Организация Transparencia Венесуэла в этот понедельник осудила, что криптовалюты стали основным каналом финансовой коррупции и уклонения от международных санкций со стороны режима Николаса Мадуро, в котором участвуют высокопоставленные чиновники, частные компании и банки, действующие под защитой Чавизма.
В докладе показано, что национальной криптографической системой, представленной диктатурой Каракаса как символом «цифрового суверенитета», манипулировали с целью отвлечения миллиардов долларов государственных средств и отмывания активов посредством непрозрачных и неконтролируемых операций.
Среди наиболее примечательных выводов можно отметить то, что в период с 2017 по 2025 год диктатура Чависта использовала криптоактив Petro в качестве прикрытия для отвлечения ресурсов и осуществления незаконных продаж нефти с целью обойти международные экономические ограничения и санкции.
Так называемый «заговор PDVSA-Cripto», возглавляемый бывшим вице-президентом и бывшим министром нефти Тареком Эль-Айссами, который в настоящее время находится под стражей, и бывшим суперинтендантом криптоактивов Хоселитом Рамиресом, способствовал хищению как минимум 16,95 миллиардов долларов.
Эта схема поддерживалась институциональными структурами, созданными специально для защиты и манипулирования операциями, такими как Sunacrip, Cryptoactive Treasury, а также централизованными платформами регистрации и майнинга, непосредственно контролируемыми Chavismo.
В отчете подчеркивается, что Petro никогда не функционировала как обычная децентрализованная криптовалюта. Напротив, он использовался как инструмент политического контроля, позволяя операторам управлять нефтяными и биржевыми операциями вне фискального и судебного радара, как национального, так и международного.
Отсутствие реального аудита и конфиденциальности в управлении системой способствовало движению капитала и скрывало происхождение и конечное назначение огромных сумм денег.
После провала и краха Petro в 2024 году режим начал новый этап, основанный на использовании стейблкоинов, таких как USDC и USDT, воспользовавшись участием частных компаний с государственными лицензиями, таких как Kontigo и Crixto Pay.
Эти фирмы обрабатывают транзакции на миллионы долларов, во многих случаях без эффективного контроля происхождения или проверки личности. Покупка стейблкоинов по официальному курсу и их перепродажа по параллельным рыночным ценам породила цепь арбитража, немедленную прибыль и возможность конвертировать незаконные активы в «законные» валюты, продукт цифровых операций с институциональной поддержкой.
К этой системе добавились ключевые частные банки — Bancamiga, Banco Plaza, Banco Activo, — которые, по данным Transparencia Венесуэла, способствовали ежемесячному пополнению средств на сумму до 100 000 долларов США наличными без проверки или отслеживания участников триангуляции.
Образ действия напоминает старую преференциальную долларовую схему, хотя теперь она усилена технологией блокчейна и с еще меньшим регуляторным контролем. В докладе предупреждается, что эта триангуляция сохраняет логику непрозрачности: государственные ресурсы передаются частным владельцам и повторно конвертируются через криптоплатформы, которые затем позволяют осуществлять международные переводы без надзора.
«Прозрачность Венесуэлы» утверждает, что эксперимент с криптоактивами не только консолидирует проект финансовой модернизации или внедрения цифровых технологий, но и является механизмом, позволяющим поддерживать системную коррупцию, избегать санкций и обеспечивать дискреционное распределение нефтяных доходов на вершине режима. Несмотря на новые технологии и появление современности, структура продолжает зависеть от абсолютного контроля лиц, близких к Николасу Мадуро, и увековечивает безнаказанность за схемы хищений.
В докладе НПО делается вывод, что «переизобретение» финансовой системы Венесуэлы под руководством Чавизма на самом деле является углублением старых механизмов мародерства, которые теперь замаскированы под официально защищенными цифровыми платформами и криптокомпаниями.
Организация призвала международное сообщество ужесточить контроль и потребовать реальной прозрачности в отношении операций в Венесуэле, чтобы предотвратить дальнейшее использование криптовалют в качестве инструментов для защиты сетей от коррупции и отмывания денег в Венесуэле.
