В прошлый четверг полицейский мегаоператив в трех регионах страны позволил 41 членам уголовной сети быть крещены прессой, такими как «легкие деньги», посвященные обнаружению пробелов в финансовой системе и в эту пятницу, их три лидера, братья Матиас, Нельсон и Криш-Мартинедз Аддисон-Смит. оцененный за несколько 3 миллионов долларов США.
Так называемая «операция империи» также закончилась захватом нескольких свойств, самолета, лодки и 50 автомобилей с высоким уровнем, среди которых являются McLaren и единственная кибертраза Tesla, импортированная в Чили.
Близкий к группе заверил утро С тобой утром Из CHV организация использовала для «очень уязвимых уличных людей, и они взяли счета, банковские и автомобильные кредиты», подробно описывая, что они использовали свои личности для осуществления мошенничества в обмен на смешные платежи денег, которые были около 50 долларов США.
Свидетель подтвердил, что братья Мартинес были лидерами, подробно описывая, что на протяжении многих лет они добавляли к другим родственникам и знакомым. Общественное министерство, с другой стороны, обвинило их в узурпировании личностей, фальсификации документов и создании фасадных компаний для доступа к кредитам, предоставленным Testaferros, которые никогда не были оплачены.
Наиболее важным из этих «белых палочек» был Родриго Андреса Чавеса Кастро, адвокат и чиновник судебного отделения Темеко (680 км к югу от Сантьяго), который дал юридическую консультацию Матиас Мартинес и поступил на его имя с помощью нескольких транспортных средств, версий, салона по Сессна и нескольким другим перемещением, а также в эфирной иэтальной, и эфирной, атмосной, а также в стиле по имени. через компанию. Спа -салон
По словам Роберто Гарридо, регионального прокурора Araucanía, хотя группа работает с 2016 года, расследование началось всего год назад: «Когда мы осознали возможный мод опериди и существование людей, которые могли быть связаны с этими фактами, с большим наследием и с очень неясным оправданием этого наследия», как разговор, с общением, с общением, с общением, с помощью радио. Биобичиле.
В сотрудничестве с расследовательной полицией (PDI) и Службой внутренних доходов (SII) государственным министерству удалось установить, что братья Мартинес обнаружили пробелы в финансовой системе, чтобы «искать различные формы мошенничества (…) до нашего вмешательства, оповещения, даже финансовые, о банках, которые можно было бы рассматривать потерпевшим, не реализовали их ситуацию, которая вышла за пределы конкретной перспективы.
Группа возглавлял Матиас Мартинес, который разработал мошенничество, выбрал «Белые палос» и распространил прибыль. Ниже в рейтинге пришли его отец и его братья, Кристиан и Нельсон, которые служили представителями фасадных компаний и вымывали незаконную прибыль.
Их первой областью действий были транспортные средства с высоким уровнем моды, которые были приобретены за счет ложной документации через те же автомобили, которые управляли банковскими кредитами, а затем продавали их за границу через D & J Services, базирующиеся в свободной зоне Iquique (1750 км к северу от Сантьяго), во имя другого главных обвиняемых, Хорже Нарбона Ланса.
Вышив за свой успех, организация начала принимать банковские счета и запросить карты и кредиты с тем же методом, теми, кто задокументировал вымышленными рабочими контрактами, декларациями ложных налогов и поддельными университетскими титулами стоматологов или инженеров, а затем «Burst» говорится как в Чили, так и за рубежом.
Благодаря системе «Ваша компания в один день», братья Мартинеса затем собрали общества призраков и инициировали деятельность перед SII, наняв так называемые «платежные машины», с которыми они смоделировали продажу с помощью банковских карт от других членов клана, которые они позже аннулировали, получив возвращение указанных денег в использованных картах.
Таким образом, в эту пятницу, в марафонский день, который закончился на краю полуночи, Суд гарантийного суда Темеко постановил профилактическое заключение для братьев Мартинес, Родриго Чавеса Кастро -адвоката и должностного лица в судебном порядке, и еще 10 членов организации, создав залог по 1000 долларов США за каждый.
Другие 19 обвиняемых были освобождены, а остальные с домашним арестом. В конце слушания главный прокурор Лаутаро, Энрике Васкес, был «доволен результатом этого расследования и результата слушания» и ценил, что «лидеры этого семейного клана, которые являются братьями Мартинеса, его отец и пара лидеров группы, были поддержаны профилактическим под стражей».
Прессреду объяснил, что некоторые из формализованных имели предыдущую судимость, один «для тайных гонок, другой, который был приговорен в 2023 году за торговлю наркотиками, и третий за преступление вместо этого населяло».
«Мы понимаем, что профилактическое содержание задержания эффективно для предотвращения продолжения обвиняемого совершения преступлений, и важно, чтобы они наконец были аккредитованы», — сказал преследователь, у которого теперь расследование, которое, как продвинутое, наверняка будет иметь больше ребра и новых обвиняемых.
