Совместная операция Министерства юстиции, Агентства судебных расследований (OIJ), Агентства США по борьбе с наркотиками (DEA) и Федерального бюро расследований (ФБР) позволила арестовать пять членов преступной организации, занимающейся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег в провинции Лимон, Коста-Рика.
Аресты произошли после года расследования, сосредоточенного в общине Кауита, где агенты провели восемь одновременных рейдов на объекты, связанные с группой, включая отель, бар, компанию по производству сборных железобетонных изделий и несколько домов, по данным костариканских СМИ, таких как Diario Extra, AM Prensa и La Teja.
По официальной информации, преступная структура использовала формальный бизнес и дорогостоящие активы для легализации доходов, полученных от наркоторговли. Среди основных стратегий, обнаруженных властями, — приобретение роскошных автомобилей и инвестиции в компании и жилье, которые служили прикрытием для направления и сокрытия незаконного происхождения их ресурсов. Исполняющий обязанности директора OIJ Майкл Сото объяснил коста-риканским СМИ, что эти схемы соответствуют типичным схемам отмывания денег, когда подозреваемые стремятся ввести незаконные ресурсы в формальную экономику посредством покупок и инвестиций.
В результате операции, по данным коста-риканских СМИ, были арестованы пять человек, четверо мужчин и одна женщина, которые, по данным следствия, контролировали местную продажу наркотиков через несколько точек распространения. Среди задержанных — Карлос Ваш МакЛеод, 46-летний бизнесмен, предполагаемый лидер организации и известный своими связями с псевдонимом «Печо де Рата». Ваз был арестован в Кауите во вторник, 21 апреля, и остается под стражей у властей, пока его правовая ситуация не будет определена.
Расследование показало, что эта банда первоначально действовала как фракция так называемого «Карибского картеля», возглавляемого «Печо де Рата», а позже стала независимой после поимки этого лидера. Группа использовала фасад коммерческих компаний для облегчения работы организации, позволяя контролировать точки продажи наркотиков в этом районе и отвлекая внимание властей от происхождения денег.
Среди доказательств, изъятых в ходе рейдов, были огнестрельное оружие, боеприпасы, деньги, наркотики и документация, имеющая отношение к расследованию. По данным коста-риканских СМИ, агенты продолжают отслеживать и охранять активы, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью организации.
Дело продолжает расследоваться, и власти не исключают будущих арестов, поскольку продолжаются попытки найти других подозреваемых, связанных с преступной структурой. Власти подтвердили, что такого рода операции направлены на ослабление финансов групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием денег, затрагивая механизмы, которые они используют для сокрытия и реинвестирования денег, полученных от этой деятельности.
Расследование также позволило установить, что задержанный лидер Карлос Ваз в прошлом выступал прокурором политической партии Лимоненсе Partido Auténtico Limonense, согласно данным Высшего избирательного трибунала. Кроме того, официальные сообщения указывают на его участие в инцидентах с применением насилия, произошедших в регионе в предыдущие годы.
Как операцию, так и расследование координировали Министерство юстиции Коста-Рики, Управление международного правосудия и международные органы, которые подчеркнули важность прекращения потока незаконных ресурсов для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и сетями отмывания денег.
