В июле 2020 года Хуан Элой Кумана Родригес был арестован в Валенсии, штат Карабобо, по делу, связанному с его двоюродным братом Альберто Мартинесом по прозвищу Чарли. После презентационных слушаний система правосудия Венесуэлы предпочла проигнорировать его ситуацию, скрывая то, что члены семьи осуждают как ошибочный процесс. Он содержится в контейнере, приспособленном под камеру в аэропорту Валенсии, где его единственным контактом с внешним миром является еженедельный часовой визит, который он получает каждую субботу.
Пока путешественники носятся с чемоданами по терминалам международного аэропорта «Артуро Микелена», мало кто знает, что в нескольких метрах от него, в Региональном подразделении по борьбе с наркотиками (URIA), жизнь Хуана Кумана проходит в ожидании осуществления надлежащей правовой процедуры. Он занимает одну из ячеек, разделяющих контейнер, каждая со своей ванной комнатой; В другом задержаны комиссар Алвис Пинто и полковник.
Истоки обвинения восходят к рабочим отношениям Хуана Кумана с его двоюродным братом Альберто Мартинесом, обвиняемым в торговле наркотиками. Однако семья утверждает, что Кумана не знал о незаконном бизнесе. «Его двоюродный брат был из богатой семьи и рассказал ему, что он и его отец, Чиче Смит, владеют судами по добыче тунца, на которых можно заработать много денег», — говорят они.
15 июля 2020 года Кумана, которому тогда было 30 лет, получил сообщение от матери своей девушки с предупреждением об исчезновении ее дочери, не зная, что обе они удерживаются властями. Когда он пришел в условленное место, его перехватили и доставили в штаб-квартиру Отдела уголовных расследований (ДИП) Боливарианской национальной полиции (ПНБ), где на него заявили о «сопротивлении властям».
Родственники сообщают, что некоторые чиновники требовали за его освобождение до 10 000 долларов, хотя Кумана получал всего 300 долларов в месяц за работу над сетями и системами для компаний своего двоюродного брата.
Впоследствии его доставили в штаб аэропорта по борьбе с наркотиками, где его, как утверждается, пытали в течение трех дней. Из его квартиры агенты изъяли телефон и ноутбук, в которых «нашли только дизайны для социальных сетей, личные фотографии и материалы по ведению бизнеса, но все же обвинили его в отмывании денег».
Его перевели в Каракас, где он предстал перед судом Хосе Максимино Маркесом Гарсией, который, как и прокуратура, признал отсутствие преступления, но признал, что имелся приказ вышестоящего суда не освобождать его. «По этой причине предварительное слушание даже не состоялось».
История Хуана Элоя Кумана Родригеса включает период, проведенный в Коста-Рике, где он работал на разных должностях, в том числе продавал хот-доги. В декабре 2018 года он вернулся в Венесуэлу, чтобы навестить своих дочерей, и именно тогда его двоюродный брат предложил ему разработать систему продаж для магазина телефонов, воспользовавшись его исследованиями в области графического дизайна, программирования и маркетинга.
21 мая 2024 года Йесения Мария Родригес Кампос, мать Хуана Элоя Кумана Родригеса, предстала перед Судебной инспекцией с обвинением в доносе на судью Йореиду де Лурдес Эрнандес Поссе, главу суда 29 первой инстанции контрольной функции уголовного судебного округа Каракаса, ответственного за судебное дело № 29C-18543-2021, которое касается ее сына.
В своем личном заявлении Родригес Кампос заявил, что Хуан Кумана был лишен свободы на четыре года без соблюдения надлежащей правовой процедуры и в условиях, которые, по его словам, нарушают его основные права, добавив, что он содержится в месте, которое «не является тюрьмой», и что его состояние здоровья «очень сильно пострадало».
24 июля 2020 года Хуан Кумана предстал перед двадцать первым судом первой инстанции, отвечающим за контроль над уголовным судебным округом столичного округа Каракас (AMC). В ходе слушаний Двадцать седьмая Национальная вспомогательная прокуратура по вопросам полной борьбы с наркотиками потребовала превентивного лишения свободы за предполагаемое отмывание денег и участие в совершении преступления.
Более чем через два года и три месяца, 5 октября 2022 года, защита Хуана Кумана потребовала отмены меры пресечения, утверждая, что министерство не запросило необходимого продления для сохранения лишения свободы. Однако 26 октября 2022 года 29-й Контрольный суд AMC под руководством судьи Йорейды Де Лурдес Эрнандес Поссе отклонил ходатайство.
Судья пытается исправить бездействие прокуратуры как руководителя уголовного дела, но на основании правила, отмененного реформами 2012 и 2021 годов Органического Уголовно-процессуального кодекса, поэтому она также допускает серьезную ошибку, пытаясь исправить ошибки государственного министерства. Судьи Апелляционного суда так и не вынесли решения по поводу этих серьезных недостатков.
16 ноября 2022 года защита подала апелляционную жалобу, которая была направлена в Апелляционный суд АМКУ. Палата № 8, рассматривавшая дело, 19 декабря 2022 года признала жалобу неприемлемой; мировые судьи Марильда Риос Эрнандес, Нарда Санабриа Бернатте и Габриэла Саласар Узкатеги.
Наконец, 17 января 2023 года 8-я палата Апелляционного суда уголовного судебного округа АМКУ утвердила решение и объявила апелляцию недействительной, завершив тем самым эту главу судебного процесса против Хуана Кумана.
Один из выдвинутых аргументов заключался в том, что «Контрольный суд счел, что он был причастен к одному из самых тяжких преступлений, таких как незаконный оборот психотропных наркотических веществ», поэтому адвокаты Кумана отвечают, что это необычно, поскольку ему не было предъявлено обвинение или обвинение в указанном преступлении.
Комиссар Алвис Орландо Пинто Гедес, бывший заместитель директора Корпуса научных, уголовных и уголовных расследований (CICPC), по-прежнему находится под стражей в одном из двух отсеков, на которые был разделен контейнер. Должностные лица Группы специальных действий (GAES) Карабобо арестовали его 31 августа 2020 года, когда он проезжал через урбанизацию Country Club Safari в Валенсии.
Ордер на арест был выдан тремя днями ранее, 28 августа, тогдашним судьей 21 Контрольного управления Каракаса Хосе Максимино Маркесом Гарсией по запросу прокуратуры 27. Прокуратура обвинила Пинто Гедеса в «ненужном соучастнике» в торговле наркотиками и психотропными веществами за его предполагаемую связь с Эмилио Мартинесом по прозвищу «Чичи». Смит» и Альберто Мартинес, он же «Чарли».
Впоследствии, 3 марта 2023 года, судья Хосе Максимино Маркес Гарсиа был арестован Национальной антикоррупционной полицией по подозрению в участии в сети вымогательства и взяточничества в рамках операции «Пади, кто падёт».
Расследование в отношении Эмилио Энрике Мартинеса, известного под псевдонимом Чиче Смит, началось 18 апреля 2020 года. Всего несколько месяцев спустя, в июле того же года, тогдашний министр внутренних дел и юстиции генерал (GNB) Нестор Луис Реверол Торрес объявил о ликвидации двух группировок наркоторговцев, действовавших в штатах Фалькон и Карабобо.
В том же месяце Национальное управление по борьбе с наркотиками провело операцию, в ходе которой Мартинес впервые был публично назван лидером так называемого картеля Парагуаны. Власти указали, что преследование сосредоточено на главарях Эмилио Энрике Мартинеса, он же Чиче Смит, и Альберто Мартинеса, он же Чарли.
В рамках операции были совершены обыски на 20 объектов недвижимости, связанных с Чиче Смитом, в Фальконе, Карабобо, Арагуа и Каракасе. Среди них штаб-квартира фонда «Кармен Вирджиния Мартинес» в Карирубане, штат Фалькон, куда, по мнению прокурора Тарека Уильяма Сааба, инвестировались деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков.
Министерство юстиции потребовало арестовать Эмилио Энрике Мартинеса, его дочь Марлис Мигдалия Мартинес и его внука Ричарда Эмилио Альвареса Мартинеса. Кроме того, Линдо Мартинес, брат Чиче Смита, был идентифицирован как еще один из лидеров картеля.
21-й контрольный суд Каракаса, возглавляемый тогдашним судьей Хосе Масшимино Маркесом Гарсией, вынес решение о лишении свободы трех членов семьи Мартинес по требованию прокуроров Лилиан Эрнандес и Жан Карин. Были арестованы и другие родственники и друзья, в том числе Эктор Антонио Мартинес, президент Фонда «Кармен Вирджиния Мартинес»; Мария Вирджиния Мартинес Васкес, Албис Мария Васкес и бизнесмен Орландо Сильва.
3 апреля 2021 года Эмилио Энрике Мартинес был схвачен в Лешериасе, штат Ансоатеги, с фальшивыми документами. Прокуратура обвинила его в торговле наркотиками, отмывании денег, сексуальном насилии над несовершеннолетними и преступном сообществе, заявив, что у него якобы был ордер на арест с 1980-х годов.
По данным министерства, Мартинес руководил операцией по экспорту наркотиков в страны Карибского бассейна и легализовал капитал через аптеки и ввоз транспортных средств.
Организация Insight Crime описывает Картель Парагуаны как мафию, занимающуюся торговлей наркотиками, происходящую из штата Фалькон на полуострове Парагуана, и предупреждает, что в связи с арестом Мартинеса была объявлена международная красная тревога.
