Год назад власти Венесуэлы начали операции, в ходе которых по меньшей мере 61 человек, в том числе высокопоставленные государственные чиновники, были обвинены в причастности к коррупционным действиям и растрате средств в госкомпаниях.
На сегодняшний день новые подробности о ходе расследования публично неизвестны.
Обвинение выдало ордера на арест высокопоставленных должностных лиц государственной компании Petroleos de Венесуэла (PDVSA), Национального управления криптоактивов (Sunacrip), Венесуэльской корпорации Гуаяны (CVG), Cartones de Венесуэла (Cartoven), судебной власти, депутат и предприниматели.
О многих арестах неофициально сообщалось в средствах массовой информации, а через несколько часов и даже дней они были подтверждены властями. Слушания по выступлениям многих задержанных а изображения транслировались по государственному каналу Venezolana de Televisión.
В прошлом году в штате два человека были замешаны в коррупционных схемах, один из них смертельно болен. Обвинение по одному из дел.
Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб сообщил, что незаконные операции, параллельные PDVSA, включали передачу партий сырой нефти Sunacrip и «лицам без какого-либо административного контроля», не соблюдающим условия заключения контрактов и соответствующие платежи.
В докладе Transparencia Венесуэла, некоммерческой организации, занимающейся продвижением условий, процедур и факторов для предотвращения и сокращения коррупции, и консалтинговой фирмы Ecoanalítico, предупреждается, что санкции, введенные США в отношении нефтяной промышленности в 2019 году, «стимулируют» практику коррупции в сфере экспорта сырой нефти.
Пока Saab не уточнил цифры, а ограничился заверением, что они «важны».
«Мы находимся на очень важном этапе расследования, и на данный момент я не думаю, что уместно сообщать цифры, но некоторые из них были распространены безрассудно, потому что, не имея элементов убеждения, никто не может сказать, сколько, сколько, Это дело Министерства». Общественность», — сказал прокурор на допросе 25 марта 2023 года.
В прошлом году агентство Reuters сообщило, что PDVSA прекратила взимать как минимум 21 миллиард долларов за продажу нефти через посредников.
а консалтинговая фирма Econalítico подсчитала, что возможная сумма мошенничества составляет около 16,6 миллиардов долларов. По данным газеты Últimas Noticias, сумма хищения составила около 5,5 миллиардов долларов.
Президент Николас Мадуро заявил, что он «лично» руководил расследованиями по «расчленению» коррупционной мафии, и сообщил, что с начала антикоррупционной операции были арестованы десятки активов, включая недвижимость и транспортные средства.
Информации о Тареке Эль-Айссами нет.
Тарек Эль-Айссами на посту министра нефти в марте прошлого года, через несколько часов после того, как несколько высокопоставленных чиновников из его окружения были арестованы и впоследствии обвинены в преступлениях, связанных с присвоением государственных активов, использованием связей влияния, отмыванием денег и объединением, а также предательством страна.
«В связи с расследованием серьезных коррупционных действий в PDVSA я принял решение подать в отставку с поста министра нефти с целью поддержки, сопровождения и полной поддержки этого процесса», — написал он в Twitter. 20 марта.
Депутат от Чависты Хесус Фариа также в 2023 году заверил, что бывший министр нефти находится под следствием в рамках коррупционного заговора в PDVSA.
«Он находится под следствием на разных уровнях судебной власти, и все это расследование, не только он, но и множество чиновников и очень важных людей в экономическом секторе. Это то, что он выбросил, и мы будем действовать», — ответил Фариас на местной радиостанции Unión Radio, когда его спросили, будет ли Национальное собрание допрашивать бывшего чиновника.
Отвечая на вопрос об Эль-Айссами, генеральный прокурор заверил, что не будет предоставлять информацию «о каком-либо конкретном имени».
«Что касается будущих, предстоящих расследований, я охарактеризовал себя тем, что не высказывал своего мнения», — заявил тогда Сааб.
49-летний бывший министр нефти, которого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило в 2017 году как «специально назначенного торговца наркотиками», не появлялся публично с 6 декабря. В марте 2023 года он объявил, что он провел рабочую встречу с Игорем Сечиным, исполнительным директором российской государственной компании «Роснефть».
Организация «Прозрачность Венесуэлы» поставила под сомнение ограниченность публичной информации о заговоре, а также непрозрачность, которая ухудшилась за последние два десятилетия в стране.
Кроме того, он предупредил, что «серьезные случаи хищения средств можно было бы обнаружить своевременно, а государственные активы были бы лучше защищены, если бы венесуэльцы имели полный доступ к законам о бюджете и долге», а министерства публиковали управленческие отчеты.
Венесуэла десятый год подряд вошла в список самых коррумпированных стран мира в государственном секторе 2023 от Transparency International.
