В эту пятницу Федеральная полиция Бразилии исполнила ордера на обыск и арест пенсионного фонда штата Рио-де-Жанейро в рамках расследования банкротства Banco Master, финансовой организации, ликвидированной в ноябре Центральным банком.
Как сообщает информационное агентство РейтерЦелью операции является выяснение назначения примерно 970 миллионов реалов (183,56 миллиона долларов) финансовых инструментов, выпущенных учреждением.
Дело приобрело общенациональную известность и затронуло высшие уровни судебной власти. Федеральный верховный суд опубликовал два заявления в поддержку судьи Хосе Антонио Диаса Тоффоли, который взял на себя расследование после вмешательства Banco Master.
Судья находится под пристальным вниманием прессы из-за его предыдущих отношений с деятелями банковского сектора, в частности с Дэниелом Воркаро, бывшим директором банка, который в настоящее время находится под домашним арестом.
По словам министра финансов Бразилии Фернандо Хаддада, расследуемое мошенничество достигает беспрецедентных масштабов в финансовой системе Бразилии. «Это может быть крупнейшее банковское мошенничество в истории Бразилии», — заявил он.
Власти расследуют выдачу фальшивых кредитов на общую сумму 12 миллиардов реалов (2,270 миллиона долларов).
По сообщениям, полицейская операция, проведенная в эту пятницу, получившая название «Бумажный кораблик», Г1включая рейды в офисах и жилых домах, связанных с делом в Рио-де-Жанейро.
Эти действия являются частью расследования распоряжения и возможного перенаправления средств из финансовых писем, выданных частным банком, хотя полиция публично не упомянула цели операции.
Судебное вмешательство осуществляется в условиях общей секретности — решение, принятое Тоффоли, когда он указал на присутствие властей с привилегированным судом, поэтому дело рассматривается в Верховном суде, а не в системе обычного правосудия. Эта мера вызвала подозрения в местных СМИ, которые также опубликовали информацию о предполагаемых косвенных связях мирового судьи с окружением Banco Master.
Среди фактов, раскрытых прессой, — продажа в 2021 году роскошного гостиничного комплекса Tayayá Aqua Resort, принадлежащего семье Тоффоли, зятю Воркаро Фабиано Зеттелю примерно за 6,6 миллиона реалов (около 1,2 миллиона долларов). Несмотря на сделку, судья продолжал часто посещать комплекс, где он проживает, согласно публичным данным, цитируемым прессой и подтвержденным официальными отчетами о поездках.
Другая часть информации, вызвавшая вопросы, указывает на поездку на частном самолете с одним из юристов Banco Master незадолго до того, как Тоффоли взялся за дело, и направлялся в Лиму для участия в финале Кубка Либертадорес. Верховный суд защитил руководство своего магистрата и напомнил, что судебная полиция действует для защиты судей, которые подвергались угрозам.
В деле участвуют и другие члены Верховного суда, такие как Александр де Мораес, докладчик процесса, который привел к осуждению бывшего президента Жаира Болсонару за попытку государственного переворота. По данным местной прессы, юридическая фирма Вивиан Барси де Мораес, жены Мораеса, подписала контракт на 129 миллионов реалов (около $25 миллионов) с Banco Master в 2024 году.
Последствия ликвидации банка распространяются и на государственный сектор. Часть кредитного портфеля Banco Master была приобретена Banco de Brasilia (BRB), структурой, контролируемой правительством Федерального округа, которая может понести убытки в миллион долларов.
Счетная палата распорядилась пересмотреть процедуру ликвидации, а Центральный банк Бразилии отрицал, что выступал посредником в продаже активов BRB.
Развитие дела и вопросы прозрачности операций привлекают внимание к будущему затронутых государственных фондов и ответственности различных участников, выявленных в ходе расследования.
