Уругвайцу Иразмару Карбахалу было предъявлено обвинение в США после того, как его обвинили в участии в сети по отмыванию денег, которая предположительно связана с детьми главы венесуэльского режима Николаса Мадуро. Карбахал и его партнер Арик Комарчик находились под пристальным вниманием ФБР с 2019 года, когда начались подозрения в отношении банковских счетов, предположительно открытых для детей диктатора.
По версии следствия, счета открыл партнер уругвайца. Комарчик получал денежные переводы от частных лиц и венесуэльских компаний, сообщил он. Телемундо. А в операции по доставке денег в США и их депонированию, по данным ФБР, участвовал уругвайский Карбахал.
Арест уругвайца произошел, когда он направлялся из своей страны в Доминиканскую Республику. Его депортировали в США 2 октября. Его партнера, со своей стороны, пока не удалось найти, но у ФБР есть сведения о том, что он живет в Венесуэле.
Отчет Фокс Ньюс указывает, что в конце сентября этим двоим мужчинам были предъявлены обвинения в американском штате Флорида по предполагаемым преступлениям, связанным с «отмыванием денег и сговором с целью перевода денег без лицензии». Именно в этой сети он связан с детьми Мадуро.
Об этом в соцсети написал директор ФБР Кэш Патель.
По его словам, Карбахалу предъявлено обвинение в сговоре с целью осуществления денежных переводов без лицензии. Наблюдатель. Федеральные власти преследовали обвиняемых в 2019 году. Три года спустя в ходе секретной операции выяснилось, что уругваец и его партнер согласились перевести 100 тысяч долларов, которые, как предполагается, являются санкционированными средствами, принадлежащими членам правительства Венесуэлы.
По данным уругвайской газеты, уругвайец Иразмар Карбахал, причастный к плану по отмыванию денег детей Мадуро, уже несколько лет живет в Доминиканской Республике. В этой стране он является партнером нескольких компаний: Alfa Marine Star, Alfa Energy и Trity RD, согласно данным Торговой палаты Санто-Доминго и Национального ведомства промышленной собственности этой страны.
До ареста Карбахал жил в Санто-Доминго, столице страны. Тем временем во время своего пребывания в Уругвае он жил в Бальтасар-Бруме, городе в департаменте Артигас, самой северной части страны.
Несмотря на расстояние, Карбахал внимательно следил за местной политикой. В марте в посте в социальных сетях он поддержал одного из кандидатов на пост мэра города на региональных выборах. Он поддержал кандидата от левой коалиции Фронт Амплио Райдера Секейру.
Карбахал пожелал ему успехов. «Не у всех хватает смелости обнародовать свои идеи и видения в пользу сообщества, которое больше, чем просто сообщество, представляет собой огромный дом, где каждая семья объединяет их, даже если это капля крови», — написал он в публикации.
На фотографии профиля его аккаунта в Facebook изображен логотип одной из его компаний: Alfa Marine Star. Там он также делится изображениями лодок и парусников, которые, по его словам, предлагает как «прекрасную возможность». Наблюдатель.
Уругваец сказал, что скучает по карнавалу, одному из самых популярных фестивалей в Уругвае, и выразил свою привязанность к местной команде, болельщиком которой он является, клубу Tabaré del Norte.
