Внутренние документы Petroleos de Венесуэла SA (PDVSA) показали, что подставные компании, контролируемые Карлосом Мальпикой Флоресом и другими бизнесменами, близкими к окружению Николаса Мадуро, экспортировали венесуэльскую нефть на сумму не менее 11 миллиардов долларов в течение 2021 и 2022 годов, при этом государственная компания не получила никакой суммы за эти продажи.
По статистике Центрального банка Венесуэлы, эта цифра представляла примерно половину всех нефтяных доходов, полученных страной в тот период, согласно исследованию, опубликованному Нью-Йорк Таймс.
В документации, к которой получили доступ американские СМИ, подробно описывается, как PDVSA потеряла контроль над большими объемами сырой нефти из-за контрактов, переданных подставным компаниям. Операции, проводимые параллельно с формальными каналами сбыта, не приносили никаких доходов государственной казне.
Официальные данные показывают, что в период с 2019 по 2022 год из страны было отправлено около 240 партий нефти без соответствующих платежей государственной компании, что представляет собой совокупный убыток венесуэльского государства в размере 13 миллиардов долларов, согласно презентации заседания совета директоров PDVSA, на которую ссылается Нью-Йорк Таймс.
В этой диверсионной структуре центральное участие принимал Карлос Мальпика Флорес, которого источники в секторе считают хранителем состояния семьи Мадуро.
Мальпика, бывший казначей страны и бывший финансовый директор PDVSA, сохранил привилегированный доступ к нефтяным контрактам и операциям даже после своего официального ухода из государственного сектора. «Компании-призраки, контролируемые Мальпикой и другими бизнесменами, близкими к Мадуро, экспортировали нефть на сумму $11 млрд в 2021 и 2022 годах, не заплатив никакой суммы государственной компании», — указывается в расследовании Нью-Йорк Таймс.
Среди этих компаний — зарегистрированная в Китае Hangzhou Energy, которая в 2023 году стала вторым по величине экспортером венесуэльской сырой нефти, уступив лишь Chevron.
Контракты, выигранные Hangzhou Energy, позволили ей продать около десятой части внутреннего экспорта того года в обмен на расплывчатые обязательства по «гуманитарной помощи». В документе, с которым ознакомилась вышеупомянутая газета, не уточняется объем и характер предоставленной помощи.
Еще одним выявленным нарушением стал механизм оплаты: в отличие от большинства международных покупателей, которым приходилось переводить иностранную валюту в PDVSA, Hangzhou Energy платила купленную нефть в боливарах Банку экономического и социального развития Венесуэлы (Bandes).
Этот метод в условиях местной девальвации и гиперинфляции значительно снизил реальную стоимость, полученную государством, и позволил бенефициарам перепродавать сырую нефть по международным ценам, получая исключительную прибыль.
Действующее в те годы венесуэльское законодательство предоставляло PDVSA исключительное право распоряжения национальными нефтяными богатствами, что превращает эти незарегистрированные продажи в потенциальные юридические нарушения. «Эти незарегистрированные операции, похоже, нарушили закон Венесуэлы, который давал PDVSA эксклюзивное право распоряжения нефтяными богатствами страны», — говорит он. Нью-Йорк Таймс в его публикации.
Расследование также выявило сохранение подобной практики даже после отстранения Мадуро и назначения новых руководителей в нефтяной отрасли. Между тем, обещания большей прозрачности и онлайн-портала официального портала для отслеживания нефтяных доходов оказались недостаточными. На открытом для этой цели сайте показана только одна операция, соответствующая марту 2026 года, без подробностей о покупателях и суммах.
Источники в отрасли, с которыми консультировались Нью-Йорк Таймс Они утверждают, что, несмотря на некоторые изменения в руководстве и арест лиц, близких к бывшему президенту, основным бенефициарам этих схем утечки по-прежнему не предъявлены государственные обвинения в финансовых преступлениях.
Величина отклонения документально подтверждена Нью-Йорк Таймс подчеркивает масштабы коррупции в основной отрасли Венесуэлы и сложность восстановления механизмов контроля и прозрачности в энергетическом секторе.
