В последнем отчете о прозрачности Венесуэла в изгнании подчеркивается, что бизнесмен Рауль Горрин расследовал в нескольких случаях коррупции в ESUU, будет иметь «близлежащие связи» с министром Падрино Лопесом и бывшим главой DGCIM, Иваном Хернандеса Дала, как часть предполагаемого плана, чтобы выдвинуть мадару. Среди согласных было «снятие санкций OFAC, для жен Рауля Горрина и Густаво Пердомо в марте 2019 года».
Отчет, опубликованный 30 июля 2025 года, подчеркивает, что бизнес -сеть Gorrín «Расширенная корпоративная структура с ключевыми функциями, такими как приобретение активов, финансовая триангуляция и регистрация имущества на последующих захваченных товарах, что предполагает его использование в качестве транспортных средств сокрытия и легитимации средств».
Прозрачность Венесуэла утверждает, что Горрин через сеть из 29 компаний в Венесуэле, Соединенных Штатах, Панаме, Швейцарии и других странах «действовал в качестве финансового агента государственных актеров высокого уровня и ключевого оператора в схемах легитимации капитала», который замечает: Николас Мадуро, Силия Флорес, Claudia díaz, Adrias, Adrias, Adrias, Adriz Фигероа, Алехандро Андраде, Алехандро Андраде, Алехандро Андраде, Алехандро Андраде. Элвис Любящий, среди других.
«Эти отношения поддерживаются несколькими действиями, такими как банковские переводы, доставка товаров на роскоши, участие в незаконных финансовых операциях и политическое давление», поэтому роль Горрина Это было ключевым «в великой коррупции, которая кровоточила общественное наследие в Венесуэле», — показывает отчетПолем
Прозрачность Венесуэла в изгнании, Национальная глава международной прозрачности, является гражданской ассоциацией, а не партистом и которая фокусируется на борьбе с коррупцией, отражает, что ее отчет основан на том, что делается »Власти Соединенных Штатов и специализированные СМИ », о роли, сыгранной венесуэльским бизнесменом и очень близко к режиму Николаса Мадуро.
They remember that the lawyer and businessman Gorrín Belisario, would have started in the judicial mafia «Los Dwarves», of which former Magisterous Luis Velásquez Alvaray, revealed that «began extorting carriers, and then» selling sentences «in different jurisdictions, appointing judges and prosecutors, acquiring the Canary Bank, until allegedly linked to organized crime and drug торговля людьми «.
Бывший заместитель Чавимо и бывшего магистрата Веласкеса Альварай в течение многих лет осудил, что «эта судебная мафия состоит из магистратов, судей, прокуроров и адвокатов, привязанных к высокой политической власти с самого начала первого мандата Хьюго Чавеса и что в главе« Триб »был вице -президент Жосе, и который в« Пейс -президенте ».
Они говорят, что в своих жалобах Веласкес упомянул чиновников, которые затем занимали другие должности: президент Национального собрания Николас Мадуро; Министр связи и после интерьера Джесси Чакон; Исаис Родригес, генеральный прокурор «был связан с группой адвокатов, у которых был их низкий рост, что привело бы к имени гномов».
Прозрачность Vanezuela добавляет в изгнание, что «Горрин указан в качестве финансиста Майкеля Морено во время своего периода в качестве президента TSJ (2017-2022). Морено, в свою очередь, был указан как человек доверия Мадуро и его жены Силиа Флорес».
«Журналистские отчеты утверждают, что Горрин дал особняк в Ла -Тоскане Майкел Морено», который поставил ее во имя своей жены Дебора Сачи Меникуччи Анзола, мисс Венесуэла 2014, собственность », которая была конфискована в 2023 году итальянскими авторитетами».
Прозрачность Венесуэла указывает, что «бывший генерал Луиза Ортега Диас, уволенный с его должности в 2017 году и теперь в изгнании в Испании, поднял бы отчет, в котором он указал, что Рауль Горрин был испытанием жены Николаса Мадуро, Силии Флорес и его детей, но его содержание не известно».
«У Горрина есть как минимум два процесса, открытых для американской юстиции, и он санкционирован департаментом этой страны с 2019 года», — говорится в отчете о прозрачности венесуэльского языка.
Расследование добавляет, что «состояние Рауля Горрина связано с Национальным кабинетом казначейства в Венесуэле», и что два из трех казначеев, с которыми оно было связано », были приговорены судом на юге Флориды, Соединенные Штаты: Алехандро Андраде, бывший телохранитель и частный секретарь Шавеса и Клаудия Гуильс, лучше известный Ас -Спир.
Вот почему Горрин является одним из самых разыскиваемых в США: «У него есть как минимум два процесса, открытых юстицией США, и он санкционирован департаментом этой страны с 2019 года».
Отчет о том, что бизнесмен режима Николаса Мадуро «обвиняется в выполнении мошеннических операций с Андраде», что Уго Чавес уполномочен.
«Он отмечает, что он выплачивает взятки бывшему Extestero с частными самолетами, яхтами, транспортными средствами, недвижимостью, чемпионатами и высокими часами. В свою очередь, чиновник позволил работодателю воспользоваться преимуществами аукционов преференциальных долларов в Венесуэльском штате, операция, которая умножала их прибыль при изменении валют на черном рынке».
Другим актуальным фактом является то, что в 2009 году Рауль Горрин уже был близок к Хосе Симону Эларба Хаддаду, «предпринимателю с высоким уровнем связи и нерегулярной деятельностью в соответствии с властями Соединенных Штатов» и который получил в 2014 году «подозрительная передача 1,48 млн. Долл. США от неопределенного юрисдикции, через компанию, не идентифицированную в области, идентифицированные по частям и аксессуаров.
Но, кроме того, «этот бизнесмен тесно связан с бывшей нацией нации (2013) и бывшим финансовым директором PDVSA (2014), Эриком Малпикой Флорес, племянником жены Николаса Мадуро, Cilia Flores».
«13 мая 2013 года, во время презентации новых владельцев Globovisión журналистам канала, Горрин назвал бывшего Алехандро Андраде его« брат души », что свидетельствует о его близких отношениях».
Прозрачная диоция Венесуэла, которая была в 2024 году, когда Горрин «был указан в другом расследовании, обнародованной системой правосудия Соединенных Штатов, известной как операция« Денежный рейс ». Прокуратура США обвинила его в сговоре с целью отмывания денег из рамки, вступивших в соответствие с 1,2 миллиарда долларов США в PDVSA».
Также Горрин и его свойства в Соединенных Штатах «были упомянуты в расследовании активов Фернандо Валеро Гутиреса, партнера Марио Бониллы Валлеры, который также участвовал в схеме, чтобы отвлечь 1,2 миллиарда долларов PDVSA», в свою очередь, в свою очередь на то, чтобы быть тестированием детей. Флорес. «
Прозрачность Венесуэла показывает, что у владельца Globovisión будет «68 ссылок с сетью коррупции», выполняя «центральную роль в проектировании и выполнении транснациональной финансовой сети, используемой для приобретения активов, нелегальных платежей и скрытых ресурсов незаконного происхождения».
В отчете они дают право на работу работодателя работать «как институциональный агент со стороны, финансист государственных субъектов высокого уровня и ключевого оператора в схемах легитимности капитала».
Свойства и компании, которые в качестве инструментов легитимации указывают Рауль Горрин, венесуэльский отчет о траснпарарантности в изгнании указывает на следующее:
Использовали свойства Rim Group и Corpomedia для приобретения недвижимости высокого значения в США.
Реконструкция была сделана с помощью RIM Group Investments, охватывающих финансовые потоки.
Использование банка CBH (Compagnie Bancaire Helvétique) в Швейцарии и Banco Peravia в Доминиканской Республике для направления средств с небольшим надзором.
Частные самолеты, Yates, High Gama Watches (например, Rolex), более десятка лошадей конкуренции и платежей, связанных с рейсами и проживанием в Соединенных Штатах, были приобретены для собственного использования Рауль Горрин в качестве косвенных взяточниц для Венесуэльских чиновников, особенно Алехандро Андраде, Клаудия Диаза и Адриана Вельциза.
