Дело Banco Master до сих пор рассматривалось как очень важное дело о финансовом мошенничестве. Ее основатель Даниэль Воркаро, по данным расследований Федеральной полиции, обманул финансовую систему Бразилии, продав необеспеченные ценные бумаги и переведя счет в Кредитно-гарантийный фонд (FGC), который оплачивают основные банки страны. Однако теперь дело, похоже, вступило в новую и более сложную фазу, которая касается даже международного оборота наркотиков. Согласно эксклюзивной информации бразильского сайта ICL Noticias, фонд, с помощью которого Даниэль Воркаро в 2017 году купил Banco Máxima, а в 2021 году стал Banco Master, имел бы в качестве инвестора известного испанского наркоторговца Оливера Ортиса де Сарате Мартина. ICL Noticias сообщает, что Ортис фигурирует в списке подписчиков фондов, управляемых бывшей Foco DTVM (сегодня Sefer Investimentos), связанной с Aquilla Group, в документе от 30 октября 2015 года, через два года после его осуждения за торговлю наркотиками в Бразилии.
По данным ICL Noticias, список подписчиков компаний группы Aquilla за 2015 год показывает, что Ортис через частных лиц и компании был одним из инвесторов Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário, который, в свою очередь, инвестировал в Fundo São Domingos, использованный в операции по приобретению Banco Máxima. Источник на финансовом рынке сообщил ICL Noticias, что это была финансовая триангуляция, благодаря которой торговец наркотиками фактически стал инвестором в банке Воркаро. «Ресурсы, использованные для создания фондов недвижимости, а также для приобретения Banco Master, финансового учреждения, которое было необходимо группе Aquilla для расширения разветвлений своего бизнеса, получены в результате отмывания денег торговца наркотиками Оливера Ортиса», — сообщил источник на финансовом рынке. Новости ICLчьи журналисты имели доступ к документам, связанным с финансовыми операциями, «в дополнение к судебным материалам и записям Комиссии по ценным бумагам и биржам (CVM), подтверждающим подобные заявления». Оливер Ортис был инвестором, который купил землю по очень низким ценам в регионе Байшада-Флуминенсе, в штате Рио-де-Жанейро, и впоследствии внес их в качестве капитала в обмен на акции инвестиционных фондов, управляемых Акиллой и управляемых Фоко», — пояснил источник на финансовом рынке. фонда они были оценены по «рыночной стоимости». Поскольку фонд зарегистрировал эти земли по новой, более высокой цене, их активы увеличились, а также увеличилась стоимость акций, принадлежащих Ортису. Более того, конечный результат заключается в том, что деньги, полученные от незаконного оборота наркотиков или непрозрачных операций, превратились в явно законные инвестиции.
Но кто такой Оливер Ортис де Сарате Мартин? Судя по процессам и приговорам, в которые он был вовлечен, в его сеть входят основные мафии и преступные группировки, действующие в настоящее время в Латинской Америке, США и Европе. Родом из Вальядолида, Ортис оказался под прицелом DEA, агентства США по борьбе с наркотиками, из-за партии 300 кг кокаина, изъятой в Австралии в 2011 году на паруснике из Колумбии. Его арестовали в июне 2013 года в Рио-де-Жанейро, где он проживал, по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками, за что впоследствии был осужден. Испанец также участвовал в 2017 году в операции Брабо, в ходе которой была раскрыта преступная группировка, ответственная за отправку 8 тонн кокаина в Европу из порта Сантос. В операции участвовали ПКК, итальянская мафия Ндрангета и балканские мафии, в частности сербская. Тогда были арестованы около ста человек. Ортис был одним из стратегов группы по доставке кокаина по морю, а также был водолазом. Согласно жалобе Федерального государственного министерства Рио-де-Жанейро, для отмывания денег, полученных от торговли людьми, Ортис покупал недвижимость в Бразилии по заявленной цене ниже реальной, использовал подставные компании и регистрировал активы на имя подставных лиц. Расследование показало, что торговец наркотиками владел пентхаусами, ночными клубами и ресторанами в Рио-де-Жанейро. 20 марта прошлого года Федеральная полиция уведомила его о решении о его высылке из Бразилии, установленном решением суда.
В последние дни другая информация, полученная в результате расследований, вызвала тревогу. По данным Федеральной полиции, Banco Master поддерживал финансовые отношения с управляющими активами Trustee DTVM и Reag Investimentos, участвовавшими в предыдущей операции «Скрытый углерод», которая ликвидировала систему мошенничества и отмывания денег Primeiro Comando da Capital (PCC) в топливном секторе. По данным новостного сайта Metropoles, банк использовал Рига в качестве фидуциарного агента при покупке Banco Pleno в 2023 году. Banco Pleno был ликвидирован Центральным банком в феврале. Расследование Федеральной полиции также показало, что Воркаро пытался спрятать 2 миллиарда реалов (385,2 миллиона долларов) на счете, принадлежащем его отцу, также управляющему Ригом. Кроме того, как сообщила газета Folha de São Paulo в феврале прошлого года, Banco Master мог провести операции с иностранной валютой на сумму около 2,8 миллиарда реалов (539,2 миллиона долларов) для компании, расследованной по подозрению в отмывании денег, связанной с PCC (Primeiro Comando da Capital) и террористической группировкой «Хезболла». Эта компания использовала счета в Banco Master для покупки биткойнов от имени лиц, осужденных за отмывание денег для преступных организаций, без предоставления необходимой на тот момент документации ЦБ. Эти денежные переводы происходили в период с 2018 по 2021 год, за период до изменения названия и стратегии учреждения, которое в то время называлось Banco Máxima. В феврале защита Banco Master сообщила Folha de São Paulo, что дело является предметом соглашения с Центральным банком, который закрыл расследование.
Расследование также выявило огромные расходы Воркаро. На свою помолвку в Италии она потратила 21 миллион реалов (4 миллиона долларов), тогда как, согласно реконструкции сайта Gazeta do Povo, на свою светскую жизнь, между поездками в эксклюзивные места и даже на проект музыкального шоу на Сицилии с такими почетными гостями, как Андреа Бочелли и Coldplay, она бы потратила не менее 170 миллионов долларов, но за которое, по мнению бразильской прессы, все равно бы заплатили. Во время вечеринки в своем доме в Транкозо, штат Баия, банкир использовал устройство для подавления дронов, обычно используемое военными. Кроме того, ее дочь, которой Воркаро посвятила вечеринку по случаю дня рождения стоимостью 15 миллионов реалов (2,9 миллиона долларов), основала Solar Foundation, согласно ее веб-сайту, послом которого она также является. Среди владельцев этого фонда есть владелец компании, которую Федеральная полиция цитирует за то, что она якобы заплатила некоторым чиновникам Центрального банка за предоставление Воркаро конфиденциальной информации. Solar Foundation на своем сайте позиционирует себя как неправительственная организация, финансирующая социальные и образовательные проекты в Африке.
Многие теперь задаются вопросом, не использовался ли Banco Master торговцами наркотиками и террористами, такими как Хезболла, которые действуют в Латинской Америке, в качестве сейфа для перемещения денег с одного континента на другой и их отмывания. Консультантом банка по соблюдению требований была адвокат Дерси де Мораес, жена судьи Верховного федерального суда (STF) Александра де Мораеса, который оказался в центре спора из-за того, что отрицал встречи с Форкаро, несмотря на то, что федеральная полиция заявила об обратном. За консультации офис Дерси Мораеса получил, по его собственному признанию, оплату в размере 129 миллионов реалов (24,84 миллиона долларов), цифру, которую юридические фирмы, опрошенные газетой O Estado de São Paulo, сочли «несовместимой с рыночными показателями».
Между тем, решение нового судьи по делу STF Андре Мендонса разрешить встречу Воркаро, проходившую в федеральной тюрьме строгого режима в Бразилиа, где также находится глава PCC Маркос Виллианс Хербас Камачо, известный как Маркола, и его адвокаты, вызвало споры без обязательной видеозаписи в федеральных тюрьмах. По данным сайта Metropoles, который имел доступ к документу, подписанному исполняющим обязанности директора Федеральной пенитенциарной полиции Хосе Ренато Гомешем Васом, пенитенциарная полиция опасается, что это решение может создать опасный прецедент в федеральной пенитенциарной системе, поскольку обязательная запись была мерой, принятой три года назад после серьезных инцидентов, зарегистрированных в федеральной пенитенциарной системе, таких как убийства сотрудников и отправка приказов криминальными лидерами из тюрем.
Таким образом, в зависимости от того, как будет рассмотрено дело Мастер-банка – будет ли оно похоронено или, наоборот, будет правильно продолжено в рамках закона при твердой реакции со стороны государства – оно может стать поворотным моментом для Бразилии. Именно в эти дни возобновились дебаты между США и Бразилией по поводу отнесения Красного командования и ПКК к террористическим организациям. В воскресенье министр иностранных дел Мауро Виейра провел телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Бразилия выступила против предложения администрации Трампа не предоставлять ей правовую основу для возможного вторжения США на ее территорию, как это уже произошло в Эквадоре вместе с армией этой страны. Однако латиноамериканский гигант выразил готовность сотрудничать в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Конечно, на возможный сценарий будущего Бразилии влияют и другие факторы. Во-первых, ее неучастие в «Щите Америки», военном альянсе, предложенном Трампом в регионе против незаконного оборота наркотиков, может подтолкнуть несколько преступных группировок – в том числе мексиканские картели и албанские мафии с сильным присутствием в Эквадоре – к массовому переезду в Бразилию. Недавнее решение некоторых международных курьеров перенести свой сортировочный центр для отправлений из Азии из Майами в аэропорт Сан-Паулу Гуарульюс также потребует значительного внимания с точки зрения безопасности. Решение, которое, если не будет сопровождаться планом строгого контроля, согласованным с властями Бразилии, может послужить толчком для развития производства синтетических наркотиков, учитывая роль Азии в производстве прекурсоров. Стоит помнить, что в аэропорту Гуарульюс в последние годы возникли серьезные проблемы с точки зрения безопасности. Было несколько случаев, когда ничего не подозревающие пассажиры, в чьих чемоданах преступные сети провозили кокаин в аэропорт, а также стаи дронов, которые пролетали над ним, чтобы позволить PCC контролировать их воздушные перевозки кокаина. Последний эпизод, повлекший закрытие воздушного пространства над аэропортом на несколько часов, произошел менее месяца назад.
