Официальные обвинения включают отмывание денег, сговор с целью участия в незаконных финансовых операциях и сокрытие источника средств. Судья не назначил дату судебного разбирательства, и во время краткого слушания, состоявшегося в центре Майами, не обсуждалось требование об освобождении под залог.
Сааб обвиняется в руководстве сетью, которая отвлекала средства от программы продовольственной помощи CLAP, предназначенной для наиболее уязвимых секторов Венесуэлы. «Алекс Сааб предположительно использовал банки США для отмывания сотен миллионов долларов, украденных в рамках венесуэльской программы питания бедных, а также доходов от незаконной продажи венесуэльской нефти», — заявил в мае заместитель генерального прокурора США Тайсен Дува.
Слушание в пятницу станет вторым появлением Сааба перед судом США. Первое произошло 18 мая, через два дня после его депортации из Венесуэлы, после операции 3 января, в ходе которой американские войска захватили Мадуро в Каракасе.
Сааб родился в Колумбии 54 года назад и был активной фигурой в венесуэльской политике в последние годы президентства Уго Чавеса (1999-2013). По мнению властей США, именно его роль подставного лица и предполагаемого отмывателя денег принесла ему венесуэльское гражданство и дипломатический паспорт.
Впервые попав под санкции США в 2019 году, он был арестован в Кабо-Верде в 2020 году и экстрадирован в следующем году. В 2023 году правительство Джо Байдена освободило его в рамках обмена пленными, достигнутого с Венесуэлой. Вернувшись в Каракас, Мадуро назначил его министром промышленности и национального производства в 2024 году.
После захвата Мадуро в январе временный президент Дельси Родригес отстранил Saab от всех своих должностей. Бывший 63-летний диктатор и его жена Силия Флорес остаются под стражей в бруклинской тюрьме и не признали себя виновными в торговле наркотиками и заговоре с огнестрельным оружием. В эту среду федеральный суд Нью-Йорка предложил начать судебный процесс против обоих в июне 2027 года.
