Строительная компания объявила себя владельцем более миллиона долларов наличными, изъятых полицией в ходе антинаркотической операции на севере Кито по делу, которое еще находится на предварительном расследовании прокуратуры и которое вызвало вопросы о личных связях в окружении одного из акционеров.
Открытие произошло в пятницу, 20 марта, когда агенты совершили обыск в доме, расположенном на Авенида 12 октября, после предупреждения о предполагаемой продаже наркотиков. Никаких запрещенных веществ на месте происшествия обнаружено не было, но был обнаружен сейф с пачками денег, что послужило поводом для начала расследования Генеральной прокуратуры.
Первоначально в полиции сообщили, что сумма изъятого составила 992 560 долларов США, однако позже адвокат бизнес-группы заявил, что реальная цифра достигнет 1 048 000 долларов США и что они потребуют полного возврата денег. Юрист Хорхе Луис Ортега, законный представитель холдинга, утверждает, что средства принадлежат компании Elit Corporation и что их происхождение законно, поэтому поддержка будет представлена властям.
По словам Ортеги, деньги поступают за счет снятия наличных с банковских счетов компаний, входящих в бизнес-группу, для облегчения операций, связанных с такими секторами, как нефтяные услуги, горнодобывающая промышленность, производство энергии и гражданское строительство. «Оперативные и неотложные вопросы, связанные с движением денег, требуют наличия наличных средств», — сказал юрист в заявлениях, опубликованных местными СМИ.
Однако это дело подняло дополнительные вопросы о структуре бизнеса и взаимоотношениях его участников. Согласно официальным данным, акционерами Elit Corporation являются Constructora Villacreces Andrade CVA SA и Elitebusiness Comercio y Servicios SA, а ее законным представителем выступает Пабло Себастьян Кастро Семанате. Обе компании имеют одинаковый адрес с объектом, где был найден сейф, и имеют общие административные связи.
Одним из элементов, ставших актуальными в общественных дебатах, являются личные отношения между матерью Кастро Семаната, Карлой Семанатой, и Долорес Винтимилла, женой бывшего председателя Судебного совета Марио Годоя. Последний был отмечен в других контекстах за защиту сербского наркоторговца Джезмира Срдана. Эта взаимосвязь спровоцировала судебный процесс по импичменту Годою, в ходе которого он был осужден и уволен Конгрессом Эквадора.
Адвокат Ортега отрицал наличие каких-либо корпоративных или коммерческих связей между компанией и бывшим судебным чиновником или его окружением и назвал указанные личные отношения не имеющими отношения к делу. «Ни с ней, ни с ее мужем нет коммерческих, трудовых или корпоративных отношений», — заявила она.
Несмотря на эти заявления, информация, доступная в публичных отчетах, показывает несоответствия в экономической деятельности, о которой сообщает компания. Согласно отчету, хотя в 2019 году он задекларировал налоги в размере более 86 000 долларов США, в последние годы эти цифры значительно снизились: суммы близки к 400 долларам США в 2023 году и 272 долларам США в 2024 году. Экуавиза.
Министр внутренних дел Джон Реймберг указал, что владельцем денег будет человек, связанный с горнодобывающим сектором, и заверил, что пока никаких связей с криминальными структурами не выявлено. Однако он подчеркнул, что расследование будет продолжено и необходимо будет обосновать происхождение средств.
Со своей стороны, прокуратура сохраняет дело на стадии предварительного следствия, что предполагает конфиденциальность информации и отсутствие официальных обвинений до сих пор. Эту секретность поставила под сомнение даже защита бизнес-группы, которая указала, что открытие расследования произошло через несколько дней после операции.
В официальном заявлении компания Elit Corporation подтвердила, что деньги имеют законное происхождение, что они были должным образом обоснованы перед властями и что она готова сотрудничать при любых требованиях проверки. Кроме того, он отверг любые попытки связать его с незаконной деятельностью или политическими идеями и заверил, что действует в соответствии с принципами законности, прозрачности и соблюдения налогового законодательства.
