На прошлой неделе мегаоперация под названием «Темный торговец», проведенная гражданской полицией, государственным министерством и секретариатом экономики и планирования штата Сан-Паулу, ликвидировала сеть по отмыванию денег китайского происхождения, анализ которой может выявить новые преступные схемы. В настоящее время следователи проверяют, использовала ли китайская организация членов главной преступной группировки Бразилии Primeiro Comando da Capital (PCC) для отмывания денег. По версии следствия, бразильские преступники могли предоставить подставные компании, занимающиеся продажей электронной продукции, с помощью которых всего за семь месяцев можно было бы отмыть 1 миллиард реалов (191,6 миллиона долларов). Если это направление расследования подтвердится, операция продемонстрирует, что китайские группировки начинают использовать латиноамериканские преступные сети, а не наоборот, как это происходило до сих пор.
В Латинской Америке уже были известны показательные случаи, такие как случай с Сяньбином Ганем, жителем Гвадалахары (Мексика), и Сижи Ли, владельцем казино в Гватемале. Оба были осуждены в 2021 году в США за отмывание десятков миллионов долларов для мексиканских картелей. В Бразилии, по данным сайта журналистских расследований Revista Piauí, также в 2021 году была обнаружена сеть отмывания денег под руководством гражданина Китая Цзамина Чжана, которая перерабатывала миллионы реалов бразильских торговцев наркотиками через криптовалюты. Система приносила пользу торговцам из Сан-Паулу, которым нужно было платить за товары, приобретенные в Китае, и торговцам наркотиками, которые хотели получать платежи в Бразилии за кокаин, поставляемый в Европу. В ходе операции на прошлой неделе были арестованы двое бразильцев, а гражданину Китая, имевшему ордер на арест, удалось избежать ареста, поскольку он находился в Китае. По данным расследования, преступная схема предусматривала, что китайская компания, присутствующая в Бразилии более 20 лет, будет использовать свою цифровую торговую платформу для продажи электронной продукции, однако доходы окажутся на счетах фиктивных компаний, две из которых напрямую связаны с PCC. В ходе операции, проведенной как в штате Сан-Паулу, так и в южном штате Санта-Катарина, было заморожено 36 банковских счетов и конфисковано имущество и роскошные автомобили на сумму 25 миллионов реалов (4,8 миллиона долларов).
По версии следователей, отмывание денег стало возможным благодаря структурированной многоуровневой системе, призванной запутать происхождение средств и затруднить их отслеживание. Механизм стартовал с основной компании с явно легальной деятельностью, через которую оформлялись продажи. Однако платежи были быстро перенаправлены подставным компаниям без реальной экономической деятельности. Чтобы создать видимость законности, третьи лица выставляли фальшивые счета-фактуры, которые оправдывали изменения с точки зрения бухгалтерского учета. Центральную роль играли так называемые «счета-корзины», используемые для временной концентрации денег, которые затем дробились на множество более мелких переводов и, наконец, распределялись по счетам третьих лиц и подставным лицам, что чрезвычайно усложняло реконструкцию финансового потока.
Эта операция совпадает почти одновременно с другими международными новостями, которые демонстрируют способность китайской криминальной экосистемы заново изобретать себя и создавать новые модели поведения, которые вскоре могут достичь Бразилии и остальной Латинской Америки. Международная операция, координируемая Европолом, заблокировала попадание в обращение фальшивых денег на сумму около 1,2 миллиарда евро, распространявшихся посредством почтовых отправлений. Акция под названием Operation DECOY III проводилась под руководством Австрии, Португалии и Испании, в ней участвовали власти 18 стран между Европой и Соединенными Штатами. Ключевым фактом является связь с Китаем, поскольку более 90% изъятых фальшивых банкнот и монет поступили из поставок из этой страны. С июня по ноябрь 2025 года было перехвачено 379 почтовых посылок, а всего изъято более 7 миллионов контрафактных отправлений, включая евро, доллары США, фунты стерлингов и швейцарские франки.
Что касается Бразилии, китайская организованная преступность расширяется не только за счет новых союзов, таких как тот, который был создан с PCC, но и за счет вдохновения новых форм преступности. Впервые в Сан-Паулу за последние месяцы был обнаружен настоящий мошеннический центр, аналогичный тем, которыми управляют китайские мафии в азиатских странах, таких как Камбоджа, Мьянма, Лаос и Филиппины. Штаб-квартира Сан-Паулу была расположена в финансовом центре города, на авеню Фариа Лима, и функционировала как «гибридный бизнес»: наряду с юридической деятельностью по взысканию долгов, часть колл-центра была посвящена онлайн-мошенничествам. К потерпевшим, в основном пожилым людям, обращались с реальной информацией о старых долгах, полученных незаконным путем, и угрожали ложными судебными решениями. По оценкам полиции, организация зарабатывала до 1 миллиона реалов (191 592 доллара США) в месяц в течение года.
Среди криминальных кланов, наиболее распространенных в Бразилии, — «Банг Фуцзянь», который является частью исторической эволюции китайской мафии, зародившейся в обществах взаимопомощи, связанных с триадами южного Китая. Эти структуры становились все более криминальными после падения Империи Цин и были консолидированы с войной во Вьетнаме и созданием оперативных центров в Гонконге. С 1980-х годов, благодаря реформам Дэн Сяопина, фракции фуцзяньского происхождения, такие как Фук Чинг, расширили свою деятельность на Запад и Латинскую Америку. Хотя большая часть фуцзянской диаспоры является законной, некоторые миграционные сети использовались в преступных целях. Клан Банг в провинции Фуцзянь имитирует функционирование триад, формально не идентифицируя себя как таковые.
Тем временем метамфетамины, производимые китайскими преступными группировками, начали проникать на бразильский рынок. В декабре 2024 года в Сан-Пабло была ликвидирована китайская сеть, которая с помощью мексиканского «повара» из Картеля нового поколения Халиско (CJNG) производила метамфетамин в квартире. Изъято более 2 кг наркотиков, а прекурсоры должны были прийти из Китая по почте. Также были обнаружены китайские сайты, предлагающие метамфетамин с гарантированной доставкой в Бразилию. В январе этого года федеральная полиция изъяла 3 кг на шоссе BR-364, следовавших из штата Акри и направлявшихся в Гояс, штат, который почти полностью окружает Федеральный округ (DF) Бразилии, где расположена Бразилиа. Потребление и оборот этого наркотика, известного как лед, растет, а риск союза между китайскими, бразильскими преступниками и мексиканскими картелями высок.
В целом китайские преступные группировки демонстрируют более низкий уровень насилия, чем другие мафии, такие как балканские, хотя в Бразилии серьезные эпизоды были зафиксированы среди китайской диаспоры, численность которой только в Сан-Паулу оценивается примерно в 300 000 человек. Такие случаи, как убийство Су Цзинвея в районе Либердаде или убийство в 2021 году бизнесмена Чжан Вэя, президента Китайской ассоциации Сан-Паулу, свидетельствуют о внутренней напряженности. Наконец, решение Бразилии, объявленное в январе, освободить китайских граждан от краткосрочных виз в ответ на взаимность с Китаем, может быть использовано преступными организациями для облегчения въезда своих членов. Эта мера, действительная до конца 2026 года и направленная на развитие туризма и бизнеса, разрешает пребывание на срок до 30 дней, но снижает предварительный контроль со стороны бразильских властей.
