В ходе антикоррупционной операции на юге Бразилии подозреваемый выбросил чемодан с 82 тысячами долларов наличными из окна 30-этажного дома, когда заметил прибытие федеральной полиции.
Мероприятие состоялось в Балнеариу-Камбориу, штат Санта-Катарина, во время исполнения постановления суда, связанного с операцией «Бумажный кораблик», целью которой является выяснение финансовых преступлений, связанных с RioPrevidência, организацией, которая управляет пенсиями государственных служащих в Рио-де-Жанейро.
На некоторых официальных изображениях видно, как купюры номиналом 100 и 200 реалов были разбросаны в местах общего пользования соседнего здания, а агенты вернули все деньги и приступили к конфискации двух роскошных автомобилей, двух мобильных телефонов и соответствующей документации.
Расследование, сосредоточенное на возможном препятствовании правосудию, сокрытии активов и предполагаемом отмывании денег, возникло после выявления попыток помешать расследованию и уничтожения улик.
Эта операция напрямую связана с делом «Мастера» — финансовым скандалом, возникшим в результате ликвидации Банко Мастер SA Центральным банком в ноябре прошлого года. RioPrevidência могла бы инвестировать почти 970 миллионов реалов (почти 200 миллионов долларов) в долговые ценные бумаги, выпущенные банком, и приобретение этих активов в период с ноября 2023 года по июль 2024 года является предметом расследования.
В качестве основной цели власти определили возвращение вещей, ценностей и предметов, изъятых из квартиры подследственного. Среди причастных — руководители банков, политические деятели и члены Верховного суда, учитывая объем средств и масштабы анализируемых транзакций.
Дело остается в судебном резерве и было названо министром финансов Фернандо Хаддадом крупнейшим банковским мошенничеством в финансовой истории Бразилии.
Ликвидация Banco Master стала важной вехой в финансовом секторе: организация привлекла миллиарды реалов от розничных инвесторов и пенсионных фондов, продвигая свои ценные бумаги как низкорисковые благодаря поддержке Фонда кредитных гарантий (ФГК), национальной системы страхования вкладов.
Однако регуляторные реформы Центрального банка в декабре 2023 года ограничили доступ к этому страхованию, что серьезно повлияло на работу учреждения и ускорило его вмешательство.
Потенциальная стоимость ФСК оценивается в 55 миллиардов реалов, что отражает влияние дела на национальную финансовую систему. Бизнес-модель банка, основанная на высокорискованных активах и низкой прозрачности, ранее была предупреждена критиками сектора.
Хотя расследование остается конфиденциальным, события, произошедшие в Балнеариу-Камбориу, внесли ощутимый вклад в ход дела.
