После марафонского процесса оформления, который длился всю неделю, в эту пятницу бывший депутат Хоакин Лавин Леон был помещен в превентивное заключение по обвинению Министерства юстиции, муниципалитета Майпу и Совета обороны штата (CDE) в предполагаемом налоговом мошенничестве, торговле влиянием и злонамеренном использовании частного коммерческого инструмента, с предполагаемыми финансовыми потерями в размере 104 миллионов долларов США (116 тысяч долларов США).
Лавин-младший, как его называют, был членом Независимого демократического союза (UDI), он был депутатом в течение трех парламентских сроков и является мужем бывшего мэра Майпу Кэти Барриги, которая, в свою очередь, была привлечена к ответственности за крупнейшую в истории страны муниципальную растрату на сумму около 32 миллионов долларов США, которая в настоящее время отбывает ночной домашний арест и обвинение по национальному обвинению после того, как трижды попадала в тюрьму и выходила из нее с момента своего первого превентивного заключения. постановлением в ноябре 2024 года.
В частности, Лавин-младший обвиняется в получении в период с 2015 по 2022 год 34 идеологически ложных счетов от типографии MMG, принадлежащей Хуану Альберто Силве, и от компании Modo 74 SPA, принадлежащей Фелипе Васкесу, которые он позже представил в Палату депутатов и Избирательную службу (Servel) как «операционные расходы», которых никогда не существовало.
Кроме того, ему приписывают получение баз данных избирателей из муниципалитета Майпу, одного из самых густонаселенных в Сантьяго, для использования в приложении SocialTazk, своего рода политическом «колл-центре» с государственными средствами, базами, которые он затем продавал другим политикам, участвовавшим в предвыборной кампании.
По словам адвоката и бывшего прокурора Эмилиано Ариаса, хотя «это не такое уж большое обогащение, обвиняемая машина генерирует или инвестирует доход для улучшения своего имиджа (…) постоянную кампанию с использованием муниципалитета», — сказал он в утренних новостях Т13.
Так, судья 7-го гарантийного суда Сантьяго Даниэль Уррутиа назначил такую же меру пресечения Арнальдо Домингесу, бывшему советнику свергнутого депутата, и 90-дневный срок для расследования.
«Учитывая серьезность возможных санкций, повторность преступлений и преступлений, превышающих максимальную степень лишения свободы (…) Свобода обвиняемых рассматривается как опасность для общества, и в связи с этим назначается их превентивное заключение», — заключил судья.
Несколько дней назад бизнесмен Хуан Альберто Силва, обвиненный в налоговых преступлениях и фальсификации или злонамеренном использовании частных документов, был помещен под ночной домашний арест, а последний обвиняемый, ученый-компьютерщик Фелипе Васкес, находится в Испании и не явился в суд, по этому поводу на него выдан ордер на арест.
Хоакин Хосе Лавин Леон родился в 1979 году в Сантьяго и является вторым из семи детей Лавина Инфанте и бывшего советника Марии Эстелы Леон Руис, семьи, гордо именуемой Opus Dei.
Он учился в двух самых дорогих школах страны и после окончания Университета Лос-Андес по специальности бизнес-инженерия (также частного) сделал свое первое политическое оружие в предвыборной кампании своего отца, будучи его координатором на президентских выборах, которые он проиграл в 1999 году Рикардо Лагосу и в 2005 году Мишель Бачелет и Себастьяну Пиньере.
В 2004 году он также участвовал в кампании своей матери на пост советника Сантьяго Центро, который был избран UDI, и сотрудничал в выдвижении кандидатуры на пост мэра чилийской столицы Пабло Залакетта, который после победы на муниципальном посту назначил его в свой Департамент культуры.
Его роль руководителя предвыборной кампании по переизбранию депутата Альберто Кардемила в 2009 году сблизила его с Renovación Nacional, партией, которая вместе с UDI поддержала его первую неудавшуюся кандидатуру на пост мэра Майпу в 2012 году.
В 2009 году он стильно женился в церкви Лос-Сакраментинос в Сантьяго на Кэти Баррига и вместе с ней провел предвыборную кампанию в 2013 году, уже будучи активистом UDI, и получил место депутата от 20-го округа Майпу, на эту должность он был переизбран на периоды 2018-2022 и 2022-2026 годов.
Однако в ноябре 2024 года Лавин-младший ушел из UDI после того, как система правосудия начала расследование, в результате которого он сегодня находится за решеткой.
В 44-страничной жалобе, поданной адвокатами муниципалитета Майпу, которая позволила отстранить Лавина-младшего, выделяется заявление Хуана Альберто Силвы, владельца типографии MMG SA, который заявил, что он в течение нескольких лет изготавливал графические материалы для кампаний ныне лишенного избирательных прав депутата. Накопив миллионный долг, они договорились, что бизнесмен отправит ему серию идеологически фальшивых счетов, которые законодатель представил в Конгресс.
«Арнальдо Домингес (советник Лавина) предложил платить мне ежемесячно новыми счетами, которые я выставлял Хоакину Лавину, и он их выдавал, поскольку это был единственный способ выплатить мне свою задолженность, и я согласился», — заявил он.
В итоге счетов-фактур оказалось 19 на общую сумму 17 882 310 долларов США (чуть больше 19 тысяч долларов США). Пытаясь наложить «заплатку на рану», Хоакин Лавин Леон вернул Корпорации Палаты депутатов чуть более 7 миллионов песо (7500 долларов США) за оспариваемые счета, выставленные Конгрессу, молчаливо признав нарушение.
Однако бывший депутат UDI заверил прессу, что «все деньги были выплачены типографии» и что указанное возмещение ресурсов было «обеспечением на случай, если в конечном итоге может возникнуть ошибка в отнесении расходов. (…) вся работа, которую выполняла типография, заключалась в подготовке государственных отчетов и графических материалов».
Согласно показаниям финансового менеджера типографии MMG SA, идентифицированного как М., через месяц после вступления в должность Кэти Баррига ее муж отправил электронное письмо тогдашнему координатору по связям с общественностью мэрии, и компания начала получать секретную информацию для доступа к тендерам и контрактам с муниципалитетом Майпу.
«Мой брат спросил меня, зарегистрированы ли мы в Чили-Компра, и он сказал мне, что нам нужно обратить внимание на тендеры в Майпу, потому что кто-то посоветовал ему подать заявку», — сказал он.
Свидетель также добавил, что Арнальдо Домингес был «контактным лицом, с которым мне приходилось получать счета от Хоакина Лавина во всех его деловых связях, то есть от Кэти Баррига, которая в то время была мэром Майпу».
В жалобе указывается, что в общей сложности муниципалитет Майпу выплатил MMG 88,8 миллиона песо (более 94 тысяч долларов США). SA между 2017 и 2021 годами и что за эти услуги Домингес «перерезал черту», то есть взимал комиссию.
Арнальдо Домингес, обозначенный в печатной жалобе как «эмиссар», несомненно, является фундаментальной частью этой головоломки, поскольку именно он передал приказы Лавина.
«Хоакин Лавин через него контролировал муниципалитет Майпу. Все знали его как помощника депутата в муниципалитете, и хотя (насколько мне известно) он никогда не был нанят муниципалитетом, то, что он просил от руководства, пришлось выполнить, поскольку это было прямое указание «от депутата», то есть от Хоакина Лавина», — говорится в заявлении другого свидетеля.
Еще одним доказательством участия Лавина в решениях муниципалитета являются электронные письма между ним и его женой, в которых он приказывает уволить почти 500 рабочих, связанных с предыдущим мэром.
«Миссия этих чиновников — сделать так, чтобы управление новой администрации потерпело неудачу. Их необходимо отстранить», — говорится в одном из них, датированном 13 декабря 2016 года, всего через семь дней после вступления Барриги в должность.
Наконец, из 496 уволенных чиновников 72 подали в суд на муниципалитет, который был связан с выплатой «более 1,149 миллионов песо (более 1,2 миллиона долларов США) на оплату приговоров, сделок или выплат», согласно обвинению.
Однако открывается еще одна глава: Восточная прокуратура теперь преследует Хоакина Лавина Инфанте после превентивного заключения его сына, поскольку расследование показывает связь Лавина-младшего с неудавшейся президентской кампанией его отца в 2021 году. В ведомстве уже заявили, что не исключают проведения разбирательства по расследованию этой предполагаемой связи.
