Государственное министерство Доминиканской Республики идентифицировало покойного Адриано Эрнандеса Лопеса как члена предполагаемой сети, которая могла обмануть Национальное медицинское страхование (Senasa) посредством ложных медицинских заявлений, но не предъявило ему обвинений, поскольку он умер в 2024 году.
В запросе о применении принудительных мер, поданном в сентябре 2026 года, утверждается, что врач перевел 2 385 322 доландских песо на счет Анхеля Луиса Гусмана Васкеса, который был инициатором расследуемых операций.
Обвинение приписывает Эрнандесу Лопесу использование форм с предположительно поддельными подписями филиалов для взимания платы за процедуры, которые они бы не получили.
Пять человек, включенных в эти претензии, — Уастер Александр Паулино, Франсиско Де Олео Огандо, Мариант Йоханна Родригес Рейес, Марсель Арриага Брион Де Росарио и Жермаль Хосе Росарио Пенья — заявили, что рубрики не соответствуют их рубрикам.
Доктор также перевел 2 091 950 дорианских песо на счет хирурга общего профиля Ханны Рашель Родригес Альмансар. Подробности дела опубликовало издание Ежедневный список на основании запроса Специализированной прокуратуры по борьбе с административной коррупцией (Пепка).
Расследование, проведенное Министерством юстиции, включило около 25 человек, в основном врачей и других медицинских работников, в схему, согласно которой Доминиканскому государству выставлялись счета за несуществующие медицинские услуги.
Обвинение включает в себя предполагаемое нарушение баз данных Senasa, кражу личных данных участников без использования их страховки и звонки в сервисный центр для управления авторизациями с вымышленными именами.
Анхель Луис Гусман Васкес был арестован в апреле 2026 года, когда, согласно обвинению, пытался покинуть страну. С марта 2021 года по ноябрь 2022 года он работал ассистентом в отделе медицинских разрешений Senasa и назначен ответственным за координацию работы колл-центра для обработки медицинских операций, которые позже не были признаны участниками.
Его брат, Анжери Гусман Васкес, судя по всему, является владельцем одного из телефонных номеров, с которого звонили с просьбой разрешить операции, специализированные консультации и амбулаторные процедуры.
Министерство сообщило, что суммы этих операций достигли 40 миллионов доминиканских песо и что участвующие врачи передали от 40% до 60% платежей, полученных членам предполагаемой сети.
По данным Казначейства социального обеспечения, в период с 2019 по 2025 год доход Анжери Гусмана составил 1 458 277,95 доландских песо. В период с 2020 по 2025 год на его счете в Резервном банке было зарегистрировано движение между дебетом и кредитом в размере 4 389 381,06 канадских песо — цифра, которую обвинение считает несовместимой с его задекларированным доходом.
Также были названы бывшие сотрудники Senasa Хайди Коронадо Паулино и Старки Атауальпа Артуро Родригес Нова, а также Лукрейси Поланко Нуньес. Следствие утверждает, что Коронадо предлагал использовать код, подпись, печать и налоговые квитанции врача Виктора Фелипе Родригеса Гарсиа для предъявления претензий в отношении пациентов, которых он не лечил.
Родригес Нова, который с 2016 по март 2025 года был руководителем службы поддержки пользователей Senasa, получил переводы от Анхеля Луиса Гусмана, Коронадо, Анхеля Гусмана Патрисио и Адонай Марии Карраско Эредиа.
В одном из его счетов были обнаружены поставки на сумму 113 500 дорадских долларов, 112 500 дойских долларов, 111 050 дойских долларов, 101 000 дойских долларов и 101 600 дойских песо со счетов, связанных с объектами расследования.
Поланко Нуньес перевел бы 1 180 272,72 доайских песо Анхелю Луису Гусману в период с 2020 по 2025 год, а также внес депозит в размере 23 700 доайских песо. Обвинение относит эти операции к периоду, когда осуществлялись аферы против госстрахования.
Среди обвиняемых врачей — Эйнштейн Рафаэль Борроме Вальдес, Хуан Генри Пуэриет, Ханна Рашель Родригес Альмансар, Лус Эстер Рейес Дуран де Рамирес, Эдвин Альберто Батиста Крус и Хосе Луис Диас Эрнандес. Также были включены Карлос Жоб Иноа Оливеро, Гильермо Энрике Дикло Гарабито, Гризельда Альтаграсия Басора Рамирес, Хуан Габриэль Родригес Равело и Марта Мария Салданья Салданья.
Список завершают Эльза Эвелин де ла Роса Васкес, Энгельс Федерико Диас Мендоса, Кейла Беатрис Акоста Леонардо, Рафаэль Маурисио Кабрал Гонсалес, Лаура Альтаграсия Сантана Евангелиста, Виктор Фелипе Родригес Гарсиа, Вандер Мануэль Диас Энкарнасьон, Йокайра Антония Мендес Бельтре, Марселино Эусебио Фигерео и Рэй Эрнесто Мерседес Луго.
Борроме Вальдес, общий хирург, считается одним из предполагаемых зачинщиков среди врачей. Из 29 членов, с которыми связались в ходе проверки, 28 заявили, что они не узнали услуги, записанные в их истории авторизации.
Пурье, гинеколог и акушер, получил бы от Сенасы 2,8 миллиона дорадских долларов и перевел их Анхелю Луису Гусману. Проверка выявила необычный рост их претензий с июля 2024 года, а также типографские совпадения в формах и подписях, приписываемых различным аффилированным лицам.
Родригес Альмансар начал выставлять счета Senasa в марте 2024 года с разрешенной суммы в 21 600 песо. Два месяца спустя она достигла 493 808 канадских долларов; 11 опрошенных филиалов заявили, что не признают медицинскую помощь, зарегистрированную на их имя.
Следствие приписывает Рейесу Дурану претензии с якобы поддельными подписями и сходством в типографике бланков. В общей сложности 24 участника заявили, что они не знают оплачиваемых услуг и не знают хирурга общего профиля.
Батиста Крус совершил бы 10 трансферов Анхелю Луису Гусману в период с июня 2024 года по февраль 2025 года за 977 407 канадских долларов. Власти утверждают, что более 15 членов отрицали, что получали консультации и процедуры, предусмотренные их политикой, этим врачом.
В ходе рейда в его доме были изъяты 33 030 песо, 35 долларов США, два портативных компьютера, документы, договоры аренды, формы Senasa и ключи от двух автомобилей Ford. Аудит показал, что все рассмотренные формы специализированных консультаций и амбулаторных процедур имели один и тот же шрифт.
Хосе Луис Диас Эрнандес, специалист в области ортопедии и травматологии, зафиксировал необычное увеличение числа разрешений с июля 2024 года на вправление вывихов и переломов, а также на инфильтрацию суставов. Обвинение включает в себя звонок от 29 ноября 2024 года, в котором Анхель Луис Гусман использовал свой код провайдера и ложно заявил, что участник повредил плечо, собирая авокадо во дворе своего дома.
В октябре 2024 года Диас Эрнандес перевел Анхелю Луису Гусману 67 000 доминиканских песо. В его доме власти изъяли пистолет Glock 17 Gen5 калибра 9 мм, 17 боеприпасов, компьютеры, телефоны, USB-накопители, телефонные чипы и карту ВМФ Доминиканской Республики.
Аудит Карлоса Джоба Иноа Оливеро выявил гинекологические консультации, назначенные членам-мужчинам, а также дублирование услуг и увеличение счетов с августа 2024 года. Гильермо Дикло Гарабито, также гинеколог и акушер, получил бы 66 000 песо от Лауры Сантаны Евангелисты за распределение пособий, которое обвинение считает незаконным.
Код провайдера Гризельды Басора Рамирес был приостановлен в марте 2025 года после того, как Senasa обнаружила нарушения в предоставляемых услугах. Из 24 филиалов, с которыми связались, 13 не знали о медицинской помощи, оказанной врачу.
Хуан Габриэль Родригес Равело прекратил предоставлять услуги Senasa в июле 2024 года после административных предупреждений и результатов проверки. Марта Салданья Салданья находится под следствием по обвинениям, которые несколько ее филиалов, в том числе Марта Изабель Мехиа Рамос, Рафаэль Анибал Ривас и Зенобия Энкарнасьон Энкарнасьон, заявили, что не признают ее.
В ходе проверки Эльсы де ла Роса Васкес были проверены платежи на сумму 2 052 051,20 доайских песо и обнаружены неполные формы, подписи с похожим рисунком и номера телефонов, которые не соответствовали записям страховщика. В случае с Энгельсом Диасом Мендосой расследование зарегистрировало 17 переводов Анхелю Луису Гусману в период с марта 2022 года по май 2024 года на общую сумму 671 090 песо.
Кейла Акоста Леонардо находится под следствием на предмет форм с перечеркнутыми формами, неполными данными пациентов и списком из 22 филиалов, которые были внесены в список сначала с ее консультацией, а затем с процедурами других обвиняемых врачей. Среди аномалий выявлены представители мужского пола, находящиеся на последующем наблюдении у акушеров-гинекологов.
В обвинении утверждается, что Рафаэль Кабрал Гонсалес предъявил претензии по поводу онихэктомии и дренажа, которые, по словам опрошенных пользователей, они не получили. Лаура Сантана Евангелиста выступала бы в качестве посредника в распространении файлов и средств, переведя 278 633 канадских доллара Анхелю Луису Гусману в период с 2022 по 2024 год.
Вандер Диас Энкарнасьон получил в 2024 году 5 146 176,33 дойских песо за услуги, которые, согласно выводам расследования, не были оказаны. В ходе рейда был изъят телефон iPhone 16 Pro Max.
Расследование также приписывает Йокайре Мендес Бельтре дополнительные расходы за процедуры, которые ее пациенты не получили бы; Марселино Фигуэро — разрешения, связанные с вымышленным именем «Анхель Бельтре»; и Рэй Эрнесто Мерседес Луго, услуги, которые 19 филиалов заявили о непризнании.
Обвиняемым предъявлены обвинения в подделке и использовании фальшивых документов, объединении преступников, мошенничестве против государства, нарушении Закона о социальном обеспечении, преступлениях в сфере высоких технологий и отмывании денег.
