Управление налоговой администрации Гватемалы объявило в среду о жалобе на уклонение от уплаты налогов на сумму чуть более 39 миллионов долларов, поступившую от 410 компаний, которые поставляли товары и услуги правительству бывшего президента Алехандро Джамматтеи.
Жалоба была подана суперинтендантом Марко Ливио Диасом, который пояснил, что в течение 2021 и 2023 годов около 410 компаний выставили гватемальскому государству счета на сумму около 5,730 миллионов кетсалей, что эквивалентно примерно 750 миллионам долларов, предположительно в обмен на товары и услуги, из которых компании заплатили лишь небольшой процент налогов и уклонились от чуть более 39 миллионов долларов.
Вместе с жалобой прокуратура должна выяснить, есть ли помимо налоговых махинаций (неуплата налога на добавленную стоимость (НДС) и подоходного налога) нарушения с товарами и услугами, существовали они на самом деле или нет.
Эта структура, как отметил Диас, работала с крупными и мелкими компаниями, которые якобы продавали продукцию государству напрямую или через другие компании. Среди товаров и услуг, которые должны были быть проданы, были, среди прочего, продукты питания, офисное оборудование и аренда техники.
Чиновник согласился назвать названия мелких компаний, но отказался назвать крупные компании, в которых есть даже строительные компании, аргументируя это тем, что это подпадает под действие закона, поскольку крупнейшие компании выставляли бы государству больше всего счетов. Сумма оборота крупнейших компаний достигнет 563 миллионов долларов.
В жалобе говорится, что у небольших компаний не было ни инфраструктуры, ни сотрудников, поэтому неизвестно, были ли фактически поставлены контрактные продукты или услуги. Некоторые из них сообщили, что базируются в бедных и опасных районах страны, за которыми следят и охраняют отдельные лица, что делает практически невозможным приближаться к следователям суперинтенданта и подвергать их риску, объяснил Диас.
Корпус назывался B410. B соответствует банку, поскольку многие небольшие компании сообщили, что их штаб-квартиры расположены в районах Жилищного банка, а число представляет собой количество исследованных компаний.
Кроме того, чиновник пояснил, что все компании имеют одного и того же законного представителя, партнера, зарегистрированного в Белизе, и бухгалтера. По меньшей мере 75% компаний были созданы одним и тем же адвокатом, на которого было предъявлено обвинение. Его имя не разглашается.
Диас сказал, что жалобы были поданы в суд, в Министерство юстиции, Генеральному контролеру счетов страны и в Генеральную прокуратуру. Он также добавил, что компании были отключены от системы, чтобы они не могли продолжать работу.
«Я призываю бизнес-палаты… организованный бизнес-сектор, гражданское общество, интеллектуальную и религиозную элиту и аналитические центры публично выступить с осуждением этого дела. Мы не можем построить страну с такими условиями, где мошенничество и воровство благоприятствуют контрактам», — заключил Диас.
