В этот день началось официальное слушание по делу 49 членов новой «китайской мафии», базирующейся в городе Икике (1760 км к северу от Сантьяго), обвиняемых в хищении около 400 американских пенсионеров с использованием криптовалюты на сумму более 200 миллионов долларов США.
Организация, ликвидированная в ходе мегаоперации в прошлую пятницу после предупреждения ФБР, возглавлялась китайскими гражданами так называемого «клана Ченг», связанного с бандой Фуцзянь, а также чилийцами, перуанцами, венесуэльцами и боливийцами. Она базировалась в Зофри (Зона свободной торговли) указанного города и занималась «свинобойней», заключающейся в обмане иностранных граждан с помощью ложных инвестиционных платформ.
Приобретенные средства были переведены в Чили, где они были отмыты через сеть из 119 коммерческих компаний, большинство из которых были созданы в Зофри, с помощью руководителя частного банка в Икике, который способствовал бы переводам миллионов долларов и международным операциям в обход контроля безопасности.
Таким образом, все преступления, связанные с мошенничеством и отмыванием денег, будут официально оформлены, как сообщил национальный прокурор Анхель Валенсия, приехавший в Икике, чтобы сообщить эту новость.
По словам прокурора-максимала, расследование началось после того, как «группа граждан Северной Америки — без ущерба для того, что есть и люди из других стран — стали жертвами мошенничества, совершенного через компьютерные каналы», что вызвало тревогу в ФБР.
По мнению Валенсии, незаконно полученная прибыль была введена в «сеть компаний, некоторые настоящие, другие — фасадные, а также в чилийскую финансовую систему (…) с использованием структур и преимуществ Зофри».
Прокурор Тарапаки Тринидад Штайнерт со своей стороны объяснила, что это «мошенничество против граждан, в основном из США, которые якобы инвестировали средства в Чили через различные банковские платформы, особенно Banco Santander, а затем обманывали их, в том смысле, что эти деньги переводились из одной компании в другую, чтобы, наконец, не материализовать инвестиции, которые, как понимали жертвы, они делали».
Между тем, национальный директор PDI Эдуардо Черна подчеркнул, что самое поразительное в этом деле то, что «есть инкассо по чекам на 400 тысяч долларов и 500 тысяч долларов. Одно и то же лицо, представляющее нескольких других, могло получить в одном и том же отделении банка более 1 миллиона долларов в один и тот же день».
Наконец, в Banco Santander заверили, что именно они подняли тревогу в Чили, заметив несколько подозрительных движений.
«В результате этого 10 июля 2025 года в министерство была подана жалоба, что послужило поводом для расследования, чтобы облегчить расследования и доказательные процедуры, необходимые для выяснения фактов и определения соответствующих обязанностей, и благодаря этому предусмотренные законом санкции могут быть применены ко всем ответственным», — говорится в пресс-релизе.
