Боливийская полиция подтвердила, что уругвайский торговец наркотиками Себастьян Марсет использовал более десяти разных личностей для своей деятельности в Боливии и других странах.
Проанализировав документы, изъятые в ходе рейдов в городе Санта-Крус, власти установили, что Марсет, известный своими связями с международными преступными организациями, использовал эти вымышленные имена, чтобы избежать идентификации, уклониться от контроля и консолидировать транснациональную преступную сеть.
Среди выявленных личностей — Габриэль де Соуза Бемер, предположительно боливийского гражданства, и Луис Пабло Аморим Сантос, связанный с Бразилией.
Использование нескольких личностей было частью стратегии Марсета по сокрытию его истинной личности и управлению незаконной деятельностью. В 2023 году под именем Аморим Сантос он приобрел и выступал за клуб «Леонес дель Торно», во втором дивизионе департамента Санта-Крус.
Помимо фальшивых документов, в ходе операций были обнаружены маски, что подтверждает гипотезу о том, что и Марсет, и его сотрудники использовали различные методы, чтобы затруднить их выслеживание силами безопасности.
Демонтаж логистической структуры Марсета в Боливии включал захват 16 небольших самолетов, в том числе самолета Beechcraft, а также идентификацию как минимум десяти домов, которые организация использовала для своих операций и обеспечения безопасности.
По оценкам Министерства правительства Боливии, экономический ущерб, причиненный этими конфискациями, превышает 15 миллионов долларов США. Министр Марко Антонио Овьедо объяснил, что решение выслать Марсета и передать его Управлению по борьбе с наркотиками США (ДЭА) был взят из-за высокого риска насилия, который подразумевало его пребывание в боливийской тюрьме.
Уже в США Марсету предъявлены обвинения в штате Вирджиния в сговоре с целью отмывания денег и международной торговли кокаином.
По словам федерального прокурора Джессики Абер, Марсет руководил переправкой нескольких тонн наркотиков из Южной Америки в Европу, получив прибыль в десятки миллионов евро посредством сложных финансовых маневров. В материалах суда указывается, что только за январь 2021 года одна из его операций сообщила о выплате более 17 миллионов евро (более 19,4 миллиона долларов).
Преступная сеть Марсета действовала при поддержке других специалистов по отмыванию денег, таких как уругвайец Федерико Эсекьель «Капитан» Санторо Васалло, базирующийся в Парагвае, который был арестован раньше Марсета и согласился сотрудничать с американским правосудием.
Информация, предоставленная Санторо, позволила выявить незаконные переводы на сумму не менее 8 миллионов долларов США через банки США, Бельгии, Чили, Китая, Нидерландов, Парагвая, Португалии и Нью-Йорка.
Схемы включали использование подставных компаний и курьеров для перевозки крупных сумм наличных денег перед их вводом в мировую банковскую систему.
В течение периода, в течение которого он скрывался от правосудия, Марсет находился под строгим надзором и несколько раз менял место жительства. Однако его местонахождению способствовала предательство родственников, мотивированное вознаграждением в 2 миллиона долларов, предложенным Госдепартаментом США.
Уругваец также считается интеллектуальным автором убийства парагвайского прокурора Марсело Печчи, которое произошло 10 мая 2022 года на пляже Бару, Колумбия, и связан с киллером Родольфо Николасом Карабальо Эскобаром, привлеченным к ответственности за убийства в Буэнос-Айресе и Пиларе в 2024 году.
Марсет в настоящее время находится под строгим арестом в тюрьме строгого режима в Вирджинии в ожидании второго судебного заседания.
