ФБР объявило об обвинении двух мужчин, связанных с предполагаемой сетью отмывания денег, связанной с детьми венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Расследование, которое началось в 2019 году из полевого офиса в Майами, было сосредоточено на Арике Комарчике, который, согласно агентству, открыл банковские счета в Соединенных Штатах для детей Мадуро и их американских родственников. Подозрительные отчеты о деятельности указывают на банковские переводы от частных лиц и компаний из Венесуэлы в Комаршик.
В 2022 году тайная операция позволила проверить, что Комаршик и его партнер, Иразмар Карбаджал, согласились мобилизовать 100 000 долларов США, которые ФБР считалось в соответствии с санкциями и принадлежащих должностным лицам Венесуэльского режима. По крайней мере, 25 000 долларов США от суммы, внесенной в финансовую систему США, согласно тому, что сообщили Fox NewsПолем
Далеко не беспокоясь, Комаршик описал ситуацию как «сексуальное дело», когда сталкивается, словами, собранными ФБР.
В эту субботу Каш Патель, директор ФБР, поделился в своих социальных сетях Fox News И он описал стиральные участки, связанные с Мадуро как «криминальные линии жизни» для своего режима: «Николас Мадуро — не просто еще один коррумпированный лидер, он является обвиняемым наркотертористом, с вознаграждением 50 миллионов долларов США, предлагаемым Министерством юстиции Соединенных Штатов».
«Эти схемы промывки стремятся поддерживать неудачную диктатуру. В соответствии с моим руководством ФБР будет продолжать закрывать счета, блокировать доллары и преследовать тех, кто облегчает эти операции. Соединенные Штаты никогда не станут убежищем за кровавые деньги Мадуро», — добавил он.
25 сентября Комаршик был обвинен в отмывании денег и заговоре с целью осуществления денежных передач без лицензии, в то время как Карбаджал получил должности за заговор для указанной передачи. Карбаджал, который отправился из Уругвая в Доминиканскую Республику, был депортирован 2 октября. На шкале на территории США агенты ФБР произвели свои аресты. Власти считают, что Комаршик остается в Венесуэле.
Специальный агент в Майами, Бретт Скилс, сказал: «Попытки Мадуро уклониться от контроля и отмывания денег в Соединенных Штатах через третьи стороны не будут безнаказанными».
Он добавил: «Обвинения против Комарцика и Карбаджала демонстрируют нашу приверженность расследованию международного мытья, связанной с правительствами и частными лицами, санкционированными (Управлением контроля иностранных активов)». «Ни Соединенные Штаты, ни ее финансовые учреждения не будут служить убежищем для коррупции и международной стирки, особенно стран, которые представляют значительный риск для наших национальных интересов».
Соединенные Штаты не признают Мадуро законным президентом и сохраняют вознаграждение за информацию, которая приводит к его аресту или осуждению. Таким образом, Патель подтвердил позицию, согласованную с осуждением, проявленной администрацией Трампа в последние годы.
В июле, когда один год был завершен односторонним декларацией избирателей Виктории Мадуро, госсекретарь Марко Рубио выразил поддержку венесуэльского народа и подчеркнул обязательство США продолжать работать с союзниками, чтобы требовать учетные записи от коррумпированного, криминального и незаконного режима Мадуро.
Несколько членов местной политической арки подчеркнули действия ФБР. Марио Диас-Баларт, республиканский конгрессмен в Палате представителей, рассказал об этом в своих социальных сетях: «Отличные новости. Спасибо, директор Каш Патель за принятие мер против народно-диктаторов, таких как Николас Мадуро, лидер иностранной террористской организации.
В августе прошлого года Вашингтон собрал до 50 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая приводит к аресту венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, по словам генерального прокурора Соединенных Штатов Пэм Бонди. Эта мера удваивает предыдущую сумму 25 миллионов, объявленная в январе этого года, и ставит ее в исторический максимум программы «Награды за справедливость»используется в случаях, которые считаются высоким приоритетом и влиянием на международную безопасность.
В заявлении, транслируемом в их социальных сетях, Бонди сказал, что «Мадуро использует иностранные террористические организации, такие как The Aragua Train, картель Синалоа и детский картель, чтобы ввести смертельные наркотики и насилие в нашей стране». Прокурор сказал, что Министерство юстиции связало венесуэльского президента с крупными операциями по торговле наркотиками.
Впоследствии правительство Дональда Трампа инициировало широкое военное развертывание в Карибском бассейне для борьбы с торговлей наркотиками. С тех пор американская армия до сих пор уничтожила пять лодок, которые транспортировали незаконные наркотики. Последним из этих атак был отчет в пятницу главой Пентагона Питом Хегсет.
