В это воскресенье в гарантийном суде Сан-Мигель в Сантьяго состоялось официальное слушание по делу 17 обвиняемых по так называемой операции «Токио», которое разрешило ликвидировать ячейку поезда Арагуа, отправившего в Колумбию более 85 миллионов долларов США: 14 человек находились в превентивном заключении, трое — под домашним арестом, в том числе 80-летняя женщина.
Все они имеют венесуэльское гражданство, и среди тех, кто оставался за решеткой по крайней мере до завершения расследования, принятого через 150 дней, — руководитель Banco Santander, идентифицированный как Хосе Карлос Перес Асенсио, и Барбара Эрнандес, псевдоним «Барби», указанный властями как член первой оперативной линии преступной структуры, который оказался ключевым из-за оплошности, позволившей провести расследование против денег. сеть по отмыванию денег будет открыта.
Группа действовала как настоящий «продюсер мероприятий», вымогая у владельцев ночных клубов Сантьяго, чтобы они затем устраивали вечеринки в их заведениях, продавали наркотики и занимались проституцией. Прибыль от этих преступлений досталась одному из лидеров преступной организации Карлосу «Бобби» Гомесу, связанному с преступлением бывшего венесуэльского военного офицера Рональда Охеды в Сантьяго и находящемуся в тюрьме в Колумбии в ожидании экстрадиции в Чили.
По данным полиции, падение группы началось после мега-вечеринки, организованной этой фракцией Трен де Арагуа, которая закончилась смертью пяти человек от огнестрельного оружия на заговоре в коммуне Сантьяго Лампа в 2024 году. «Барби» присутствовала при пятикратном убийстве, но, убегая с места происшествия, уронила свой мобильный телефон.
Экспертные отчеты PDI об электронном устройстве выявили записи о вымогательствах в ночных клубах, беседах с лидерами организации в Венесуэле, прямых связях с преступной сетью, контактах с руководителем банка Хосе Карлосом Пересом Асенсио и сообщениями, связанными с Карлосом «Бобби» Гомесом.
В связи с этим национальная полиция Колумбии и детективы чилийского PDI также провели рейд в тюрьме в Боготе, где «Бобби» Гомес остается за решеткой, заочно официально признанной чилийской системой правосудия за преступления преступного сообщества, торговлю наркотиками и двойное похищение людей с убийствами.
«Модус операнди»
По словам столичного регионального прокурора Южной прокуратуры Эктора Барроса, прибыль банды поступала в официальную банковскую систему через две «подставные» компании, которые были созданы «за шесть дней вперед, с тем же адресом, с компьютерными услугами, оба в виде денежных переводов, где изо дня в день они появляются с нулевой прибыльностью, а через шесть месяцев, семь месяцев они появляются с 3 тысячами, 4 миллиардами песо».
Благодаря этим компаниям они достигли других транснациональных компаний «с целью перемешать деньги через криптоактивы, чтобы мы могли, наконец, попытаться определить, куда пошли деньги».
Прокурор пояснил, что обвинению удалось конфисковать 370 тысяч долларов США, которые все еще оставались на более чем 140 замороженных банковских счетах, некоторые из которых были в криптовалюте.
Следует отметить, что согласно докладу СайперВ расследовании преступления бывшего венесуэльского военного офицера Рональда Охеды, которое ведет тот же прокурор Баррос, есть два заявления, в которых фигурирует Карлос «Бобби» Гомес.
Первые показания соответствуют одному из доверенных лиц Адриана Гамеса Финола («Турко»), лидера «Пиратов Арагуа», местной группировки, совершившей похищение и преступление Охеды, который заверил детективов, что приказ об убийстве бывшего венесуэльского военного офицера исходил непосредственно от главного начальника поезда Арагуа, Эктора Герреро Флореса (псевдоним «Ниньо Герреро»), который был передан в Чили Карлос «Бобби» Гомес.
«Они называют Ниньо Герреро «эль Сехасом», и он дал указание и прошел через Бобби, прибыв в Турко», — говорится в заявлении.
Вторым является мнение «Зарезервированного свидетеля № 2», который утверждал, что среди доверенных лиц Ниньо Герреро «И те, кто дает «свет» или разрешение на совершение различных видов преступлений», — это «Карлос Бобби» и «Гордо Алекс», которые на аудиозаписи признаются в убийстве бывшего венесуэльского военного в Чили, хотя и не называют имен.
