Панама улучшила свои позиции в Глобальном индексе незаконной торговли и закрепилась в качестве второй страны Центральной Америки с лучшими показателями в борьбе с этим явлением.
Однако страна сталкивается с новыми проблемами, выходящими далеко за рамки традиционной контрабанды товаров: ускоренный рост электронной торговли, массовый ввоз мелких посылок, рост нелегального золота и усиление транснациональных преступных сетей заставляют нас переосмыслить стратегию контроля.
Такова основная идея доклада, представленного Транснациональным альянсом по борьбе с незаконной торговлей (TRACIT) во время встречи, организованной Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой Панамы (CCIAP) с участием министра торговли и промышленности Хулио Молто; генеральный директор Национального таможенного управления Сорая Вальдивьесо и представители частного сектора и международных организаций.
Согласно исследованию, Панама с 49,6 баллами в Индексе незаконной торговли занимает 81-е место среди 158 стран, уступая лишь Коста-Рике в Центральной Америке.
Страна улучшила позиции на 13 процентилей по сравнению с предыдущей оценкой, главным образом, благодаря укреплению таможенного потенциала и механизмов контроля.
Но в докладе ясно сказано, что прогресс не означает, что проблема решена.
Президент Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты Панамы Аурелио Барриа Пино напомнил, что международная торговля контрафактной и пиратской продукцией составляет примерно 2,3% мировой торговли, что эквивалентно примерно 460 миллиардам долларов в год, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Ведомства интеллектуальной собственности Европейского Союза.
Он также предупредил, что эта цифра даже не включает в себя другие аспекты, такие как контрабанда, уклонение от уплаты налогов, занижение таможенной стоимости или неформальная торговля, поэтому реальный экономический эффект значительно выше.
«Когда нелегальность более выгодна, чем формальность, проигрывает все общество», — сказал Барриа, отметив, что незаконная торговля сокращает инвестиции, уничтожает рабочие места, влияет на сбор налогов и ослабляет доверие к институтам.
Хотя Панама занимает выгодное положение в Центральной Америке, TRACIT удерживает страну в категории умеренно высокого риска.
В докладе в качестве основных уязвимостей указываются недостаточный надзор за логистической цепочкой, регулирование свободной зоны Колон, сохранение неформальной экономики и присутствие преступных организаций, которые пользуются панамской логистической платформой для перемещения нелегальных товаров на другие рынки.
Джеффри Харди, генеральный директор TRACIT, объяснил, что Панама имеет относительно сильные нормативные и таможенные возможности, но они все еще ограничены пробелами в мониторинге цепочки поставок.
«Свободная зона Колон продолжает оставаться воротами для перераспределения нелегальной продукции по всему региону», — отметил он.
Проблема больше не возникает в больших контейнерах
Одним из наиболее важных изменений, выявленных в ходе исследования, является трансформация маршрутов, используемых преступными организациями.
В течение многих лет основной проблемой были большие транспортные контейнеры. Сегодня это явление распространилось на тысячи небольших посылок, отправляемых через электронную коммерцию.
Харди объяснил, что рост цифровых платформ, социальных сетей и мобильных приложений облегчил распространение контрафактной продукции непосредственно потребителю.
В качестве примера он рассказал, что во время предыдущего визита в Панаму наблюдал, как можно было заказать из приложения контрафактную продукцию и нелегальные устройства для вейпинга и через несколько минут получить их в ресторане, где он находился.
По его словам, огромный объем мелких отправлений превышает оперативные возможности многих латиноамериканских таможен, которым не хватает персонала, технологий и подготовки для их должного досмотра.
Директор TRACIT предупредил, что международный аэропорт Токумен стал одним из основных пунктов ввоза этих небольших посылок.
В то время как инвестиции в сканеры усилили контроль над морскими контейнерами в свободной зоне Колон, незаконная торговля смещается в сторону воздушного транспорта.
Поэтому он объявил, что TRACIT работает вместе со Всемирным почтовым союзом над разработкой программ обучения, направленных на укрепление потенциала по обнаружению контрафактной продукции в почтовых и курьерских службах.
В докладе также упоминается угроза, которая начинает приобретать все большее значение в Латинской Америке: незаконная торговля золотом.
Харди объяснил, что проблема выходит за рамки экономической ценности минерала. Прибыль от незаконного оборота золота финансируется теми же преступными организациями, которые занимаются контрабандой сигарет, алкоголя, контрафактной продукции и другой незаконной деятельностью.
«Это порочный круг», — отметил он, предупредив, что эти ресурсы укрепляют структуры организованной преступности и генерируют незаконные финансовые потоки, которые в конечном итоге влияют на национальную экономику и легальную эксплуатацию природных ресурсов.
Еще одним сектором, вызывающим наибольшую озабоченность у TRACIT, является незаконная торговля сигаретами. Харди отметил, что в некоторых сегментах рынка доля контрабандной продукции достигает 96%, и такая ситуация делает Панаму стратегическим пунктом для регионального перераспределения.
Как он пояснил, значительная часть нелегального табака, проходящего через свободную зону Колон, предназначена не для рынка Панамы, а для других стран Южной Америки, поэтому улучшение контроля будет иметь положительные последствия для всего региона.
Министр торговли и промышленности Хулио Молто заявил, что борьба с незаконной торговлей представляет собой государственную политику.
Он напомнил, что эта деятельность сокращает ресурсы больниц, школ и социальных программ, затрагивает официальные компании и финансирует транснациональные преступные организации.
Мольто утверждал, что незаконная торговля «не является преступлением без потерпевших». «Она крадет ресурсы у государства для строительства больниц, школ и создания рабочих мест; она наносит ущерб официальным торговцам, обманывает потребителей и финансирует национальные и транснациональные сети организованной преступности», — заявил он во время презентации доклада.
Со своей стороны, директор таможни Сорайя Вальдивьесо подчеркнула, что учреждение усилило отслеживание табачных изделий в координации со свободной зоной Колон, внедрило технологию неинтрузивного контроля, разработало новые системы управления рисками и расширило международное сотрудничество для усиления пограничного контроля.
Он также сообщил, что проект модернизации таможенного уголовного законодательства, действующий с 1984 года и с небольшими изменениями, уже получил одобрение Министерства экономики и финансов и находится на окончательном рассмотрении Министерства юстиции.
Чиновник не пояснил, какие моменты будут атаковать новые правила, и покинул мероприятие, не сделав заявлений для СМИ.
Одним из аспектов, который больше всего способствовал прогрессу Панамы, было укрепление Национального таможенного управления. TRACIT подчеркивает, что страна выросла на восемь пунктов по компоненту, связанному с таможенным управлением, в результате инвестиций в инспекцию, анализ рисков, цифровизацию и международное сотрудничество.
Среди основных рекомендаций TRACIT — усиление регулирования свободных зон, расширение таможенного контроля на основе анализа рисков, усиление мер против коррупции и отмывания денег, а также создание конкретной нормативной базы для электронной коммерции и почтовых услуг.
В докладе делается вывод, что Панама продемонстрировала значительный прогресс за последние годы, но предупреждается, что незаконная торговля быстро развивается и требует все более изощренного контроля. Битва больше не ведется только в портах и больших контейнерах: теперь в нее также вовлечены мобильные телефоны, цифровые платформы и тысячи небольших посылок, которые ежедневно пересекают границы.
В исследовании делается вывод о том, что незаконная торговля охватывает практически все экономические сектора Центральной Америки и что регион в целом по-прежнему отстает от среднего мирового уровня по своей способности противостоять этому явлению.
Коста-Рика лидирует в региональном рейтинге с 51,2 балла, за ней следуют Панама (49,6), Сальвадор (45,8), Белиз (43,9), Гватемала (43,1), Гондурас (39,3) и Никарагуа (33,3).
По мнению Харди, прогресс Панамы показывает, что улучшение ситуации возможно при наличии координации между государственным и частным секторами.
Мольто утверждал, что содействие законной торговле и преследование незаконной торговли не являются противоречащими друг другу целями, а, скорее, дополняют друг друга. «Каждый досмотренный контейнер, каждый конфискованный товар и каждая ликвидированная преступная сеть посылают четкий сигнал: Панама привержена торговле, которую она создает, а не торговле, которую она разрушает», — заявил он.
