Конгресс Гватемалы запланировал на 2 июня одобрение в третьем чтении и окончательном проекте закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, хотя перед этим он проведет дополнительное заседание в понедельник, 1 июня, чтобы попытаться закрыть поправки, которые до сих пор не имеют консенсуса, и привести текст в соответствие с рекомендациями FATF.
Дискуссия вращается, прежде всего, вокруг автономии преступления отмывания денег, одного из пунктов, который до сих пор разделяет блоки и технические группы. Депутат Хосе Шик из состава VOS заявил, что окончательное предложение по статьям 73 и 74 будет рассмотрено Экономической комиссией, Специальной инспекцией по проверке и Банковской ассоциацией Гватемалы, чтобы оно «соответствовало международным рекомендациям».
Президент Комиссии по экономике Хорхе Айяла заявил, что на последних трех заседаниях было рассмотрено восемь поправок, представленных различными блоками, при технической поддержке Управления банков и IVE. Из этой группы два получили частичную жизнеспособность, три — полную жизнеспособность и три не получили технического одобрения.
Айяла пояснил, что частично жизнеспособными являются статьи 2 и 25, а технически реализуемыми являются статьи 52, 83 и 111. Статьи восемь, 73 и 74 не были согласованы, поскольку они затрагивают риск-ориентированный подход, классификацию преступления и автономность отмывания денег.
По словам Хорхе Айялы, вторая статья изменяет три определения: политически значимое лицо, сделка и подозрительная сделка. Статья 25 касается степени родства и близости политически значимых лиц в особых случаях.
Статья 52 добавляет роль специального надзорного вмешательства в обучение и информационно-просветительскую работу. Статья 83 регулирует три стадии неоконченного преступления отмывания денег: предложение, сговор и покушение, со штрафом в одну треть, а статья 111 вносит изменения в Нотариальный кодекс, исключая только аспекты, связанные с законом об отмывании денег и его положениями.
Наибольшие разногласия сконцентрированы в статьях 73 и 74. Айяла пояснил, что одно из предложений было направлено на введение требования о предварительном определении предшествующего преступления с аргументом усиления презумпции невиновности и надлежащей правовой процедуры, но предупредил, что это изменение может повлиять на автономию преступления, установленную в реформе 2010 года.
Сам Аяла утверждал, что остальные статьи уже содержат больше гарантий, чем действующие правила, поскольку устанавливают, что отмыванием денег занимается любой, кто действует, зная о незаконном происхождении средств. Согласно этой интерпретации, именно Прокуратура должна будет доказать эти знания, без необходимости изменять эти две статьи таким образом, чтобы ослабить предыдущую реформу.
Депутат Инес Кастильо, представитель UNE, заявила, что Конгресс взял на себя «высокую решимость» продвигать реформу и адаптировать национальное законодательство к рекомендациям ФАТФ, не противореча Конституции и не нарушая прав человека. Он также заявил, что никаких поправок больше представлено не будет и что нынешнее обсуждение ограничивается теми, которые уже были подняты.
Кастильо признал, что центральным вопросом по-прежнему остается вопрос автономии преступления. По его словам, чтобы обвинить человека в отмывании денег, должно быть совершено ранее совершенное преступление, которое объясняет незаконное происхождение денег, но он добавил, что рекомендация ФАТФ рассматривает отмывание денег как самостоятельное преступление и что Гватемала, как подписавшая эти обязательства, должна адаптироваться к этому стандарту.
Депутат UNE добавил, что реформа направлена на исправление воздействия действующего закона на неформальную экономику. По его словам, новый текст перестанет рассматриваться как отмывание простого банковского депозита наличными неформальными торговцами, не платившими налоги, и сосредоточит преследование на организованной преступности, торговле людьми, коррупции и торговле наркотиками.
Президент Конгресса Луис Контрерас заявил, что новое предложение дает больше гарантий, чем действующие правила. По его пояснению, сегодня предупреждение IVE может привести к аресту и немедленному обвинению в отмывании денег, а в случае реформы прокуратуре придется доказывать собственными средствами, что человек совершил данное преступление, и не сможет полагаться на это предупреждение для доказательства.
Контрерас подтвердил, что в понедельник они пригласят прессу на встречу, на которой надеются подписать предыдущие соглашения. Он также пояснил, что заседание во вторник сначала будет включать в себя торжественную церемонию, затем объединение Комиссии по назначениям Контролера, затем инициативу школьного образования, которая будет возвращена в комиссию, а затем дебаты по закону о борьбе с отмыванием денег, обсуждение которых продолжится на следующий день, если оно не будет завершено в тот же день.
