Transparency Венесуэла — местное отделение Transparency International — подсчитала, что «активы, которые коррупционным сетям удалось приобрести на венесуэльские деньги, превысят 3,9 миллиарда долларов, и, конечно же, эта цифра не соответствует действительности».
Чтобы получить эту оценку, как поясняет неправительственная организация, она отследила 719 активов в 21 стране, связанных с коррупционными расследованиями, происходящими из Венесуэлы, в период 2009-2026 годов. Сумма, близкая к 4 миллиардам долларов, представляет собой «консолидированную сумму всех активов, находящихся под судебным или административным контролем».
Из общего количества активов 287 арестованы, а 423 заморожены или находятся в стадии конфискации. «Большая часть изъятий (274) приходится на Соединенные Штаты, что связано с заговорами Petroleos de Венесуэла (PDVSA)», — поясняет Transparencia Венесуэла.
В августе 2025 года тогдашний генеральный прокурор Северной Америки Памела Бонди сообщила, что они конфисковали около 700 миллионов долларов «в особняках, автомобилях, самолетах и драгоценностях», принадлежащих сети, контролируемой Николасом Мадуро.
Расследование НПО показывает, что коррупция режима Чависта не знает границ и распространилась по всей планете. Хотя большинство из них сконцентрировано в Соединенных Штатах, случаи были выявлены в Испании, Швейцарии, Италии, Колумбии, Аргентине, Багамских островах, острове Мэн, Израиле, Маврикии, Панаме, Доминиканской Республике, Великобритании, Парагвае, Бразилии, Китае, Гонконге, Андорре, Болгарии и Франции.
Что касается Аргентины, Transparency Венесуэла сообщает о 790 550 долларах, которые бизнесмен Гвидо Антонини Уилсон пытался положить в 2007 году в тот знаменитый чемодан, который предназначался для поддержки финансирования президентской кампании Кристины Фернандес де Киршнер. «Эта сумма была конфискована, но не возвращена в Венесуэлу, а вложена в строительство двух центров начального образования в Аргентине», — отмечают они.
В докладе включено дело аргентинского бизнесмена Хуана Хосе Леви, активы которого были заморожены до февраля 2026 года из-за предполагаемого завышения цен на экспорт продукции.
«После нескольких лет расследований аргентинская система правосудия заявила об отсутствии преступлений, оправдала Леви и освободила его активы. В отчетах Transparency Венесуэлы было в общей сложности 15 активов, включая недвижимость и банковские счета, принадлежащие Леви. Приблизительная стоимость превышает 15 миллионов долларов», — отмечают они.
В балансе фигурирует и аргентинский бизнесмен Луис Фернандо Вутефф, фигурирующий в деле Money Flight, касающемся отмывания 1,2 миллиарда долларов от PDVSA.
«В отчете прокуратуры Аргентины по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег говорится, что бизнесмен купил четыре объекта недвижимости, два роскошных автомобиля и приобрел более 1 миллиона долларов на валютном рынке в период с 2015 по 2018 год, когда у него не было официального дохода в этой стране. Деньги, которые он получил от незаконного бизнеса с PDVSA, также оказались в США, Швейцарии, Парагвае и Испании».
По данным Transparencia Венесуэла, «в конце мая 2026 года аргентинская система правосудия привлекла Вутеффа к ответственности за преступление, связанное с «обычным» отмыванием денег, и было решено конфисковать у него 5,1 миллиона долларов в этой стране по приказу федерального судьи Марсело Агински».
НПО называет бывшего казначея Нации и армии офицера Алехандро Андраде и Лилу Браво де Ринкон — жену бизнесмена Роберто Ринкон, осужденного в США за отмывание денег, связанных с PDVSA, — как основных бенефициаров конфискованных активов.
«Андраде аккумулирует 87 активов, конфискованных властями США: 35 часов, 17 лошадей, 15 транспортных средств, девять банковских счетов, шесть сумм наличных денег и пять объектов недвижимости. Андраде признал себя виновным в участии в качестве казначея нации в схеме взяточничества на сумму более одного миллиарда долларов», — напоминают они.
Далее в списке фигурируют Алекс Сааб и его жена Камилла Фабри, у которых 12 конфискованных вещей между Колумбией и Италией. Министр промышленности при правительстве Николаса Мадуро Сааб только что был передан исполняющим обязанности президента Дельси Родригес Соединенным Штатам, которые преследовали его за серию коррупционных действий.
НПО подчеркивает, что последнее замораживание активов произошло в Швейцарии и было объявлено после военной операции США 3 января, завершившейся захватом Мадуро и его жены Силии Флорес.
Швейцарские власти издали указ об аресте всех активов, которые Мадуро и еще 36 человек могут иметь в этой стране, включая Флореса и его сыновей Вальтера, Йосера Даниэля и Йосваля Александра Гавидию Флореса. «В результате этой меры было заблокировано около $307 млн. По данным МИД Швейцарии, средства принадлежали 21 человеку, однако они не уточнили личности «по юридическим причинам»», — отмечается в сообщении.
Transparency Венесуэла предлагает создать независимый фонд, который будет охранять и управлять активами, возвращенными от коррупции, с целью, чтобы в будущем эти деньги были использованы «на строительство школ, больниц или для восстановления государственных услуг».
