Антикоррупционная прокуратура Панамы потребовала вынести обвинительный приговор бывшему министру общественных работ Федерико Суаресу, который занимал этот пост в период с 2009 по 2012 год, считая его автором преступления мошеннического хищения при отягчающих обстоятельствах в рамках судебного процесса, связанного с предполагаемым перерасходом средств в дорожных проектах, реализованных в этот период.
Прокуратура также потребовала осуждения консультанта, участвовавшего в составлении базовой цены на расследуемые работы. Согласно обвинению прокурора, нарушения нанесли бы ущерб государству в миллионы долларов при реализации проектов Плана реорганизации дорог в Панама-Сити.
Запрос был подан на заключительном этапе обычного судебного разбирательства, которое проходило в Первом ликвидационном суде по уголовным делам, где прокуроры Рут Морсильо, Дженисбет Малек и Талия Паласиос утверждали, что имеется достаточно доказательств для привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.
Расследование сосредоточено на проектах восстановления исторического наследия Старого города и расширении проспекта Хосе Доминго Диаса — работах, проведенных в рамках дорожных работ, продвигаемых правительством бывшего президента Рикардо Мартинелли в период с 2009 по 2014 год.
Согласно отчетам генерального контролера республики, предполагаемый экономический ущерб государству связан с перерасходом средств на обоих работах, который превысит 90 миллионов долларов.
В аудиторском отчете № 03-009-2017 DIAF от 24 апреля 2017 г. установлено, что на предконтрактной стадии проекта исследования, проектирования, строительства и финансирования расширения проспекта Доминго Диаса произошла бы переплата в размере 47 388 002 долларов США.
Кроме того, согласно документам, представленным министерством в ходе судебного процесса, в проекте, связанном с историческим наследием, будут зарегистрированы нарушения на сумму 51 496 740 долларов США.
В налоговом обвинении утверждается, что бывший министр МП во время своего правления заключал контракты на консультационные услуги с частными компаниями для подготовки сметной стоимости работ в рамках тендерных процессов на лучшую стоимость с отдельной оценкой.
Каждый консалтинговый контракт был подписан на сумму 29 900 долларов США, но позже были утверждены сметные цены, что привело к перерасходу средств при строительстве пешеходных переходов в рамках проекта расширения проспекта Доминго Диаса.
По мнению следствия, эти решения повлекли бы за собой дополнительную переплату в размере 5 694 482,78 долларов США за эту конкретную инфраструктуру.
В судебное дело также включена банковская и финансовая информация, собранная в ходе расследований, начавшихся в мае 2017 года, когда прокуратура возбудила дело о предполагаемом совершении преступлений против государственного управления и отмывания денег.
Власти проанализировали банковские перемещения компаний и частных лиц с целью установить отслеживаемость денег, связанных с расследуемыми контрактами.
Кроме того, в деле имеются показания под присягой чиновников и бывших сотрудников Министерства общественных работ, Министерства экономики и финансов и Главного контрольно-ревизионного управления, а также показания представителей финансовых организаций.
В ходе слушаний прокуратура также потребовала оправдать четырех человек, входивших в состав комиссии технической оценки в тендерных процессах.
Согласно обвинительному заключению, не удалось установить, что эти должностные лица участвовали в схеме в пользу конкретного подрядчика путем установления справочных цен на работы.
В прокуратуре указали, что имеющиеся доказательства не позволяют установить прямую уголовную ответственность в отношении этих людей, поэтому они потребовали их оправдания в рамках процесса.
Рассмотренные проекты были реализованы консорциумами международных компаний, участвовавших в государственных тендерах. Реабилитация исторического наследия Старого города была поручена компаниям Odebrecht и Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), а расширение проспекта Хосе Доминго Диаса было осуществлено консорциумом ICA-MECO.
По теории Госминистерства, несколько компаний предварительно согласовали бы экономические предложения по распределению контрактов, установив маржу, предназначенную для выплаты взяток внутри структур госзаказа.
Очередное слушание завершилось в среду, 11 марта 2026 года, после более чем недели прений со стороны прокуратуры, жалобы и адвокатов.
Судебный процесс начался 2 марта, а накопленный материал по делам «Историческое наследие» и «Авенида Доминго Диас» превышает 60 томов документации. В последний день защитники подвергли сомнению экспертные заключения, подготовленные аудиторами Контролера, утверждая, что методологии, использованные для расчета справочных цен, не обязательно отражают нарушения в тендерах.
По завершении слушаний судья Агеда Рентерия объявила, что она воспользуется установленным законом сроком для вынесения решения по делу. Суд должен оценить представленные сторонами доказательства и определить, существовала ли уголовная ответственность за установление цен на работы.
Решение определит судебное будущее ответчиков по одному из процессов, связанных с предполагаемым перерасходом средств в проектах общественной инфраструктуры, разработанных в Панаме в течение последнего десятилетия.
