Согласно показаниям, представленным министерством в ходе судебного слушания, бывший вице-президент по финансам и бухгалтерскому учету BAC Panama Арнольд Сальгадо Галеано получил бы 50 000 долларов от посредника за содействие платежам, связанным с приобретением налоговых льгот. Бывший директор останется под стражей, пока продолжается расследование операции «Пандора».
Судья по гарантиям Сандра Кастильо узаконила его арест и признала обвинения в предполагаемой коррупции в частном секторе и организованной преступности на слушаниях 6 октября. В решении учитывалась серьезность фактов, риск побега и возможное влияние доказательств в деле, расследующем имущественный ущерб, превышающий 40 миллионов долларов.
Одно из главных обвинений исходило от Карлоса Фергюсона, которого идентифицировали как посредника в расследуемых операциях, который заявил, что передал бывшему руководителю 50 000 долларов в виде двух платежей, сделанных на парковках церкви Эль-Сантуарио и жилого дома в Эльдорадо. Эти деньги были бы благодарностью за ускорение операций, связанных с налоговыми льготами.
Прокуратура также представила данные внутреннего банковского расследования, которое позволило выявить удаление 36 электронных писем, связанных с проверяемыми операциями. Общение включало обмен информацией с Фергюсоном и компаниями, которые продавали кредиты банку. Уничтожение доказательств было учтено судьей при оценке процессуальных рисков.
Защита утверждала, что Сальгадо не нес исключительную ответственность за приобретение этих инструментов, поскольку операции проходили через юридические отделы, отделы соблюдения требований и общего управления. Их адвокаты утверждали, что контракты подписывал генеральный директор и что проверки проводились с использованием информации, имеющейся в официальных отчетах DGI.
Сальгадо, получавший ежемесячную зарплату в размере $11 000, занимал свою должность до сентября 2026 года. В ходе слушаний также упоминались переводы денег со счетов его на счета его матери — перемещения, которые прокуратура сочла уместными для оценки возможного риска уклонения от процесса.
Операция «Пандора» расследует предполагаемую сеть, состоящую из должностных лиц DGI, частных лиц и посредников, которая манипулировала платформой e-Tax 2.0 для получения налоговых льгот. Расследования относятся к событиям, обнаруженным с 2024 года, а разбирательство в прокуратуре началось в 2025 году.
Налоговые кредиты — это остатки, признанные в пользу налогоплательщика перед налоговой администрацией, которые могут быть использованы для компенсации налоговых обязательств, если это разрешено законодательством.
В данном случае предполагаемая организация изменила налоговую отчетность, чтобы создать или присвоить балансы, которые впоследствии были проданы через посреднические компании.
8 июля 2026 года Национальная полиция и Министерство юстиции провели более 25 рейдов в Панаме, Восточной Панаме, Колоне и Кокле. Первые акции позволили задержать должностных лиц и частных лиц. К сентябрю в деле накопилось 22 обвиняемых, до включения в него бывшего директора банка.
В августе BAC Panama решила добровольно присоединиться к уголовному процессу с целью предоставления документов и облегчения отслеживания расследуемых операций.
Затем компания утверждала, что ей не было предъявлено уголовное обвинение и что ее участие было направлено на выяснение нарушений, обнаруженных в налоговых декларациях.
После поимки Сальгадо BAC подтвердила, что получила налоговые льготы законно, на основании официальных сертификатов и подтверждений DGI. Он также заверил, что расследование не влияет на депозиты, ликвидность и платежеспособность учреждения, и что его деятельность продолжает развиваться в обычном режиме.
Защита бывшего руководителя обжаловала предварительное заключение, поэтому Верховный апелляционный суд рассмотрит эту меру 27 октября. Тем временем министерство продолжает изучать участие чиновников, посредников и компаний в расследовании, целью которого является определить ответственность за предполагаемый ущерб в миллион долларов, нанесенный панамскому государству.
