Судья испанского национального суда Сантьяго Педраз открыл причину для бывшего венесуэльского заместителя министра энергетического нерва и бизнесмена этой страны Леопольд Алехандро Бетанкур за предполагаемые преступления отмывания денег через Общество Корпорации Дервика, в котором этим летом он приказал практиковать два записи.
Оба судебного разбирательства находятся в секрете в Центральном суде 5 Национального суда, из которого Педраз является владельцем, согласно источникам.
Некоторые из операций под подозрением были бы осуществлены через швейцарские банки. Это причина, по которой прокурорная канцелярия Гельветической конфедерации утверждала регистрацию, объясняет Испанская газетаПолем
Согласно этой газете, причина, открытая Pedraz, пытается определить возможное использование Derwick Associates Corporation в предполагаемом участке отмывания денег. Одним из акционеров этой компании является Бетанкур, который был арестован на прошлой неделе в Лондоне по приказу Национального суда и впоследствии освобожден.
Среди зарегистрированных недвижимости Betancourt, замок Аламин, будет найден в Толедо, который принадлежал бывшему президенту испанского работодателя Джерардо Диаза Феррана, который был осужден много лет назад национальным судом по делу о марсансе, открываемой активами и патримониальным опущенным.
Согласно полицейскому отчету, Villalobos поставил бы в банке Андорры «контракт, подписанный его женой, для которого Общество Ingesprea поможет Дервику получить награды с венесуэльскими общественными компаниями в энергетическом секторе».
Факт, который считается «поскольку Дервик получил несколько контрактов с венесуэльской публичной компанией EDC в период этих переводов.
Villalobos уже преследуется по делу Duro Felguera, которое было сосредоточено на предполагаемых взятках домоничной испанской группы для высокопоставленных венесуэльских чиновников в обмен на контракты на новые проекты в Каракасе и область ее влияния.
