Центральный банк Уругвая (BCU) вмешался превентивно и приостановил деятельность биржевого брокера Переса Марексиано. Решение подразумевает полную замену уставных полномочий фирмы, которая несколько месяцев назад попала в заголовки газет страны после того, как владельцы компании осудили мошенничество и незаконное присвоение мужчина, выдававший себя за сотрудника этого места.
Уругвайский регулятор принял такое решение после того, как обнаружил серьезные нарушения со стороны руководства, в том числе наличие несанкционированной операции, проведенной Игнасио Гонсалесом Палумбо. Он занимался управлением счетами клиентов, давал инвестиционные приказы и выдавал ложные выписки со счетов, не будучи формально связанным.
По данным расследования Центрального банка Уругвая, владельцы фирмы не контролировали должным образом эти операции, в которых отсутствовали учетные записи и формальные процедуры. Кроме того, это позволило использовать средства одних клиентов для покрытия операций других.
Еще одним элементом, который выявило расследование, является то, что соответствующая информация была скрыта от регулятора и что существовали недостатки в системе внутреннего контроля и в предотвращении отмывания денег.
Согласно постановлению БКУ, большинство клиентов не имеют договора, регулирующего коммерческую деятельность с биржевым брокером. Да, существовало «право свободного администрирования», но нет никаких других упоминаний о полномочиях, предоставленных клиентами Гонсалесу Палумбо для управления своими счетами.
«Луис Игнасио Гонсалес, который не фигурирует в рабочих листах организации и с которым не подписан договор на оказание услуг, был тем, кто управлял счетами, определял, какие инвестиции делать и для каких клиентов, посредством прямых указаний сотрудникам организации, без присутствия каких-либо должностных лиц, отвечающих за профиль инвестора, или какого-либо другого документа, подтверждающего согласие клиента с их инвестиционным профилем и инвестиционной стратегией», — уточняет Центральный банк.
17 октября судья продлил меры предосторожности в отношении Гонсалеса Палумбо еще на 180 дней, которому запретили выезд из страны. Прокурор по экономическим преступлениям Сандра Флейтас собирает доказательства для предъявления ему обвинения, сообщается. Наблюдатель.
Гонсалес Палумбо отправил своим клиентам подробный отчет о купленных им акциях и показал им положительные результаты инвестиций. Вложенный ими капитал постоянно увеличивался. Это могло продолжаться до тех пор, пока вкладчики не требовали снятия денег, но когда они это делали, они чувствовали, что проценты носили спорадический характер.
В результате 25 жертв подали жалобу на биржевого маклера, который выполнял свою работу от имени биржевого отдела Переса Марексиано. Но в этой фирме связь отрицают.
Оператору 38 лет, он связан с миром инвестиций с 2019 года. Ему нравилось демонстрировать роскошную и полную эксцентричности жизнь. Он ездил на дорогих автомобилях, которые менял два раза в год. В январе он арендовал недвижимость в Пунта-дель-Эсте и несколько раз в неделю ходил делать ставки в казино отеля Enjoy, где ему нравилось посещать VIP-зону. Ночью он провел там несколько часов.
Одной из жертв стала Вивиан Яфе, которая несколько месяцев назад дала газете свои показания. Наблюдатель. Она одна из тех, кто сожалел, что этот человек, хвастающийся роскошной жизнью, воспользовался семейными узами, чтобы обмануть ее. И еще больше он злится, что дело не продвинулось в правосудии. Афера повлияла на нее физически и эмоционально: она нотариус на пенсии, ей 70 лет, и это были ее сбережения.
