Фонд животноводства Conexión Ganadera, целью которого было привлечение вкладчиков к покупке скота и На эти деньги он выплачивал клиентам фиксированный доход.возглавляли две супружеские пары: Пабло Карраско и Ана Евдюкова, а также Густаво Бассо и Даниэла Кабрал. Руководство компании казалось успешным, по крайней мере, согласно тому, что оно публично заявляло, до конца 2024 года, когда другие компании сектора оказались в кризисе.
После падения двух компаний, занимавшихся аналогичной деятельностью, увеличительное стекло общественного мнения переместилось на Conexión Ganadera, которая 28 ноября получила сильный удар: Бассо погиб в дорожно-транспортном происшествии. Еще не было известно, что у компании были обязательства в размере 230 миллионов долларов США, что у нее не было денег, чтобы заплатить своим инвесторам и что Бассо, На самом деле он покончил жизнь самоубийством.
Это дело приведет к возбуждению уголовных дел о мошенничестве против оставшихся в живых партнеров компании, которым позже будут предъявлены обвинения: Карраско ожидает суда в тюрьме за мошенничество и отмывание денег; Кабрал и Евдюков ожидают суда по обвинению в мошенничестве при домашнем аресте. Но жена Карраско сейчас также находится под следствием по подозрению в отмывании денег, и, как ожидается, ей также будет предъявлено обвинение в этом преступлении.
Именно поэтому в последние дни ему пришлось пойти давать показания в штаб-квартире прокуратуры перед прокурором по отмыванию денег Энрике Родригесом. Там ему пришлось объяснять, для чего оно предназначено. переводы на 2,4 миллиона евро, которые пара осуществила в Испанию в период с 29 июня 2022 года по 24 февраля 2024 года. В его заявлении прокурору также неизбежно было говорить о падении компании, и стратегия Евдюкова была ясна: виноват Густаво Бассо, партнер, покончивший жизнь самоубийством в дорожно-транспортном происшествии.
Перед прокурором жена Карраско заявила, что ей не известны цифры компании, поскольку они доверяют руководству Бассо.
Одной из покупок, которую пара совершила в Мадриде, стала квартира стоимостью 1,2 миллиона евро. Но пропали еще 1,2 миллиона евро: прокурор хотел знать, на что были потрачены деньги. Евдюков сказал, согласно аудиозаписи судебного заседания, записанной Ежедневная газетачто деньги были использованы на «две или три семейные поездки» и «множество поездок в Соединенные Штаты» по делам, а также на другие семейные поездки и «различные» направления.
Бизнесвумен заявила, что деньги все потрачены.
Евдюков сказал, что они отправили деньги в Испанию, потому что считали евро «твердой» валютой для инвестиций, и утверждал, что эти два миллиона были единственным снятием средств в истории компании.
Партнер Conexión Ganadera защищал бизнес-модель и обвинил Бассо в краже и обмане не только клиентов, но и ее самой.
«После того, как наш партнер покончил жизнь самоубийством, я начала лезть в цифры компании. Раньше я этим не занималась. Когда я занималась этими цифрами, я узнала о мошенничестве, которое мы с мужем получили от Густаво Бассо», — рассказала женщина.
По его словам, каждый раз, когда они встречались с партнером, он показывал им, что компания работает хорошо. Именно в этом контексте они решили вывести почти два миллиона долларов. «Я покажу вам цифры, чтобы вы увидели, что оно держится, и что нам тоже пришлось бы вывести — если бы не было воровства, мошенничества и мошенничества со стороны нашего партнера — 13 миллионов долларов, и мы вывели два. Я благодарен, что вывели два», — сказал партнер компании.
Прокурор также упомянул о кредите в семь миллионов долларов от Conexión Ganadera. Евдюков утверждал, что компания пользуется «большим спросом со стороны инвесторов» и что это «звонок»; Для нее это был «блестящий бизнес». «То, что он был Понци, неправда (…) Мы объединились, потому что Густаво Бассо воровал; они нас обманули», — сказал он.
