Маневры Игнасио Гонсалеса Паломбо в уругвайской биржевой брокерской компании Переса Марексиано мотивированы вмешательство фирмы со стороны Центральный банк Уругвая (BCU) и его последующий роспуск. Этот инвестиционный консультант якобы занимался управлением счетами клиентов, отдавал приказы и выдавал ложные отчеты по счетам, не будучи формально связан с компанией. Кроме того, его обвиняют в мошенничестве. даже своей семье.
На прошлой неделе BCU – регулятор Уругвая – объявил, что распорядился о роспуске и ликвидации этой биржевой брокерской компании и поручил бухгалтеру Ане Чавес стать ликвидатором компании.
Когда BCU решил вмешаться в деятельность этой компании, он обнаружил серьезные нарушения со стороны руководства, в том числе наличие несанкционированной операции, проведенной Гонсалесом Палумбо. По данным расследования Центрального банка Уругвая, владельцы фирмы не контролировали должным образом эти операции, в которых отсутствовали учетные записи и формальные процедуры. Кроме того, это позволило использовать средства одних клиентов для покрытия операций других.
Еще одним элементом, который выявило расследование, является то, что соответствующая информация была скрыта от регулятора и что существовали недостатки в системе внутреннего контроля и в предотвращении отмывания денег.
Согласно постановлению BCU, большинство клиентов не имеют договора, регулирующего коммерческую деятельность с биржевым брокером. Да, существовало «право свободного администрирования», но нет никаких других упоминаний о полномочиях, предоставленных клиентами Гонсалесу Палумбо для управления своими счетами.
«Луис Игнасио Гонсалес, который не фигурирует в рабочем листе организации и с которым не подписан договор на оказание услуг, был тем, кто управлял счетами, определял, какие инвестиции делать и для каких клиентов, посредством прямых указаний персоналу организации, без присутствия должностных лиц профиля инвестора или другого документа, подтверждающего согласие клиента с их инвестиционным профилем и инвестиционной стратегией», — уточнил Центральный банк, расследуя эту брокерскую деятельность.
Но помимо этого административного постановления BCU, на прошлой неделе уругвайский судья решил запретить владельцам брокерской компании Педро Пересу и Карлосу Пересу покидать страну до 20 июня, сообщается. Наблюдатель. И это несмотря на то, что расследование прокурора по экономическим преступлениям Сандры Флейтас продолжается.
Прокуратура пришла к выводу, что есть подозрительные перемещения. В частности, он сослался на отчеты BCU и Секретариата по борьбе с отмыванием денег, которые показывают, что они осуществили переводы в банкоматную компанию в Майами на сумму 200 000 долларов США.
Прокурор также отметила, что ее поразил тот факт, что один из подозреваемых продал дорогие автомобили своим дочерям сразу после того, как о нем стало известно, сообщили уругвайские СМИ. Он также сослался на тот факт, что подозреваемые заложили свои дома в частных кварталах Карраско на общую сумму 700 000 долларов США для погашения долга перед клиентами, согласно их обоснованию.
Карлос Перес, один из стартовых игроков, намеревался поехать в Майами в конце года и остаться там до 20 января. Но в конце концов его защитник согласился на меры предосторожности, установив адрес, сдав свой паспорт и не покидая страну в течение 180 дней.
По мнению прокуратуры, есть признаки того, что владельцы Переса Марексиано проявили халатность в контроле за тем, чтобы Гонсалес Паломбо выдавал себя за брокера компании и привлек миллионы долларов, которые, по его словам, он инвестировал в фондовый рынок Соединенных Штатов. Однако он обманул бы своих клиентов и сохранил бы деньги.
По данным источников в прокуратуре, Гонсалес Паломбо отправил своим клиентам подробный отчет о приобретенных им акциях и продемонстрировал им положительные результаты, которые принесли инвестиции. Вложенный ими капитал постоянно увеличивался. Это могло продолжаться до тех пор, пока вкладчики не требовали снятия денег, но когда они это делали, они чувствовали, что проценты носили спорадический характер.
Ему нравилось демонстрировать роскошную и полную эксцентричности жизнь. Он ездил на дорогих автомобилях, которые менял два раза в год. В январе он арендовал недвижимость в Пунта-дель-Эсте и несколько раз в неделю ходил делать ставки в казино отеля Enjoy, где ему нравилось посещать VIP-зону.
