Уругвай зарегистрирован в прошлом году а Четвертые фонды крупного рогатого скота который исчез по деньгам тысяч и тысяч вкладчиков, которые доверяли бизнесу, продвигаемому как «самый уверенный в стране». Инвесторы поверили в модель, которая включала в себя захват частного капитала для покупки крупного рогатого скота и, в свою очередь, предлагает фиксированную прибыльность. Но четыре компании в этой области упали, как доминировали и оставили обучение для регулятора.
Центральный банк Уругвай (BCU) не знакомство с какой -то ответственностью за эти эпизоды, которые расследуются как мошенничество по справедливости. И теперь, как изучение кризиса, он разработал законопроект с намерением обеспечить большую защиту инвесторам.
Сначала это была группа Larrarte, которая призналась в банкроте. Это был не один из самых известных фондов скота От Уругвая, но его падение было движением первой части домино, которая заставила остальное падать. Владелец группы, Джайро Ларрарте, был обвинен в преступлениях в мошенничестве, ненадлежащем присвоении и освобождении без обратных чеков. Бизнесмен в предварительном задержании обвиняется в создании вымышленного бизнеса в середине схемы пирамиды, которая приобрела инвестиции за 12 миллионов долларов США.
В хронологическом порядке второй в беде была Живопистская Республика, в котором они доверяли 1450 инвесторов. Компания признает, что у нее были обязательства в 90 миллионов долларов США.
Затем наступил поворот на скот, крупнейшая компания в этой области, которой было 25 лет. Один из его директоров совершил самоубийство в дорожно -транспортном происшествии, прежде чем были известны красные цифры компании. Другой находится в профилактическом заключении за преступления отмывания денег и мошенничества. Его жена также была обвинена в мошенничестве.
Затем был известен четвертый случай публично: портфельный капитал Он сообщил своим клиентам, что не может платить интересы ни вернуть капитал заранее, прежде чем забегает инвесторов.
BCU объясняет, что эти случаи относятся к массовым схемам сбора сбережений, но которые были выполнены не путем выпуска ценностей, а с помощью отдельных контрактов. Поэтому они не были достигнуты по требованиям регулятора. «Это включает в себя необходимость учитывать в нашей стране с регулированием, в котором явно рассматриваются эти случаи», — признает Banco Central, в документе, в котором представлена «реформа регулирующего периметра».
Полученный контекст, вызванный тем, что необходимо «укрепить полномочия власти и контроля Центрального банка Уругвая» в отношении компаний, которые «без разбора призывают общественности для выполнения финансовых операций», даже не делая этого путем выдачи ценностей (то есть при выборе на местный фондовой рынок).
Что предлагает BCU, в частности? Включите периметр новых действий, подлежащих регулированию и контролю, а также включение определения финансовой эксплуатации. Это подразумевает, что, в дополнение к общественным ценностям предложения, регулирование достигает всех естественных, юридических лиц или патримов аффективности, которые осуществляют «финансовые операции, призывающие к инвестициям или получение финансирования посредством сборки финансовых ресурсов даже без выпуска ценностей».
Если изменения будут одобрены, появится новое юридическое определение «финансовой операции», которое будет вдохновлено международными критериями и будет сосредоточено на обнаружении транзакций, в которых существует «обещание будущей прибыльности» и «управляется третьей стороной за пределами инвестора».
На самом деле это означает, что, когда организация призывает общественность инвестировать или получать финансирование для выполнения финансовой операции, BCU может потребовать информационных требований или требовать, чтобы каналонг был выполнен через способы, уже регулируемые законом.
