45-летняя женщина, которая выдавала себя за архитектора, связанного с линией 3 панамского метро, и предлагала предполагаемые строительные контракты для сбора денег, была помещена под предварительное заключение после нескольких слушаний, проведенных в обвинительной пенитенциарной системе на площади Агора (SPA).
Это дело вызвало удивление из-за суммы и использованных методов, которые позволили бы обвиняемой лишить своих жертв 242 500 бальбоа.
Как сообщалось на слушаниях, подследственный связался с потенциальными инвесторами и предложил им поучаствовать в предполагаемом проекте, связанном с панамским метрополитеном. Он запросил выплаты для запуска контрактов, которые так и не были выполнены. Женщина была схвачена 10 февраля в Аррайхане, Восточная Панама, и имела несколько ордеров на арест и вождение.
Судьи-гаранты провели пять слушаний по этому делу. В четырех из них была принята мера пресечения в виде предварительного заключения, поскольку они представляли собой тяжкие преступления против экономических активов и существовали процессуальные риски, связанные с бегством и опасностью для общества.
На пятом слушании, связанном с простым мошенничеством, был назначен домашний арест, и это решение было обжаловано Министерством юстиции.
До принятия этих решений арест был узаконен, а обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и преступлениях против экономического порядка были официально оформлены. Кроме того, на расследование был предоставлен шестимесячный срок.
В процессе приняли участие прокуроры третьей и пятой частей преступлений против экономического имущества, а также истцы и частные адвокаты, представляющие интересы потерпевших.
Защиту вели юристы Института общественной защиты, а апелляционное слушание было назначено на 26 февраля в Высшем апелляционном суде в здании Пласа Фортуна в Сан-Мигелито.
Обвиняемая использовала 3-ю линию панамского метро, одного из наиболее важных инфраструктурных проектов в стране, в качестве центрального элемента своего обмана.
Линия 3 соединит Панама-Сити с Панама-Уэст посредством надземной монорельсовой дороги, которая пересечет канал, протяженностью примерно 25 километров и является частью стратегии по расширению системы общественного транспорта. Проект вызвал широкий общественный и деловой интерес, который можно было бы использовать для обеспечения доверия к мошеннической схеме.
Этот случай происходит в контексте того, что мошенничество и другие виды мошенничества по-прежнему составляют значительную часть криминальных новостей в Панаме.
Согласно статистическому отчету Госминистерства, соответствующему периоду с 1 января по 31 декабря 2025 года, по фактам мошенничества и других мошенничеств было зарегистрировано 6230 уголовных сообщений, что представляет собой рост на 13% по сравнению с 2024 годом, когда было зарегистрировано 5489 случаев.
Из общего количества за 2025 год 5948 случаев соответствовали преступлениям мошенничества (ст. 220 Уголовного кодекса), что соответствует 95,5% случаев, зарегистрированных по данной категории.
По мошенничеству при отягчающих обстоятельствах (ст. 221) зафиксировано 158 случаев, а по преступлениям, связанным с модификацией или манипулированием компьютерными программами, — 101 дело.
В уголовно-правовой системе Панамы преступление мошенничества классифицируется в статьях 220 и 221 Уголовного кодекса, при этом проводится различие между простым мошенничеством и мошенничеством при отягчающих обстоятельствах в зависимости от обстоятельств деяния и отягчающих обстоятельств, возникающих в преступном поведении.
Простое мошенничество заключается в причинении финансового ущерба другому лицу путем обмана и наказывается лишением свободы на срок от одного до четырех лет без наличия отягчающих обстоятельств.
С другой стороны, мошенничество при отягчающих обстоятельствах имеет место, когда существуют обстоятельства, которые повышают ответственность деяния, такие как использование доверительных отношений, значительный экономический ущерб или сочетание сложных средств для совершения преступления, и в этих случаях наказание увеличивается, потенциально достигая пяти-десяти лет тюремного заключения, что отражает большую тяжесть противоправного поведения в соответствии с панамским законодательством.
По географическому признаку в провинции Панама зарегистрировано 3517 случаев, за ней следуют Панама-Оэсте (783), Чирики (614) и Сан-Мигелито (308). Эти цифры отражают то, что в регионах с более высокой плотностью населения и экономической активностью также регистрируется большее количество жалоб, связанных с мошенничеством.
Ежегодное сравнение показывает, что, хотя мошенничество при отягчающих обстоятельствах снизилось на 12% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, количество преступлений простого мошенничества увеличилось на 18%, увеличившись с 5062 случаев в 2024 году до 5948 в 2025 году. Аналогичным образом, мошенничество в сфере государственных услуг продемонстрировало значительный процентный рост, хотя и с меньшим абсолютным объемом случаев.
В то же время в министерстве сообщили и о других недавних расследованиях, связанных с экономическими преступлениями. С помощью Оперативных справок Антикоррупционная прокуратура возбудила дела по факту фальсификации справок об инвалидности и хорошем состоянии здоровья, документов, которые должны были быть представлены как выданные поликлиниками и больницами Минздрава. В ходе акции были арестованы три человека.
Власти подтвердили, что они будут продолжать проводить объективные и прозрачные расследования и возбуждать уголовные дела в судах в соответствии с положениями Конституции и закона. Недавние дела демонстрируют разнообразие форм преступлений против экономических активов: от схем использования крупных инфраструктурных проектов до фальсификации официальных документов.
Пока расследование в отношении предполагаемого архитектора, связанного с линией 3, продолжается, судебный процесс будет продолжаться по схеме обвинительной уголовной системы с целью определения уголовной ответственности и установления полного объема заявленного экономического ущерба.
