Антикоррупционная прокуратура Министерства юстиции распорядилась арестовать человека, который в период с 2020 по 2024 год занимал должность начальника управления сборов Главного управления доходов (DGI) в рамках расследования предполагаемых преступлений против государственного управления в форме растраты.
Арест был произведен посредством рейда в секторе Брисас-дель-Гольф в столице Панамы при поддержке Национального управления полицейской разведки.
Чиновник занимал ключевую должность в структуре ДГИ — органа, отвечающего за сбор налогов и надзор за соблюдением налоговых требований в стране.
Помимо ареста бывшего чиновника, власти распорядились наложить временный арест на принадлежащую ей квартиру, расположенную в районе Белла Виста, стоимость которой, согласно договору купли-продажи, составляет около 145 тысяч долларов.
По данным прокуратуры, следствие собрало элементы обвинительного приговора в пяти материалах, которые связывают бывшего главу коллекторского управления с незаконной схемой, связанной с признанием налоговых льгот на приобретение и установку налогового оборудования в различных компаниях.
По версии обвинения, фиктивные налоговые льготы были созданы посредством якобы мошеннических решений, которые нанесли экономический ущерб DGI.
Власти указали, что суммы, связанные с пятью следственными папками, превышают 500 000 долларов США. Ожидается, что в ближайшие несколько часов министерство запросит слушания по гарантийному контролю для легализации ареста, выдвинет обвинения и потребует принять меры предосторожности по каждому из открытых дел.
В Панаме налоговое законодательство устанавливает, что предприятия и компании должны использовать фискальное оборудование, такое как кассовые аппараты или сертифицированные фискальные принтеры, для учета своих продаж и выставления счетов, которые позволяют осуществлять налоговый контроль коммерческих транзакций.
Эти устройства должны быть авторизованы и связаны с системой Главного управления доходов, что позволит налоговой администрации контролировать операции налогоплательщиков и проверять соблюдение налоговых обязательств.
В рамках установленных законом стимулов для содействия его внедрению компании могут получить налоговые льготы на приобретение и установку этого оборудования.
В рамках судебного процесса, связанного с этими событиями, обвинения предъявлены как минимум шести лицам: трем бывшим сотрудникам ГГИ и трем лицам, предположительно имеющим отношение к расследуемым операциям. Обвинение утверждает, что эти действия были осуществлены на основании административных постановлений, подтверждающих несуществующие налоговые льготы, или без юридического основания.
Это задержание присоединяется к другим недавним делам, в которых замешаны чиновники или бывшие сотрудники налоговой администрации Панамы. В сентябре 2025 года Антикоррупционная прокуратура провела так называемую «Операцию Публикано» — расследование, включавшее одновременные рейды в провинциях Панама, Панама-Оэсте, Кокле, Эррера и Лос-Сантос.
В ходе этой операции были арестованы шесть человек, в том числе трое бывших сотрудников DGI, нынешний чиновник и два человека, которые, по данным следствия, входили в организацию, действовавшую из-за нарушений в цифровой системе E-tax — платформе, используемой налогоплательщиками для проведения налоговых процедур в режиме онлайн.
Согласно расследованиям министерства, причастные лица подтверждали передачу налоговых льгот без соблюдения требований законодательства, что привело к убыткам в миллионы долларов для государства и экономической выгоде для участников и их семей. В ходе рейдов также было обнаружено имущество, предположительно связанное с расследованной деятельностью.
Позднее по этому же делу были вынесены судебные решения, включавшие меры предосторожности и вынесение обвинительного приговора. На слушаниях, проведенных в Первом судебном округе Панамы, судья-гарант Америка Вергара распорядилась о предварительном аресте трех бывших сотрудников DGI и гражданина, обвиняемых в преступлениях против экономического порядка, включая отмывание денег, коррупцию государственных служащих и преступления против общественной веры.
По тому же делу бывший чиновник был приговорен к 60 месяцам лишения свободы, а другой гражданин получил наказание в виде 48 месяцев лишения свободы за преступления, связанные с этим делом. Судья счел, что задержание было необходимо из-за процессуальных рисков, включая возможное влияние доказательств и опасность для общества, учитывая, что жертвой в этих делах является само государство.
Расследования, которые привели к этому процессу, начались после анонимной жалобы, поданной в мае 2025 года о предполагаемых нарушениях в использовании платформы E-tax. Согласно материалам дела, расследуемая группа манипулировала проверками налоговых льгот, получая неправомерные выгоды через налоговую систему.
Главное управление доходов было одним из субъектов, подавших в этих случаях жалобы в прокуратуру после обнаружения несоответствий в признании налоговых льгот и использовании цифровых инструментов, связанных с налоговой системой.
В самом последнем деле, в котором фигурирует бывший руководитель Службы по сбору платежей, Генеральная прокуратура указала, что разбирательство все еще продолжается, и подтвердила свою приверженность прозрачности, подотчетности и защите государственных ресурсов.
