На длительной законодательной сессии, отмеченной разногласиями, последней из регулярных сессий, Конгресс Республики Гватемала приостановил окончательное одобрение инициативы 6593, которая предлагает всеобъемлющий закон о предотвращении и пресечении отмывания денег или других активов и финансирования терроризма. Председатель Законодательного собрания Луис Контрерас завершил пленарное заседание из-за отсутствия консенсуса и предупредил о рисках продвижения правил, не соответствующих рекомендациям ФАТФ, что поставит под угрозу национальную финансовую систему и подвергнет страну международным санкциям, таким как включение в ограничительные списки, которые поставят под угрозу получение денежных переводов.
Парламентский день с самого начала ознаменовался задержками. Луис Контрерас обосновал свое решение тем, что «мы не могли продолжать разработку этой встречи, это было очень опасно для закона. Нам бесполезно утверждать поправки, о которых мы не знаем, которые ослабили бы рекомендации ФАТФ». Он добавил, что отстранение произошло не из-за отсутствия присутствовавших депутатов – он заявил, что их было «более 130 внутри», – а скорее из-за того, что поправки были внесены в последнюю минуту без анализа или согласия, достигнутого после четырех недель дебатов в Комиссии по экономике.
Обсуждаемые поправки ставят под угрозу соблюдение международных стандартов
Президент Конгресса уточнил, что одна из представленных поправок отменяет обязанность банков сообщать об операциях с преступным намерением, даже если они не имели места. Контрерас отметил, что данная поправка «ослабляет закон», оставляя пробелы в контроле за подозрительными операциями и противоречия рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Контрерас заметил: «Я не могу рисковать законом, так мы его планировали, и мы не можем одобрить поправки, о которых не знаем. Я хочу одобрить закон с поправками, одобренными Комиссией по экономике, на согласование которых нам потребовалось четыре недели».
Отстранение привело к серии взаимных обвинений между депутатами от различных групп. Байрон Родригес из коллегии ALL заявил средствам массовой информации, что совет директоров разработал стратегию нарушения кворума, приписываемую официальной коллегии, возглавляемой Сэмюэлем Пересом. Он назвал ситуацию «насмешкой над финансовой системой Гватемалы и народом Гватемалы». Родригес выразил обеспокоенность по поводу «отсутствия обязательств» и неизвестных поправок, подчеркнув, что «мы даже не знали, что они представляют».
Элмер Паленсия, второй вице-президент Совета директоров, заявил, что нарушение кворума требует «немного больше времени, чтобы иметь возможность поговорить об этом», и выступил в защиту необходимости привести закон в соответствие с международными стандартами: «Чтобы он был одобрен наилучшим и наиболее правильным возможным способом, чтобы он соответствовал рекомендациям ФАТФ и чтобы он мог быть функциональным для всех гватемальцев».
Со своей стороны, Инес Кастильо (Национальный блок надежды) публично обвинила Самуэля Переса и правящую партию в приказе о нарушении кворума, поставив под сомнение прозрачность их действий. Кастильо заявил: «Национальное единство надежды с большой ответственностью работало над этими поправками, оно работало над этим процессом формирования закона, потому что действительно есть более 120 статей, по которым мы должны достичь консенсуса».
Представитель правящего блока Самуэль Перес сообщил СМИ, что задержки являются ответом на маневры по «защите от отмывания денег». Он заявил: «Мы говорили, что на этом конгрессе полно коррумпированных людей, но он также полон и отмывателей». Перес утверждал, что члены UNE и Вамоса, подписавшие заключение Экономической комиссии, препятствовали реализации проекта, заявляя о расхождениях с окончательным текстом: «То, что произошло сегодня, заключается в том, что он был отложен под оправданием людей UNE, Вамоса и Фелипе Алехоса и коммунистов, которые заявили, что были внесены поправки, чтобы попытаться исправить закон. Ложь… любая проблема, которая пытается задержать утверждение закона, вызвана тем, что они занимаются отмыванием денег».
Аллан Родригес, представитель VAMOS, осудил нарушение законодательного соглашения правящей партией, когда «был достигнут консенсус», и обвинил: «Они появляются в социальных сетях и говорят: «Мы хотим, чтобы был принят закон о борьбе с отмыванием денег», и они говорят: «Будьте осторожны, народ Гватемалы…» и размещают твит, где говорится: «Вот я сижу и жду», и он первым покидает секретариат. Затем, имея кворум более чем 130 депутатов… устроили истерику и ушли».
Стагнация закона о борьбе с отмыванием денег поддерживает напряженность в парламенте, что чревато непосредственными рисками для экономики. Президент Конгресса Луис Контрерас предупредил, что, если правила не будут соответствовать международным стандартам, Гватемала может быть включена в «серый или черный список» стран с недостатками в борьбе с отмыванием денег, что напрямую повлияет на международные денежные переводы и доступ к мировой финансовой системе.
По словам президента Луиса Контрераса, обсуждение инициативы 6593 может быть возобновлено на внеочередных сессиях, запланированных на 2 и 3 июня.
