Министерство финансов США объявило во вторник об отмене санкций против Центрального банка Венесуэлы и трех других государственных банковских учреждений в рамках меры, направленной на возобновление финансовых и коммерческих отношений между обеими странами после нескольких лет ограничений.
Новое положение, оформленное в соответствии с Генеральной лицензией 57 Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), разрешает все банковские операции и финансовые услуги с Центральным банком, Банком Венесуэлы, Цифровым банком рабочих и Казначейским банком.
Разрешение также распространяется на любую организацию, в которой вышеупомянутые банки имеют долю, равную или превышающую 50%, а также на нынешних сотрудников венесуэльского режима, которые не включены в список людей, на которых наложены санкции OFAC.
Документ, подписанный директором OFAC Брэдли Т. Смитом, устанавливает, что разрешенные теперь операции охватывают как традиционные банковские операции, так и электронные платежи, мобильные переводы, услуги по расчету заработной платы и выплаты зарплат, пенсий или пособий по трудоустройству.
Кроме того, разрешено использование цифровых платформ, электронных кошельков и заключение договоров страхования, инвестиций или финансовых инструментов, связанных с этими организациями. Эта мера также включает, среди прочего, услуги по предотвращению мошенничества, аутентификации и кибербезопасности.
Такая гибкость достигается в рамках процесса разрядки, начатого после поимки наркодиктатора Николаса Мадуро в январе. С тех пор Белый дом ускорил пересмотр санкций, особенно в таких стратегических секторах, как энергетика и финансы, в рамках программы, направленной на поощрение структурных реформ и открытости для иностранных инвестиций в Венесуэлу.
Министерство финансов США пояснило, что лицензия не подразумевает разблокирование активов, ранее замороженных в соответствии с другими разделами санкционных положений, а также не освобождает физических или юридических лиц-бенефициаров от соблюдения других законов США, таких как Закон о банковской тайне или правила FinCEN о финансовых преступлениях.
В то же время OFAC объявило об отмене санкций в отношении венесуэльского адвоката Рейнальдо Муньоса, находящегося под санкциями с сентября 2020 года.
За последние три месяца большинство генеральных лицензий, выданных OFAC, были напрямую связаны с оживлением нефтяной промышленности Венесуэлы, что позволило войти в нее иностранным транснациональным корпорациям после реформы законодательства об углеводородах.
Режим Дельси Родригес утверждает, что снятие санкций необходимо для ускорения восстановления экономики и гарантирования доступа к глобальным финансовым услугам для молодежи и производственных секторов.
Приказ Казначейства также позволяет финансовым учреждениям США полагаться на информацию, предоставленную отправителем или получателем перевода, при условии, что нет оснований подозревать его несоблюдение.
Однако в Вашингтоне напомнили, что снятие санкций не освобождает субъектов от соблюдения действующих правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Восстановление международных финансовых операций с венесуэльскими банками открывает двери для большей интеграции экономики карибской страны в мировую систему, облегчает репатриацию денежных переводов и обеспечивает доступ к современным платежным и финансовым инструментам.
Эта мера может оказать прямое влияние на повседневную жизнь миллионов венесуэльцев, разрешив использование международных карт и переводов в иностранной валюте, а также повысит ожидания увеличения потока инвестиций и нормализации экономических отношений между Каракасом и Вашингтоном.
