Орландо Контрерас Сааб, бизнесмен, обвиненный в участии в схеме отмывания денег и взяточничестве в обмен на бизнес по производству продуктов питания и лекарств от правительства Венесуэлы, был приговорен судом Флориды к шести месяцам тюремного заключения.
Приговор был оглашен в прошлую пятницу судьей Южного округа Флориды.
Согласно судебным документам, Контрерас Сааб, уроженец Венесуэлы, был замешан в сети подкупа венесуэльских чиновников с целью получения многомиллионных контрактов с правительством Николаса Мадуро на производство, импорт и распространение продуктов питания и лекарств в рамках программы, известной как CLAP.
11 сентября Министерство юстиции выдвинуло уголовное обвинение против Контрераса Сааба, утверждая, что он участвовал в заговоре с целью нарушения положений антикоррупционного законодательства за рубежом в период с 2016 по 2017 год.
Согласно краткому изложению дела, опубликованному в программе Информационного центра Закона о коррупции за рубежом (FCPA) Стэнфордской школы права, Контрерас Сааб принял сделку о признании вины в ноябре, и суд предварительно обязал его вернуть 5,9 миллиона долларов.
По данным Министерства юстиции, бывший губернатор венесуэльского штата Тачира и бывший налоговый инспектор Хосе Грегорио Вильма Мора в период с 2016 по 2017 год получали взятки от Contreras Saab в обмен на получение контрактов в этом регионе на звонки. .
Контрерас Сааб, который содержался под стражей во Флориде с октября 2021 года, с 2019 года сотрудничал с DEA по расследованию коррупции в Венесуэле, согласно документам, на которые ссылается издание. Ассошиэйтед Пресс.
По словам прокуроров, Контрерас Сааб совершил несколько опасных поездок в Венесуэлу, чтобы собрать доказательства против колумбийского бизнесмена Алекса Сааба и бывшего губернатора Хосе Вильмы.
Saab и Vielma стали объектом секретной шпионской программы, которая АП стало известно, что DEA отправило тайных информаторов в Венесуэлу, чтобы тайно зафиксировать и возбудить уголовные обвинения против соратников Мадуро.
«Единственный, кто решил остаться»
Контрерас Сааб считался единственным задержанным в США, связанным с коррупционным расследованием, эпицентром которого был Алекс Сааб, колумбийский бизнесмен, освобожденный в декабре правительством Северной Америки в рамках обмена на американцев, задержанных в Венесуэле.
Судья по делу против Контрераса Сааба Родольфо Руис заявил, что он был убежден предоставить Контрерасу даже большее помилование, чем рекомендовало правительство, из-за риска, на который он пошел в поисках Алекса Сааба, который был обвиняемым, но теперь находится в Венесуэле. вероятно, никогда больше не предстанет перед судом в Соединенных Штатах.
«Все ушли, — сказал Руис, — и он единственный, кто решил остаться и предстать перед правосудием», — сообщил он. АП.
Алекс Сааб был назначен президентом Международного центра производственных инвестиций Венесуэлы Николасом Мадуро.
Организация Transparency Венесуэлы, которая расследует коррупцию в этой южноамериканской стране, назвала приговор Контрерасу Саабу «мягким».
(По информации агентства Associated Press)
