Правительство Бразилии активизировало свои действия по выявлению и блокированию финансовых ресурсов преступных организаций в штате Сан-Паулу в ходе наступления, последовавшего за самым смертоносным вмешательством полиции, которое недавно произошло в Рио-де-Жанейро.
Новая стратегия, сформулированная на национальном уровне, направлена на то, чтобы ударить по финансам банд, ответственных за торговлю наркотиками и другую незаконную деятельность, в частности Первого столичного командования (PCC).
После операции, в результате которой в Рио-де-Жанейро в ходе противостояния с Красным командованием погиб по меньшей мере 121 человек, центр внимания сил безопасности переместился в Сан-Паулу. В этом регионе полиция развернула процедуры по исполнению ордеров на арест и обыск, связанные с отмыванием денег в структуре PCC, считающейся одной из самых обширных и влиятельных преступных группировок в Бразилии и Латинской Америке.
Агенты и прокуроры вмешивались в деятельность компаний, недвижимости и банковских счетов с целью перекрыть оборот средств, полученных в результате операций по незаконному обороту наркотиков. Расследование выявило, что ресурсы незаконного происхождения интегрировались в формальную экономику через коммерческие предприятия и станции технического обслуживания, смешивая легальные доходы с доходами от преступной деятельности.
Этот метод позволил ввести в банковскую систему суммы, которые, по официальным оценкам, могут достичь 10 миллиардов долларов в период с 2020 по 2024 год.
Министр юстиции Рикардо Левандовски подчеркнул необходимость атаковать экономическую базу этих групп.
«Эти действия должны нанести ущерб источнику существования преступных организаций», — предупредил он на конференции.
Столкнувшись с увеличением количества сложных методов перевода капитала, власти обнаружили использование цифровых банковских платформ и технологических приложений, специализирующихся на быстрых переводах.
Недавно исполненные ордера включали девять эффективных арестов и многочисленные аресты активов. В ходе одной из процедур сообщалось о смерти предполагаемого члена ПКК, при этом четыре человека были задержаны.
Правительство распорядилось заморозить счета, используемые для фильтрации доходов от незаконного распространения топлива — деятельности, которая зарекомендовала себя как частое средство отмывания денег в юго-восточном регионе страны.
Помимо традиционных преступлений, связанных с наркотиками, федеральная полиция начала независимое расследование компьютерной атаки, позволившей банде выманить более 813 миллионов реалов (что эквивалентно 150 миллионам долларов) со счетов, используемых в национальной системе переводов PIX.
Незаконный доступ произошел посредством взлома технологической компании, связанной с банками, что привело к массовой утечке средств. Федеральные силы стремятся выдать 26 ордеров на арест и 42 ордера на обыск в семи штатах, одновременно координируя свои действия с международными агентствами в Испании, Португалии и Аргентине для отслеживания подозреваемых, находящихся за пределами страны.
Масштаб операции направлен на то, чтобы разорвать цепочку финансирования как PCC, так и других преступных сетей, ведущих глобальную деятельность.
С развертыванием в Сан-Паулу план безопасности переориентируется на приоритет экономических и технических связей, которые поддерживают работу этих групп, включая маршруты отмывания денег, основанные на новых финансовых технологиях.
Президент Луис Инасиу Лула да Силва обнародовал закон, который ужесточает санкции против членов организованной преступности, уделяя особое внимание срочной защите гражданского населения и самих полицейских сил.
«Мы не можем смириться с тем, что организованная преступность разрушает семьи и распространяет насилие по всей стране», — сказал он.
«Необходима координация, чтобы атаковать финансовые корни незаконного оборота наркотиков, не ставя под угрозу жизни невинных людей», — добавил он.
Сотрудничество с международными организациями и банками продолжит расширяться. Цель состоит в том, чтобы отследить потоки незаконных средств и предвидеть перемещения банд в ответ на давление со стороны государства в гонке, которая включает в себя финансовую разведку и трансграничное сотрудничество.
