Прокуратура Венесуэлы объявила во вторник об аресте бывшего министра нефти Тарека Эль-Айссами, бывшего министра экономики и финансов Симона Серпы и бизнесмена Самарка Лопеса по подозрению в причастности к коррупции в Petroleos de Венесуэла (PDVSA) и двух других учреждениях. .
Эль-Айссами, Лопес и Зерпа были обвинены в государственной измене, присвоении государственного имущества, использовании связей или влияния, отмывании денег и объединении.
Генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб заверил, что целью арестованных по коррупционному заговору, раскрытому в прошлом году, было «положить конец экономике страны», и связал их с Соединенными Штатами.
«Связь этих лиц с осью Майами-Вашингтон до сих пор бросается в глаза, потому что как только произошел арест, наши источники в США сообщили нам, что там об этом уже знали. Я не сомневаюсь, что эти люди были напрямую связаны с Вашингтоном, чтобы разрушить экономику Венесуэлы», — заявил он на пресс-конференции.
Прокурор усомнился в том, что Лопес предстал перед судом в Соединенных Штатах и что впоследствии он выиграл процесс и ему вернули его имущество. «Они буквально почти стерли это и вдруг сказали, что причина совершенно забыта. «Он не смог этого объяснить», — сказал он.
Сааб, показавший фотографии, на которых Эль-Айссами, Лопес и Зерпа изображены в наручниках и под стражей, подробно рассказал, что в коррупционном заговоре, включавшем незаконные нефтяные операции, участвовали бизнес-конгломераты с целью легализовать деньги и, посредством использования криптоактивов, приобрести недвижимость и инвестиции в строительный сектор.
В «мошеннических» операциях участвовали PDVSA, Управление криптоактивов (Sunacrip) и Венесуэльская корпорация Гуаяны (CVG), находящаяся под контролем Эль-Айссами, подчеркнул он.
Прокурор уточнил, что по этому делу арестованы и привлечены к ответственности 54 человека, выдано 17 ордеров на арест. Кроме того, он сообщил, что пятеро задержанных воспользовались гарантией «заблуждения» и стали защищенными свидетелями.
В прошлом году власти Венесуэлы начали операции, в ходе которых десятки высокопоставленных государственных чиновников и бизнесменов были арестованы и привлечены к ответственности за участие в коррупционных действиях и растрате средств в государственных компаниях в контексте санкций, введенных в отношении Венесуэлы.
Эль-Айссами, который занимал соответствующие должности во время правления бывшего президента Уго Чавеса и был вице-президентом Мадуро в качестве министра нефти в прошлом году, спустя несколько часов после задержания нескольких высокопоставленных чиновников вокруг него.
Последнее публичное появление 49-летнего бывшего чиновника, которого Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в 2017 году определило как «специально назначенного торговца наркотиками», состоялось 6 марта 2023 года, когда он сообщил, что провел рабочую встречу с исполнительным директором российской госкомпании «Роснефть» Игорем Сечиным.
В 2023 году Венесуэла десятый год подряд вошла в список самых коррумпированных стран мира по индексу восприятия коррупции Transparency International в государственном секторе.
