Государственное министерство Коста-Рики продолжает расследование в отношении Мелани Белл Рамирес, дочери Гилберта Белла Фернандеса, известного как Мачо Кока, после покупки товаров на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов (187 000 долларов США). Согласно материалам дела, Белл заявил, что финансировал эти приобретения за счет сбережений и продажи одежды, хотя прокуратура считает, что выявленных формальных доходов недостаточно для обоснования указанных покупок.
Согласно анализу активов, включенному в файл, Белл сообщила только об 11 взносах в Фонд социального обеспечения Коста-Рики, причем ее последний взнос был сделан в январе 2024 года в качестве независимого работника на сумму 340 302 фунта стерлингов (635 долларов США). По версии следствия, в период с 2022 по 2025 год он приобретал недвижимость, транспортные средства, мотоциклы и другое имущество на суммы, превышающие заявленный доход.
Как опубликовано CR Hoy, заместитель прокуратуры, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, проверяет активы Bell в контексте расследования структуры, обвиняемой в загрязнении контейнеров с терминалов APM. Согласно налоговому тезису, организация использовала компании и активы для внедрения в формальную экономику ресурсов, предположительно поступивших от наркоторговли.
В материалах дела Белл и его партнер Джозеф Казанова Дуартес включены в число возможных оперативных руководителей этой структуры, приписывая им функции, связанные с координацией операций, получением кокаина, управлением ресурсами и предполагаемым отмыванием прибылей.
Среди рассмотренных приобретений выделяется недвижимость в Лимоне, приобретенная в марте 2025 года и оплаченная наличными, а также зарегистрированный в апреле 2025 года автомобиль Toyota Fortuner SRV 2025 стоимостью 36 800 000 фунтов стерлингов (68 700 долларов США). В акте на автомобиль указано, что оплата была произведена посредством банковских депозитов и наличными, полученными из собственных сбережений и ресурсов Белла.
В расследование также вовлечена компания Corporación Luna del Atlántico SA, президентом которой является Белл, которая фигурирует как владелец мотоцикла Yamaha, купленного за наличные за 9 800 000 фунтов стерлингов (18 300 долларов США), и автомобиля Toyota Hilux, купленного за более чем 18 000 000 фунтов стерлингов (33 600 долларов США), а затем переданного в дар компании. Белл указал, что деньги на эти активы поступили из личных сбережений, полученных в результате его трудовой деятельности.
Прокуратура указывает, что объяснение происхождения средств не совпадает с собранной экономической информацией, и выдвигает гипотезу о том, что некоторые активы могли быть приобретены за счет средств от деятельности, приписываемой Казановой. По данным издания CR Hoy, этот момент является одним из центральных в оценке общественного служения.
Выступая перед прокуратурой, Белл пояснил, что работает независимым торговцем, и упомянул, что его доход поступает от магазина одежды Luna by Mel, расположенного в районе Лос-Кокос в Лимоне. Он отметил: «Я торговец, у меня есть магазин одежды Luna by Mel, расположенный рядом с моим домом в Лимон-Баррио-Лос-Кокос, я занимаюсь продажей женской одежды, обуви и косметических товаров в целом». Он добавил, что импортирует товары с таких платформ, как Fashion Nova и Shein, и что у него нет работодателя, поскольку он работает не по найму.
В своем заявлении Белл указал, что его ежемесячный доход находится в диапазоне от 1 500 000 фунтов стерлингов (2 800 долларов США) до 2 000 000 фунтов стерлингов (3 700 долларов США). Он заявил, что в настоящее время у него нет страховки и что у него есть задолженность по добровольным взносам в CCSS. Эти различия между официальным доходом и приобретенными активами являются частью элементов, оцениваемых Министерством юстиции.
Белл отверг обвинения и решил не давать показаний по расследуемым фактам, хотя и заявил, что может сделать это в будущем. Она отметила, что ее арест произошел, когда она добровольно предстала перед судом, где ее задержали сотрудники правоохранительных органов у входа. Защита заявила, что представит доказательства, и запросила специальную техническую оценку, отражающую ее доходы.
Дело «Левиафана» сосредоточено на организации, обвиняемой в загрязнении контейнеров на терминалах APM и использовании товаров и компаний для введения капитала, предположительно полученного от незаконного оборота наркотиков, в формальную экономику. Прокуратура продолжает расследование, уделяя особое внимание имуществу и финансовым операциям предполагаемых причастных.
Процесс в отношении Мелани Белл Рамирес продолжается, и судебный орган анализирует связь между выявленными доходами и стоимостью приобретенных активов, а защита ожидает представления дополнительных доказательств в поддержку версии своего клиента.
