Тысячи и тысячи уругвайцев, которые имели сбережения, хотели получить большую прибыль. Затем они искали различные варианты для инвестирования: некоторые пошли в традиционный фондовый брокер, другие обратились к сельскохозяйственным вариантам — выдвинуты как «самый безопасный бизнес в стране» — были те, кто думал о том, чтобы сделать их сбережения на кирпичи, и те, которые были для более играющих альтернативы.
Тысячи и тысячи уругвайцев, которые в течение последних двух лет внесли свои сбережения в Уругвае, также имеют что -то общее: они увидели, как деньги, которые они вкладывали в альтернативах, чтобы заплатить лучше исчез.
Дело в том, что в последние два года есть, по крайней мере, одиннадцать финансовых предприятий, которые им приходилось признать своим клиентам, что у них нет денег для возвращения. Причина многих из них заключалась в том, что они попали в типичную схему Понци: бизнес сам по себе не был прибыльным, и прибыльность, выплачиваемая клиентам, которые ушли были покрыты серебром тех, кто вошел.
Таким образом, дела в юстиции Уругвайя, как в конкурсе, так и наказании, накапливались, и некоторые предприниматели ждут в тюрьме, что продвигает судебный процесс, который определяет, будут ли они осуждены за мошенничество или отмывание денег.
Уход за мошенничеством в Уругвае в последние дни сосредоточилась на фондах скота. И, в частности, в самых больших из них: связывание скота. Megaestafa даже Это станет музыкальной игрой с знаковыми песнямиПолем
Эта компания, основанная в 1999 году, была посвящена захвату частных сбережений для покупки крупного рогатого скота с этими деньгами. В свою очередь, он предложил своим клиентам фиксированную прибыльность 7%, не учитывая, что бизнес скота находится в своей переменной сущности. Около 4300 человек доверяли этой модели, и теперь они увидели, что их деньги исчезли.
Но падение соединения скота, один из случаев схемы Ponzi — не может быть понят без контекста кризиса, который пересекал сектор скота, поскольку в этих случаях был эффект домино. Сначала это была группа Larrarte, а затем животноводная республика, которая обанкротилась и признала, что у них нет денег, чтобы заплатить своим инвесторам.
Группа Ларрарте Это был не один из самых известных фондов скота От Уругвая, но его падение было движением первой части домино, которая заставила остальное падать. Владелец группы, Джайро Ларрарте, был обвинен в преступлениях в мошенничестве, ненадлежащем присвоении и освобождении без обратных чеков. Бизнесмен в предварительном задержании обвиняется в создании вымышленного бизнеса в середине схемы пирамиды, которая приобрела инвестиции за 12 миллионов долларов США.
В хронологическом порядке второй в беде была Живопистская Республика, в котором они доверяли 1450 инвесторов. Компания признает, что у нее были обязательства в 90 миллионов долларов США.
После падения этих двух фондов один из партнеров по домашнему скоту, Густаво Бассо, погиб в дорожно -транспортном происшествии. Пока не было известно, что связь с домашним скотом также была с красными числами: у нее были обязательства в 230 миллионов долларов США. Было еще больше времени, чтобы узнать, что на самом деле Бассо покончил жизнь самоубийством: справедливость доказала, что его смерть была дана после добровольно сталкивается с дорожным механизмомПолем
Его партнер, Пабло Карраско, его вдова, Даниэла Кабрал и жена Карраско, Ана Ивдиукоу, теперь расследуются на предмет мошенничества. Правосудие уже обвинило их в этом преступленииПолем Кроме того, Carrasco был добавлен преступление стирания активов и отправила его в предварительное содержание под стражей, в то время как расследование прогрессирует, ожидая судебного разбирательства по делу.
Затем был известен четвертый случай публично: портфельный капитал Он сообщил своим клиентам, что не может платить интересы ни вернуть капитал заранее, прежде чем забегает инвесторов.
Безопасность инвестиций в кирпичи была поставлена под сомнение с делом плота. Как сообщалось СтранаИнженер по телекоммуникациям Хуан Балса быстро стал успешным застройщиком в частном районе в Канелоне. Но слухи о финансовых проблемах, которые были подтверждены в почта В апреле 2024 года, когда он объявил инвесторам, что он запросил конкурс кредиторов.
Долги составляли 65 миллионов долларов США и решили договориться о соглашениях с инвесторами.
Брокер Sara Goldring Bag увидел, как рухнула ценность его клиентов, и решила скрыть эту информацию. Девальвация была объяснена, согласно ее версии, разгромом, который они имели во время пандемии акций компаний, которые цитируются в NASDAQ.
В 2022 году брокер Он сообщил, что столкнулся с потери миллионера И расследование показало, что он использовал средства от некоторых инвесторов, чтобы компенсировать убытки других. Теперь Голдринг стремится договориться о соглашении с Центральным банком Уругвая (BCU) и жертвами, но не смог указать его, потому что в Соединенных Штатах он поддерживает средства для эмбарго, сообщил он НаблюдательПолем
Хранение передаваемых ценных бумаг — брокера Goldring Stock — не единственный, у которого были проблемы. Уругвайский фондовый рынок также вмешался BCU за то, что он не соблюдал «стандарты способностей, коммерческой и профессиональной праведности», принципы «этики» и наличие «других серьезных нарушений», сказал он Страна. В Baeremaecker и Perera Stock Broker сотрудник был приговорен к ответственности за мошенничество с миллионером.
Недавно Игнасио Гонсалес Палумбо, предполагаемый биржевой брелок, который держал роскошную жизнь, Его обвинили в том, что он обманул даже свою собственную семьюПолем
Для заявителей бизнес -модель Muszak в итоге оказалась в «истинной схеме Понзи» или «мошенничестве с пирамидой».
Бизнесмен Гонсало Кампомар достиг в рот в рот, что вкладчики вложили свои деньги в криптовалюты и виртуальные кошельки, сообщил он СтранаПолем Годовая прибыльность в некоторых случаях может составлять 50%, что является чрезвычайно высокой цифрой по сравнению с тем, что обычно платит рынок Уругвайя.
Кампомар, бывший игрок в регби, накопил долг в размере 65 миллионов долларов США и сбежал из страны.
