Министерство юстиции США заявило в среду, что владельцу венесуэльской теленовостной сети предъявлено обвинение в предполагаемой схеме отмывания денег на сумму 1,2 миллиарда долларов.
56-летний Рауль Горрин Белисарио был обвинен федеральным большим жюри во Флориде за участие в схеме «отмывания средств, полученных нечестным путем от компании (…) Petroleos de Венесуэла (PDVSA) в обмен на сотни миллионов взяток. венесуэльским чиновникам», — заявили в министерстве юстиции.
Согласно судебным документам, в период с 2014 по 2018 год Горрин «вступал в сговор с другими людьми с целью отмывания доходов от незаконной схемы взяточничества с использованием финансовой системы США, а также нескольких банковских счетов, расположенных за рубежом», заплатив «миллионы долларов» высокопоставленным лицам. Венесуэльские чиновники для получения контрактов.
Кроме того, согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, часть незаконных доходов он направил в Южный округ Флориды, где приобрел «недвижимость, яхты и другие предметы роскоши».
«Предполагаемое поведение Горрина обогатило коррумпированных правительственных чиновников и использовало финансовую систему Соединенных Штатов для содействия этим преступлениям. «Вместе с нашими партнерами Отдел по уголовным делам по-прежнему стремится к тому, чтобы Соединенные Штаты не стали безопасной гаванью для реализации схем отмывания денег или сокрытия доходов, полученных преступным путем», — заявила прокурор США Николь М. Арджентьери, руководитель Отдела по уголовным делам Департамента. Справедливость.
Горрин, которому в случае признания его виновным может грозить максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, является юристом и бизнесменом, на которого в 2019 году наложена санкция Управления по контролю за активами Министерства финансов США (OFAC) за то, что он якобы заплатил миллионы долларов в взятки венесуэльским чиновникам с целью «получить права осуществлять обменные операции по обменным курсам, выгодным правительству».
Он является владельцем Globovision, телеканала, который, пока он не приобрел его, придерживался критической и независимой редакционной линии и в течение многих лет подвергался угрозам и нападкам со стороны правительства Чависты.
Горрин находится в списке «самых разыскиваемых» Иммиграционной и таможенной службы (ICE).
(Некоторая информация поступила от Reuters)
