Изъятие 18 000 долларов США наличными на пограничном пункте в Гондурасе выявило новые меры контроля против возможных сетей отмывания денег в регионе. Национальная полиция Гондураса подчеркнула, что арест гватемальского водителя представляет собой «значительный удар» по незаконной финансовой деятельности в рамках стратегии «Безопасные сообщества».
Операция произошла во время плановой проверки на перевале Эль-Пой в департаменте Окотепек, когда агенты Национального управления пограничной полиции при поддержке подразделения по борьбе с наркотиками проверяли транспортные средства, прибывающие из соседних стран.
37-летний мужчина управлял грузовиком, который въезжал из Сальвадора. В ходе тщательного досмотра агенты обнаружили спрятанные под водительским сиденьем деньги, распределенные по девятистам двадцатидолларовым купюрам в сумке.
На вопрос чиновников о происхождении наличных денег водитель признал, что у него нет документов, подтверждающих их законное происхождение. Это активизировало протоколы немедленного задержания и применение процедур, установленных законодательством Гондураса.
Помимо денег, агенты изъяли подержанный грузовик и два мобильных телефона — все в рамках мероприятий по ликвидации возможных преступных сетей. Задержанный передан судебным органам, которые начнут соответствующий судебный процесс.
В Гондурасе законодательство позволяет перевозить до 10 000 долларов США без декларирования при условии подтверждения законного происхождения средств. Преступление по отмыванию денег может караться лишением свободы на срок до тринадцати лет.
Власти настаивают на том, что усиление пограничного контроля направлено на прекращение потока незаконного капитала, который питает преступные организации в регионе.
Арест гражданина Сальвадора на пограничном переходе Агуа-Кальенте в Гондурасе привел к возбуждению судебного расследования по подозрению в отмывании денег. Власти обнаружили 12 941 доллар США наличными, разделенными на разные валюты и номиналы, происхождение которых задержанный не смог обосновать.
В аналогичном инциденте гражданин Сальвадора был задержан в воскресенье властями Гондураса на пограничном пункте Агуа-Кальенте, департамент Окотепеке, после того, как обнаружил 12 941 доллар наличными, происхождение которых он не смог обосновать.
В операции, проведенной в ходе очередного пограничного контроля, приняли участие Национальное управление полиции по борьбе с наркотиками (DNPA) и Группа специальных тактических операций (GOET).
Наличные деньги, изъятые в ходе этой операции, были распределены в разных номиналах и в различной иностранной валюте.
В операции приняли участие команды Национального управления полиции по борьбе с наркотиками и Группы специальных тактических операций. Координация позволила немедленно изъять деньги и передать 48-летнего подозреваемого в Специальную прокуратуру по организованной преступности.
Поток ресурсов без юридического обоснования вызвал тревогу среди властей Гондураса, которые в течение многих лет усиливали наблюдение на своих границах. Страна сталкивается с постоянной проблемой из-за увеличения финансовых операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством и другой деятельностью транснациональных преступных сетей.
Национальная полиция указала, что эти меры контроля направлены на «остановку обращения денег неизвестного происхождения» — стратегия, направленная на укрепление национальной безопасности и целостности финансовой системы.
