитом ФАТФ, запланированным на февраль, с целью приведения практики Гватемалы в соответствие с новейшими международными стандартами по этому вопросу.
