Министерство финансов США объявило в этот понедельник о временном ослаблении части своего режима финансового надзора за санкционированными операциями, связанными с Венесуэлой, с целью облегчения потока ресурсов, предназначенных для гуманитарной помощи и восстановления страны после землетрясений, зарегистрированных 24 июня. Решение направлено на то, чтобы предоставить больше возможностей для действий американским банкам и финансовым учреждениям, которые участвуют в транзакциях, разрешенных действующим законодательством.
Положение, которое вступило в силу 27 июля этого года и будет действовать до 29 января 2027 года, устанавливает, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) не будет инициировать принудительные действия против финансовых организаций, которые предоставляют услуги, связанные с операциями, разрешенными для поддержки восстановления Венесуэлы в течение этого периода.
Как пояснили в Министерстве финансов, эта мера направлена на снижение нормативных трудностей, которые могут возникнуть, когда финансовые учреждения обрабатывают платежи или услуги, связанные с реконструкцией, гуманитарной помощью и программами восстановления экономики в стране, которая по-прежнему находится под широким режимом санкций США.
Агентство уточнило, что послабление не подразумевает отмену действующих санкций и не изменяет ограничения, введенные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC). Кроме того, он пояснил, что финансовые организации должны поддерживать свои программы по предотвращению отмывания денег и продолжать применять механизмы контроля, требуемые законодательством США.
В Минфине также подчеркнули, что объявленная защита не будет распространяться на тех, кто совершает умышленные нарушения финансовых правил. В этом смысле оно указало, что решение направлено исключительно на облегчение ранее разрешенных операций и не представляет собой общего освобождения от существующих юридических обязательств.
Эта мера была принята после разрушительных землетрясений, которые потрясли Венесуэлу 24 июня. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы с разницей всего в 39 секунд и нанесли серьезный ущерб в различных районах страны, став одним из самых серьезных стихийных бедствий в новейшей истории Венесуэлы.
Экономический эффект также был значительным. В докладе Всемирного банка, опубликованном 23 июля, оценивается, что потери и потребности в восстановлении составляют около 19,6 миллиардов долларов, и эта цифра, по мнению организации, может задержать восстановление экономики страны на несколько лет.
В этом контексте объявленная Вашингтоном гибкость призвана облегчить направление ресурсов, предназначенных для программ помощи, с меньшими административными препятствиями, предлагая большую юридическую определенность финансовым учреждениям, которые вмешиваются в санкционированные операции.
Санкции США в отношении Венесуэлы начались с выборочных мер против чиновников режима в 2015 году, во время правления Барака Обамы. Впоследствии Вашингтон расширил экономические ограничения, начиная с 2017 года, и ужесточил режим санкций в 2019 году, включая ограничения на Petroleos de Венесуэла (PDVSA) и другие стратегические области экономики.
С тех пор Министерство финансов неоднократно использовало специальные лицензии и ограниченные исключения, чтобы разрешить определенные виды деятельности, которые, по его мнению, соответствуют целям его политики санкций. К ним относятся разрешения, связанные с энергетическими операциями, конкретными финансовыми операциями и гуманитарными программами.
Новое решение сохраняет эту схему конкретных исключений. Казначейство настаивало на том, что финансовые учреждения по-прежнему будут обязаны соблюдать действующие положения, и напомнило, что объявленная гибкость отвечает исключительно необходимости облегчить санкционированные операции, направленные на поддержку восстановления Венесуэлы после чрезвычайной ситуации, вызванной землетрясениями.
