Генеральная прокуратура (FGR) Сальвадора начала в этот понедельник предварительное слушание в отношении трех братьев, идентифицированных как Карлос Хосе, Херардо Хавьер и Хосе Рикардо Ривас Альварес, обвиняемых в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах по так называемому «делу Форекс», где на данный момент зарегистрировано 500 жертв и украденная сумма превышает 2,5 миллиона долларов.
Это дело возникло в результате многочисленных жалоб, поданных в 2019 году, когда власти Сальвадора обнаружили деятельность посреднической компании, созданной братьями Ривас Альварес.
Компания предложила населению возможность инвестировать минимальные суммы в 1000 долларов с обещанием доходности до 20%, что намного превышает обычные ставки финансовой системы Сальвадора. Структура собрала средства под предлогом того, что они будут инвестированы в фондовый рынок и валютные рынки, но обещанная прибыль так и не достигла рук вкладчиков.
Налоговые расследования показали, что подобные мошеннические схемы умножились с расширением цифровых платформ и облегчением доступа к международным механизмам перевода.
В Сальвадоре распространение мошенничества, основанного на фальшивых финансовых продуктах, находит благодатную почву в обществе с низким уровнем банковского обслуживания.
Рост криптовалют и использование социальных сетей открыли новые возможности для незаконного сбора денег, в то время как судебная система медленно продвигается в этом направлении.
По данным прокуратуры, братья Ривас Альварес привлекли средства от простых граждан, которых они убедили вложить в них обещаниями несуществующей высокой доходности.
Официальное обвинение было предъявлено отделу частных активов налоговой службы Сан-Сальвадора. За пять лет разбирательства были собраны многочисленные доказательства того, что средства так и не поступили на финансовый рынок, а были перенаправлены через сеть банковских счетов, управляемых ответчиками и третьими лицами.
Несмотря на три ордера на арест и предупреждение Интерпола, распространенное по всему миру, еще год назад обвиняемые скрывались от правосудия Сальвадора. Власти ожидают, что нынешнее предварительное слушание продлится всю неделю, в то время как они продолжат получать жалобы и расширять материалы расследования.
В различных показаниях потерпевших описывается потеря личных и семейных сбережений.
Помимо случая с форексом, явление цифрового мошенничества стало более заметным в Сальвадоре, что обусловлено методами работы, импортированными из-за границы.
В последние дни генеральный прокурор Родольфо Дельгадо и кабинет безопасности выступили с публичными заявлениями, предупреждающими о недавних делах, приписываемых криминальным структурам, действующим из тюрьмы в Колумбии.
Эти банды связываются с людьми с целью предложить им различные услуги через Интернет и путем обмана вывозят их в безлюдные места, где угрожают им психологически и требуют семейную информацию для осуществления вымогательства.
FGR установило, что эти цифровые преступления используют банковские счета, обменные пункты и криптовалюты для перевода денег из страны. В сентябре прошлого года «Операция «Виртуальный щит» позволила провести первые аресты людей, связанных с этими сетями, которые также практиковали мошенничество посредством аренды жилья на время отпуска и ложных инвестиций.
Случай братьев Ривас Альварес и новые типологии мошенничества являются примером того, как Сальвадор сталкивается с растущими проблемами в борьбе с финансовой преступностью и защите своих граждан от глобальных рисков.
