Антикоррупционная прокуратура открыла новый фронт против предполагаемого ненадлежащего управления государственными ресурсами в Панаме после предъявления обвинений двум бывшим сотрудникам Института подготовки и использования человеческих ресурсов (Ифарху) и проведения рейдов по выявлению предполагаемых аномалий с фондами образовательного страхования. Оба действия произошли 15 сентября, и под следствием остается более 870 000 долларов.
Первое дело касается бывшего директора и бывшего казначея агентства Ифарху в Восточной Панаме, которых уже обвиняли в растрате. Прокуратура теперь приписала им предполагаемую комиссию по отмыванию денег, посчитав, что они внедрили в финансовую систему деньги от чеков и карточек, предназначенных для студентов.
Расследование выявило предполагаемое присвоение 414 чеков и 84 карт социального кода в период с 2021 по 2022 год. Документы должны были быть переданы торговцам для конвертации их в наличные, а часть денег оказалась на личных счетах тех, кто распоряжался образовательными льготами.
Финансовый анализ выявил необоснованные депозиты на сумму около 83 967 долларов США на счете одного из расследуемых и 26 117 долларов США на счете другого. По мнению прокуратуры, зарплата обоих бывших чиновников не объясняла те суммы, которые впоследствии также были направлены на приобретение недвижимости.
Судья вынесла решение о предварительном аресте бывшего директора ввиду серьезности преступления, риска повлиять на доказательства и его возможной прямой связи с событиями. Бывшему казначею был назначен домашний арест и использование электронного браслета, хотя защита заявила, что будет обжаловать решение, принятое в ходе слушаний.
Хищение имеет место, когда должностное лицо присваивает, злоупотребляет или позволяет другому лицу завладеть деньгами или имуществом, управление которыми было поручено ему или ей государством. В этом деле предполагаемым первоначальным преступлением будет хищение пособий, тогда как отмывание будет соответствовать операциям, проводимым с целью сокрытия или оправдания происхождения денег.
В тот же день Высшая антикоррупционная прокуратура провела операцию SEDU II по подозрению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег. В деле рассматривается возможный материальный ущерб в размере 760 951 доллар США, связанный с ресурсами из 5% образовательного страхования, администрируемыми в период с 2019 по 2023 год.
В результате рейдов, проведенных в Панама-Сити и Сан-Мигелито, были арестованы чиновник и бывший чиновник. Следствие утверждает, что часть денег могла быть использована для приобретения товаров после того, как они были переданы профсоюзной организации по процедурам, которые якобы не имели необходимой документации.
Образовательное страхование — это фонд, созданный для финансирования программ образования, профессиональной подготовки и профессиональной подготовки в Панаме. Его ресурсы поступают в основном за счет взносов, эквивалентных 1,25% заработной платы, выплачиваемых работниками, и еще 1,50%, вносимых работодателями, в дополнение к налогу, применяемому к доходам независимых работников.
Деньги распределяются между такими учреждениями, как Ифарху, Министерство образования и Национальный институт профессиональной подготовки и подготовки кадров для финансирования стипендий, образовательных кредитов, технической подготовки и других программ для студентов и рабочих.
Одно из расследований будет связано с утверждением процедур, позволяющих государственному учреждению осуществлять выплаты. Целью этого дела является определение того, кто санкционировал каждый перевод, какие меры контроля были пропущены и каково было конечное предназначение ресурсов, полученных со скидкой от государственных и частных работников для финансирования программ профессионального обучения.
Новые дела добавляются к более крупным расследованиям, начатым или продвигаемым в течение последних двух лет. Самый высокий показатель соответствует финансовой помощи, предоставленной Ифарху, где, по оценкам прокуратуры, бенефициары ассигновали бы более 51 миллиона долларов США после невыполнения обязательств, установленных в их контрактах.
Антикоррупционная прокуратура обвиняет бывшего директора учреждения в допущении продолжения выплат или неуправлении соответствующими доходами. Бывший чиновник остается временно задержанным, и по состоянию на август 2026 года 34 человекам были предъявлены обвинения, но это еще не является судебным признанием вины.
Еще одним предметом расследований было использование средств децентрализации, выделенных общественным советам. До конца 2025 года прокуратура подсчитала возможный ущерб в 25,4 миллиона долларов, связанный с 36 представителями, бывшими представителями и бывшими казначеями, расследованными за управление предметами, предназначенными для работ и программ, представляющих социальный интерес.
Среди этих файлов — Общественный совет здравоохранения в Колоне, где проверка установила возможный ущерб на сумму 1,4 миллиона долларов. Также расследуются 880 000 долларов в другом общественном совете и более 815 000 долларов из программы налога на недвижимость в Аррайхане, первоначально предназначенной для финансирования проектов, приносящих пользу общинам округа.
Файлы находятся на разных стадиях и включают в себя события, произошедшие в несколько периодов, поэтому их суммы нельзя отнести к окончательно доказанным потерям.
Однако они свидетельствуют о повторении предполагаемых нарушений в социальных, образовательных и муниципальных программах, именно тех, которые созданы для обслуживания студентов, рабочих и сообществ, которые зависят от ресурсов, находящихся в ведении государства.
